Técnico de Compliance Sénior

1 semana atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal Spring Professional Tempo inteiro
Adecco Recruitment encontra-se a recrutar Técnico de Compliance Sénior (M/F) para prestigiado cliente no sector bancário em Lisboa:

Descrição/Funções:

  • Efetuar as análises de Prevenção, Deteção e Combate ao Crime Financeiro associadas aos processos sob sua responsabilidade, em conformidade com as regras de análise de controlo interno para o combate ao crime financeiro, em especial no que respeita à Banca de Correspondência;
  • Assegurar a análise de KYC prévia e a tomada de decisão nas relações com Bancos Correspondentes e as Relationship Management Application (RMA);
  • Elaborar análises de KYT no âmbito da Banca de Correspondência;
  • Propor e operacionalizar ações de formação, mensagens de awareness e FAQs;
  • Propor o exercício dos Deveres de Recusa, Comunicação ou Abstenção, sempre que haja indícios ou se saiba da ocorrência de indícios suscetíveis de configurar a prática do crime financeiro;
  • Contribuir com sugestões de melhoria relativas à organização, processos e procedimentos, que visem a concretização dos objetivos do Banco;
  • Manterse atualizado no âmbito da sua função, e contribuir proactivamente para o seu desenvolvimento profissional, participando e/ou propondo iniciativas que visem a aquisição ou reforço de competências;
  • Cumprir com outras responsabilidades que lhe sejam delegadas, no seu âmbito de atuação ou necessárias à prossecução dos objetivos do Banco.

Requisitos:

  • Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças ou similar; Ou Mestrado/Pós-Graduação ou similar em Compliance (preferencial);
  • Experiência Profissional igual ou superior a 5 anos nas áreas de Compliance e na Prevenção, Deteção e Combate ao Crime Financeiro, no setor financeiro, no setor bancário ou em consultoras financeiras (BIG4);
  • Experiência igual ou superior a 5 anos na gestão de relações de correspondência, nomeadamente Vostro, Nostro e RMAs;
  • Conhecimentos sólidos de produtos bancários, nomeadamente ao nível do Trade Finance, em geral, Créditos Documentários, Cobranças Internacionais, Financiamentos Externos e Forfaiting;
  • Conhecimentos sólidos da legislação e dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro;
  • Conhecimentos intermédios sobre Medidas Restritivas;
  • Domínio da Língua Inglesa (oral e escrito);
  • Organização, planeamento e orientação para a qualidade dos entregáveis;

  • Senior - Accounting Compliance & Reporting | Lisboa

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Tn Portugal Tempo inteiro

    Senior - Accounting Compliance & Reporting | Lisboa Lisboa Senior - Accounting Compliance & Reporting | LisboaLisboa Lisboa, Lisboa, Portugal col-wideJob Description:The opportunityAs Senior, in ACR team, you will have the opportunity to benefit from an extraordinary global network working on challenge- service line projects and innovative global business...

  • Senior Compliance Specialist

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Cointelegraph Tempo inteiro

    Senior Compliance Specialist Location:Remote in Estonia / Lisbon / Budapest Department:Compliance Employment Type:Full-time / Remote About Us: We're SwissBorg, a fintech company headquartered in Switzerland, with offices in Lausanne, Lisbon, Tallinn, and London. Our flagship product, the SwissBorg app, offers over 730,000+ verified users the best price and...

  • Compliance Controller Sénior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar para Compliance Controller Sénior importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Assegurar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos exigidos às...

  • Compliance Controller Sénior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção Tempo inteiro

    Descrição do emprego:A Fórum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Sénior (M/F) importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Assegurar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos...

  • Compliance Controller Sénior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar para Compliance Controller Sénior importante cliente interno sedeado em Lisboa.Objetivos: Assegurar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos exigidos às empresas...

  • Compliance Controller Sénior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar para Compliance Controller Sénior importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Assegurar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos exigidos às...

  • Senior Compliance Specialist

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Cointelegraph Tempo inteiro

    Senior Compliance SpecialistLocation: Remote in Estonia / Lisbon / BudapestDepartment: ComplianceEmployment Type: Full-time / RemoteAbout Us: We're SwissBorg, a fintech company headquartered in Switzerland, with offices in Lausanne, Lisbon, Tallinn, and London. Our flagship product, the SwissBorg app, offers over 730,000+ verified users the best price and...

  • Compliance Senior Associate

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Hala Systems Tempo inteiro

    Hala Systems, Inc. is a social enterprise working to transform the nature of protection and accountability in the world's toughest places by democratizing advanced defense, sensing, and artificial intelligence technology. Hala is currently saving lives, reducing trauma, and improving resilience for millions of people.Our team works across the globe and hails...

