Empregos actuais relacionados com Tm Ops-Banca - Lisboa, Lisboa - Randstad Portugal

  • Tm Ops Pt/En

    3 meses atrás

    Lisboa, Portugal Tn Portugal Tempo inteiro

    col-wideJob Description:We are recruiting a TM Screen ops fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon.What would your day to day be like:Advanced Analysis:Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, using analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends.Analysis of cases generated by an...

  • Administrativo Bancário

    Há 2 dias

    Lisboa, Portugal Egor Tempo inteiro

    The BridgeA The Bridge Trabalho Temporário encontra-se a recrutar Administrativo bancário (M/F) com Espanhol Nativo com AML para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide.FunçãoEste profissional irá integrar uma Instituição Bancária e será responsável pelas seguintes tarefas:Administrativas bancárias; Controlo de Branqueamento...

  • Administrativo Bancário

    Há 23 horas

    Lisboa, Portugal Egor Tempo inteiro

    The Bridge A The Bridge Trabalho Temporário encontra-se a recrutar Administrativo bancário (M/F) com Espanhol Nativo com AML para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. Função Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e será responsável pelas seguintes tarefas: Administrativas bancárias; Controlo de...

  • Administrativo Bancário

    Há 23 horas

    Lisboa, Portugal Egor Tempo inteiro

    The BridgeA The Bridge Trabalho Temporário encontra-se a recrutar Administrativo bancário (M/F) com Espanhol Nativo com AML para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide.FunçãoEste profissional irá integrar uma Instituição Bancária e será responsável pelas seguintes tarefas:Administrativas bancárias;Controlo de Branqueamento de...

  • Administrativo Bancário

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Egor Tempo inteiro

    The Bridge A The Bridge Trabalho Temporário, encontra-se a recrutar Administrativo bancário (M/F) com Espanhol Nativo com AML para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. Função Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e irá ser responsável pelas seguintes tarefas: Administrativas bancárias; Controlo de...

  • Administrativo Bancário

    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal EGOR Tempo inteiro

    The Bridge, by egor A The Bridge encontra-se a recrutar, **Administrativo bancário (M/F) **com **Espanhol Nativo **para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. **Função** Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e irá ser responsável pelas seguintes tarefas: - Administrativas bancárias; - Controlo de...

  • Administrativo Bancário

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal EGOR Tempo inteiro

    The Bridge A The Bridge Trabalho Temporário, encontra-se a recrutar **Administrativo bancário (M/F) **com **Espanhol Nativo com AML **para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. **Função** Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e irá ser responsável pelas seguintes tarefas: - Administrativas bancárias; -...

  • Administrativo - Francês C2

    Há 1 mês

    Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    The Bridge A The Bridge Trabalho Temporário, encontra-se a recrutar **Administrativo bancário (M/F) **com **Francês Nativo **para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. **Função** Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e irá ser responsável pelas seguintes tarefas: - Administrativas bancárias; -...

  • Administrativo

    Há 1 mês

    Lisboa, Portugal Synchro by EGOR Tempo inteiro

    The Bridge A The Bridge Trabalho Temporário, encontra-se a recrutar **Administrativo bancário (M/F) **com **Espanhol Nativo **para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. **Função** Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e irá ser responsável pelas seguintes tarefas: - Administrativas bancárias; -...

  • Assistente Bancário Espanhol, Francês, Inglês

    Há 1 mês

    Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    The Bridge A The Bridge Trabalho Temporário, encontra-se a recrutar **Administrativo bancário (M/F) **com **Espanhol Nativo, Francês e Inglês intermédio **para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. **Função** Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e irá ser responsável pelas seguintes tarefas: -...

  • Assistente Bancário Espanhol Híbrido

    2 meses atrás

    Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    The Bridge A The Bridge Trabalho Temporário, encontra-se a recrutar **Administrativo bancário (M/F) **com **Espanhol Nativo **para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. **Função** Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e irá ser responsável pelas seguintes tarefas: - Administrativas bancárias; -...

  • Administrativo

    2 meses atrás

    Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    The Bridge A The Bridge Trabalho Temporário, encontra-se a recrutar **Administrativo bancário (M/F) **com **Espanhol Nativo **para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. **Função** Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e irá ser responsável pelas seguintes tarefas: - Administrativas bancárias; -...

Tm Ops-Banca

3 meses atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro
A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias

responsabilidades chaveAnálise avançada:
conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por software de monitoramento interno (Fiserv) para detecção de atividades de Lavagem de Dinheiro e/ou Financiamento do Terrorismo;Verificação de transações alertadas através da realização de análises nas contas dos Clientes;Recolher e documentar inteligência relacionada aos Clientes de acordo com bancos de dados e ferramentas internas e externasFazendo recomendações: com base em resultados de pesquisas/análises;Revisão, criação e envio de

SARS:
Encaminhar imediatamente atividades ou descobertas suspeitas à alta administração (MLRO) para comunicação às autoridades relevantes e preparar relatórios abrangentes descrevendo os riscos identificados e as ações recomendadas

competênciasExperiência:
Mínimo de 2 a 4 anos em serviços financeiros, com foco em monitorização de transações;Preferência:Certificação em ACAMS ou ICA DIP AMLConhecimento da ferramenta: FiservHabilidades analíticas: Proficiência em ferramentas de análise de dados, fortes habilidades quantitativas e capacidade de interpretar dados financeiros complexos de forma eficaz

Conhecimento regulatório:

Compreensão completa das leis antilavagem de dinheiro (AML), estruturas de conformidade (por exemplo, KYC, CDD) e melhores práticas do setor.

Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal para relatórios claros, colaboração e apresentação de resultados para diversas partes interessadas.

principais benefíciosLocalização:
LisboaHorário de trabalho 9h00-18h00 de segunda a sexta feiraInício Contrato

ASAPRBM:
1612,50Subsidio de alimentação:7,63 € /dia em cartão de refeiçãoSubsidio de transporte:40,00 € mês