Junior Compliance Manager

1 semana atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal N2 Technology Tempo inteiro
We are an innovation & blockchain technology project in the growing DeFi society building a payment solution to connect crypto and fiat (real money) world together

The Company's global footprint spans across the United Kingdom, UAE, Switzerland and most recently Portugal (Lisbon); there is no plan to stop there


We are searching for a Junior AML professional willing to develop expertise in Compliance and join our quickly growing team.


The new AML Team member under this role is going to be part of the AML processes of the Company, including but not limited to performing client (enhanced) due diligence analysis, as well as transaction monitoring and ongoing client monitoring.


Duties:

  • KYC conclusions for clients (individuals and legal entities), including DD, EDD, assessing AML compliance risks of the customers, both at onboarding and review stages
  • PEP/sanctions/adverse media false hits investigation
  • Transaction monitoring alerts investigations and reporting
  • Investigation of process issues with clients' KYC at onboarding and ongoing monitoring
  • Communicating with counterparties on issues related to KYC checks and other requested information

Requirements:

  • High education degree in Finance, Legal, Economics or other relevant field
  • 1+ years of experience in AML/KYC, compliance
  • High attention to details and initiative skills
  • Ability to handle multiple tasks in a fastpaced environment
  • Advanced both written and oral English
  • Experience in transaction monitoring, DeFi, is a plus

Benefits:

  • Excellent professional and career opportunities in an international team of talented and energetic people.
  • Competitive compensation package
  • Worklife balance: flexible working hours, no bureaucracy or formalism.
  • Hybrid workmode (currently we just visit the office once a week
  • YUPI)
  • Medical Insurance for you and your dependents
  • Meal allowance
  • Transport allowance
  • 100€ at the start to buy the perfect headset you want and need

Tipo de oferta:
Período Integral, Integral/Full-time

Benefícios:

  • Cartão/Ticket refeição
  • Horário flexível
  • Seguro saúde
  • Subsídio de transporte

Horário de trabalho:

  • Horário flexível

Tipos de pagamento complementares:

  • Décimo terceiro salário
  • Subsídio de Natal

Experiência:

  • AML /

KYC:
1 ano (preferencial)

  • Compliance: 1 ano (preferencial)

Idioma:

  • English (obrigatório)

  • Compliance Controller Junior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal VERTENTE HUMANA, LDA Tempo inteiro

    Compliance Controller Junior (m/f) – Prior Velho, Lisboa - LisboaDescrição:Descrição: A Vertente Humana, empresa de recrutamento e seleção, trabalho temporário, formação e outsourcing, em grande expansão no seu sector de atividade, e a operar na área da gestão integral de recursos humanos, encontra-se a recrutar para empresa cliente no sector...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    Essa vaga expirou no Indeed Possíveis motivos: a empresa não está aceitando inscrições, não está contratando ou está analisando inscrições Compliance Controller Júnior Sede (Prior Velho) Fórum SelecçãoConsultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Lisboa A Fórum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para cliente...

  • Compliance Controller Junior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Eurofirms Tempo inteiro

    Estamos a recrutar Compliance Controller Junior (M/F) para prestigiada empresa na zona do Prior Velho.A pessoa selecionada irá desempenhar as seguintes funções:Apoio na elaboração de documentos; Monitorização e consolidação da informação em matéria de compliance; Auxílio na validação da emissão/alteração de procedimentos; Intervenção em...

  • Compliance Controller Junior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Vertente Humana, Lda Tempo inteiro

    Compliance Controller Junior (m/f) – Prior Velho, Lisboa - LisboaDescrição:Descrição: A Vertente Humana, empresa de recrutamento e seleção, trabalho temporário, formação e outsourcing, em grande expansão no seu sector de atividade, e a operar na área da gestão integral de recursos humanos, encontra-se a recrutar para empresa cliente no sector...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção Tempo inteiro

    Descrição do emprego:A Fórum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar um Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar para Compliance Controller Júnior para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Objetivos: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos exigidos às empresas...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecçãoencontra-se a recrutar um Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos...

  • Compliance Controller Júnior

    2 meses atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal REC. HUMANOS Tempo inteiro

    Grupo líder ibérico em entregas ao domicílio encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para as suas instalações em Lisboa, integrando o Departamento Financeiro com report direto ao Compliance Controller Sénior. Missão:Acompanhar todos os processos de controlo processual, garantindo o cumprimento dos requisitos legais, regras e...

  • Técnico de Compliance Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Global Partners HRS Tempo inteiro

    Job Description:Técnico de Compliance Júnior (M/F) Banca ou Seguros Lisboa, Portugal _ Regime Híbrido_Responsabilidades Apoiar o Head of Compliance em Portugal na condução do programa de compliance da operação; Garantir que todos os aspetos do negócio estejam em conformidade com os requisitos regulamentares e com as leis e regulamentos aplicáveis;...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar para Compliance Controller Júnior para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Objetivos: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos exigidos às empresas...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar um Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Forum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para prestigiada empresa, na zona de Prior Velho.A pessoa selecionada irá desempenhar as seguintes funções:Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratar dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlar e apurar/validar...

  • Junior Rental Property Manager

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal MVGM Tempo inteiro

    Junior Rental Property ManagerLisboa Lisbon, Lisbon, Portugal Junior Property Manager in our Lisbon officeKey Responsibilities: Conduct regular site visits to properties within the portfolio to assess conditions, identify maintenance needs, and ensure compliance with lease agreements and company standards. Assist in the leasing process, including showing...

  • Principal Compliance Services Representative

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Sovos Compliance Tempo inteiro

    Build your future with Sovos.If you are looking for an opportunity where career-minded professionals can achieve success while bringing their best and whole selves to work each day, Sovos may be the company you have been looking for. Employees at Sovos operate on the leading edge of digital technology while working to improve lives and the communities in...

  • Compliance Controller Júnior

    Há 1 mês

    Lisboa, Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro

    A TalenterTM está atualmente em processo de recrutamento de Compliance Controller Júnior (M/F/D) para empresa nossa cliente, referência na área da logística.Principais Funções:Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócioTratamento dos processos de compliance das empresas do GrupoControlo e...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro

    A TalenterTM está atualmente em processo de recrutamento de Compliance Controller Júnior (M/F/D) para empresa nossa cliente, referência na área da logística.Principais Funções:Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócioTratamento dos processos de compliance das empresas do GrupoControlo e...

  • Compliance Controller Júnior

    4 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro

    A TalenterTM está atualmente em processo de recrutamento de Compliance Controller Júnior (M/F/D) para empresa nossa cliente, referência na área da logística.Principais Funções:Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócioTratamento dos processos de compliance das empresas do GrupoControlo e...

  • Compliance Controller Júnior

    2 meses atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal FÓRUM SELECÇÃO Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para cliente sedeado no Prior Velho. Missão:Acompanhar todos os processos de controlo processual, garantindo o cumprimento dos requisitos legais, regras e regulamentos aplicáveis à área de negócio.Principais Funções: Apoiar na elaboração de documentos que espelhem os...

  • Compliance Controller Júnior

    4 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal FÓRUM SELECÇÃO Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para cliente sedeado no Prior Velho. Missão:Acompanhar todos os processos de controlo processual, garantindo o cumprimento dos requisitos legais, regras e regulamentos aplicáveis à área de negócio.Principais Funções: Apoiar na elaboração de documentos que espelhem os...