  • Senior Compliance Specialist

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Cointelegraph Tempo inteiro

    Senior Compliance SpecialistLocation: Remote in Estonia / Lisbon / BudapestDepartment: ComplianceEmployment Type: Full-time / RemoteAbout Us:We're SwissBorg, a fintech company headquartered in Switzerland, with offices in Lausanne, Lisbon, Tallinn, and London. Our flagship product, the SwissBorg app, offers over 730,000+ verified users the best price and...

  • Técnico de Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Global Partners HRS Tempo inteiro

    Job Description:Técnico de Compliance - área de seguros (M/F) Lisboa, Portugal _ Regime Híbrido ou Full remote_Responsabilidades Apoiar o Head of Compliance em Portugal na condução do programa de compliance da operação; Garantir que todos os aspetos do negócio estejam em conformidade com os requisitos regulamentares e com as leis e regulamentos...

  • Técnico de Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Global Partners HRS Tempo inteiro

    Job Description:Técnico de Compliance (M/F) Seguros Lisboa, Portugal _ Regime Híbrido ou Full remote_Responsabilidades Apoiar o Head of Compliance em Portugal na condução do programa de compliance da operação; Garantir que todos os aspetos do negócio estejam em conformidade com os requisitos regulamentares e com as leis e regulamentos aplicáveis;...

  • Técnico de Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Global Partners HRS Tempo inteiro

    Job Description:Técnico de Compliance (M/F) Seguros Lisboa, Portugal _ Regime Híbrido ou Full remote_Responsabilidades Apoiar o Head of Compliance em Portugal na condução do programa de compliance da operação; Garantir que todos os aspetos do negócio estejam em conformidade com os requisitos regulamentares e com as leis e regulamentos aplicáveis;...

  • Senior Tax Compliance

    4 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal EGOR Tempo inteiro

    COMAPNYWe are recruiting a position of Senior Tax Compliance for a reference company in Audit, taxes, transactions and Consulting, located in Lisbon.CANDIDATEYour main responsabilities are:Manage multiple technical and advisory Tax Compliance projects to a wide range of domestic and global clients; Identify and develop new strategic business...

  • Senior Tax Compliance

    Há 1 mês

    Lisboa, Lisboa, Portugal EGOR Tempo inteiro

    COMAPNYWe are recruiting a position of Senior Tax Compliance for a reference company in Audit, taxes, transactions and Consulting, located in Lisbon.CANDIDATEYour main responsabilities are:Manage multiple technical and advisory Tax Compliance projects to a wide range of domestic and global clients; Identify and develop new strategic business...

  • Senior Tax Compliance

    4 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal EGOR Tempo inteiro

    COMAPNYWe are recruiting a position of Senior Tax Compliance for a reference company in Audit, taxes, transactions and Consulting, located in Lisbon.CANDIDATEYour main responsabilities are:Manage multiple technical and advisory Tax Compliance projects to a wide range of domestic and global clients; Identify and develop new strategic business...

  • Senior Tax Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal EGOR Tempo inteiro

    COMAPNYWe are recruiting a position of Senior Tax Compliance for a reference company in Audit, taxes, transactions and Consulting, located in Lisbon.CANDIDATEYour main responsabilities are:Manage multiple technical and advisory Tax Compliance projects to a wide range of domestic and global clients; Identify and develop new strategic business...

  • Senior Tax Compliance

    4 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal EGOR Tempo inteiro

    COMAPNYWe are recruiting a position of Senior Tax Compliance for a reference company in Audit, taxes, transactions and Consulting, located in Lisbon.CANDIDATEYour main responsabilities are:Manage multiple technical and advisory Tax Compliance projects to a wide range of domestic and global clients; Identify and develop new strategic business...

  • Técnico/a de Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Banco Invest Tempo inteiro

    O Banco Invest é especializado na gestão de Poupanças e Investimentos dos seus Clientes, oferecendo uma estrutura aberta e independente, com um conjunto global e diversificado de produtos e serviços. Neste momento, encontramo-nos a reforçar o nosso departamento de Compliance, em Lisboa, com um/a Técnico/a de Compliance.Requisitos: Licenciatura...

  • Técnico De Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Kelly Services Tempo inteiro

    A Kelly Sales & Office encontra-se a recrutar Técnico de Compliance (m/f), para um Banco situado em LisboaResponsabilidades:Apoiar os diversos departamentos na implementação de normas relacionadas com o governo interno, recursos humanos, prudenciais e segurança de informação, entre outras matérias;Assegurar que os conteúdos dos normativos internos...

  • Analista Senior De Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Ii - Prestação De Serviços, Limitada Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...