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Analista de Compliance
3 semanas atrás
O nosso cliente é uma Instituição BancÃria que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).
responsabilidades chave
Dar o suporte necessÃrio ao nÃvel das actividades que garantem o cumprimento dos deveres do Banco previstos no âmbito de Anti Money Laundering;
Apoiar na gestão e actualização da informação de clientes, identificando a documentação que é necessÃria recolher;
Promover a interação com as outras equipas do Banco, promovendo, sobretudo, a resposta às questões do Departamento Comercial e do Departamento de Risco de Crédito, sobre Anti Money Laundering;
Assegurar a atualização regulamentar inerente a estas temÃticas;
Garantir a anÃlise e justificação dos alertas de monitorização de entidades e transacções assegurando, sempre que se justifique, a abertura de processos de investigação e a elaboração de reportes à s autoridades de operações suspeitas.
competências
Formação académica em Gestão, Economia ou Direito;
MÃnimo de 5 anos de experiência em funções semelhantes;
Conhecimento das ferramentas Microsoft Office;
Capacidade de comunicação em inglês (verbal e escrita);
Conhecimentos em Branqueamento de Capitais e em Terminologia Técnica Legal;
Sentido de compromisso e responsabilidade;
Capacidade de relacionamento interpessoal;
Team-player.
principais benefÃciosOportunidade de integrar uma Instituição BancÃria reconhecida no setor;
Modelo de trabalho hÃbrido.
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analista de compliance
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Tempo inteiroA Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).
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Analista Senior De Compliance
1 semana atrás
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Analista De Compliance
Há 1 mês
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Há 1 mês
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Analista De Compliance
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1 semana atrás
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Analista de Compliance
Há 1 mês
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