Empregos actuais relacionados com Prevenção de Branqueamento de Capitais - Lisboa - Experis
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Lisboa, Portugal Gigroup Tempo inteiroPossui experiência na área de Branqueamento de Capitais? O nosso cliente é uma conceituada Empresa gestora de equipas na área do customer service e atualmente enontra-se a reforçar a sua equipa de Backoffice - Branqueamento de Capitais (m/f) na zona de Lisboa. FUNÇÃO: Tarefas administrativas na área da banca; Análise e report de branqueamento de...
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Assistente Branqueamento de Capitais
4 meses atrás
Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro**Possui conhecimentos na área do complaince / AML? Disponibilidade imediata?** O nosso cliente é uma conceituada instituição bancária e para fazer face ao seu crescimento na carteira de clientes pretende admitir** Compliance Legal Support (M/F)** para reforço das suas equipas, na zona de **LISBOA.** **Funções**: - Análise de casos gerados por um...
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Técnico de Financial Crime Prevention
3 meses atrás
Lisboa, Portugal BIG - Banco de Investimento Global Tempo inteiro**Description**: **Descrição da função**: Responsável por implementar e aprimorar as estratégias e políticas de conformidade relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, abuso de mercado e respeito às sanções e medidas restritivas internacionais. **Responsabilidades**: - Realizar análises e...
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Estágio Profissional
4 meses atrás
Lisboa, Portugal Bankinter S.A- Suc em Portugal Tempo inteiro**Oferecemos**: Integração no Programa Futuro, projeto de desenvolvimento que tem como âmbito fortalecer os seus quadros, apostando em novos talentos e numa estratégia formativa multidisciplinar, focada na especialização, na formação, presencial, on-job e remota (online). Estes Estágios têm a duração de 12 meses, contam com o acompanhamento de...
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Técnico/a de Compliance
3 meses atrás
Lisboa, Portugal Banco Invest Tempo inteiroO Banco Invest é especializado na gestão de Poupanças e Investimentos dos seus Clientes, oferecendo uma estrutura aberta e independente, com um conjunto global e diversificado de produtos e serviços. Neste momento, encontramo-nos a reforçar o nosso departamento de Compliance, em Lisboa, com um/a Técnico/a de Compliance. **Requisitos**: - Licenciatura...
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Tec. Anti Money Laundering e Prevenção De
4 meses atrás
Lisboa, Portugal CRIT Portugal Tempo inteiro**Description**: O Grupo Crit é uma multinacional de serviços globais em Recursos Humanos presente em vários países. Fundado em 1962, está no Top 20 dos líderes mundiais do staffing com mais de 500 agências de emprego distribuídas por todo o mundo. O Grupo Crit recruta Técnico de Anti Money Laundering e Prevenção de Branqueamento de Capitais...
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Gestor de Operações Aml
4 meses atrás
Lisboa, Portugal Talenter Tempo inteiro**Categoria**: Serviços **Descrição**: Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos**: **Requisitos**: - Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (preferencial); -...
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Compliance Estágio
3 meses atrás
Lisboa, Portugal BIG - Banco de Investimento Global Tempo inteiro**Description**: Principais **Responsabilidades**: - Análise de operações e verificação de alertas inerentes aos mecanismos de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e de combate ao abuso de mercado; - Verificação, análise e validação da conformidade normativa, regulamentar e legal dos produtos e serviços...
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Administrativo de Operações
3 meses atrás
Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro**Descrição** Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos** Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório); Habilitações literárias ao nível de Licenciatura...
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Gestor de Operações Aml
4 meses atrás
Lisboa, Portugal Talenter Tempo inteiro**Descrição** Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos** - Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório); - Habilitações literárias ao nível de Licenciatura...
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Gestor de Operações
4 meses atrás
Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro**Descrição** Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos** - Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório); - Habilitações literárias ao nível de Licenciatura...
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Administrativo Bancário
2 semanas atrás
Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiroThe Bridge, by Egor A **The Bridge - Trabalho Temporário** (Grupo Egor) está a recrutar **Administrativo Bancário** com **fluência em Alemão** para integrar uma prestigiada Instituição Bancária em **Carnaxide, Lisboa**. **Funções** - **Monitorização de transações** bancárias. - **Tarefas administrativas** gerais. - **Acompanhamento de novos...
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Assistente Administrativo
3 meses atrás
Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiroPossui experiência na área de backoffice? O nosso cliente é uma conceituada Empresa gestora de equipas na área do customer service e atualmente enontra-se a reforçar a sua equipa de **Backoffice AML - Prevenção de Branqueamento de Capitais (M/F)** na zona de **Lisboa.** **Função**: - Tarefas administrativas na área da banca; - Análise e _report...
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Compliance Officer Portugal
Há 1 mês
Lisboa, Portugal Cuatrecasas Tempo inteiroNa qualidade de Compliance Officer Portugal, irá reportar ao Diretor Global de Compliance e será responsável por assegurar que a Cuatrecasas Portugal cumpre a regulamentação e a legislação em vigor, relativa ao SAGRILAFT, ao PTEE e ao sistema de gestão de Compliance, cumprindo os requisitos regulamentares corporativos e locais. Será igualmente...
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Auditoria Interna
4 meses atrás
Lisboa, Portugal BIG - Banco de Investimento Global Tempo inteiro**Description**: **Estamos a recrutar! Pretendemos reforçar a equipa de Auditoria Interna do BiG com um estagiário**: - Entusiasmo pelo sector financeiro, soluções de investimento, inovação e tecnologia; - Que se identifique com a nossa cultura de integridade profissional e independência; - Que seja capaz de trabalhar de forma colaborativa,...
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Compliance Officer Portugal
2 meses atrás
Lisboa, Portugal Cuatrecasas Tempo inteiroNa qualidade de Compliance Officer Portugal, irá reportar ao Diretor Global de Compliance e será responsável por assegurar que a Cuatrecasas Portugal cumpre a regulamentação e a legislação em vigor, relativa ao SAGRILAFT, ao PTEE e ao sistema de gestão de Compliance, cumprindo os requisitos regulamentares corporativos e locais. Será igualmente...
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Analista Senior De Compliance
4 meses atrás
Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...
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Administrativo de Operações Bancárias
3 meses atrás
Lisboa, Portugal Talenter Tempo inteiro**Categoria**: Serviços **Descrição**: **Descrição** - Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; - Controlo de Fraudes; - Funções Administrativas. **Requisitos**: - Habilitações literárias ao nível de Licenciatura (preferencial); - Experiência profissional na área Banca; - Conhecimentos de informática; - Domínio da...
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Administrativo de Operações Bancárias
4 meses atrás
Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro**Descrição** Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos** Habilitações literárias ao nível de Licenciatura (preferencial); Experiência profissional na área Banca; Conhecimentos de informática; Domínio da Língua Espanhola (preferencial) Domínio da Língua...
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Administrativo de Operações Bancárias
4 meses atrás
Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro**Descrição** Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos** Habilitações literárias ao nível de Licenciatura (preferencial); Experiência profissional na área Banca; Conhecimentos de informática; Domínio da Língua Espanhola (preferencial) Domínio da Língua...
Prevenção de Branqueamento de Capitais
5 meses atrás
**Prevenção de Branqueamento de Capitais (M/F)**
Integre uma equipa jovem e dinâmica numa multinacional do setor tecnológico, que por sua vez está a trabalhar com um cliente do setor bancário.
Reportando ao coordenador do departamento, será responsável pela análise de processos, investigação e data-entry de dados bancários de clientes.
Disponibilidade para trabalhar remotamente, no horário de Segunda a Sexta, 08:30 - 17:30
**Tipo de oferta**: Período Integral
**Benefícios**:
- Cartão/Ticket refeição
Horário de trabalho:
- Turno de 8 horas
Tipos de pagamento complementares:
- Subsídio de Natal
