Especialista em Banca Correspondente para a Equipa

1 semana atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiro
Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance)

Country:
Portugal

Santander Portugal Lisboa, Portugal (Híbrido)


A
Área de Financial Crime Compliance (FCC) está a requerer um
Especialista para a sua equipa de Inteligência Financeira, **para trabalhar sob a supervisão do Manager da área.


Candidata-te

Principais características da função:

  • Assegurar a análise de KYC prévia e a tomada de decisão nas relações com Bancos Correspondentes e as Relationship Management Application (RMA);
  • Elaborar análises de KYT no âmbito da Banca de Correspondência;
  • Realização de Compliance Calls;
  • Propor e operacionalizar ações de formação e FAQs;
  • Propor o exercício dos Deveres de Recusa, Comunicação ou Abstenção, sempre que haja indícios ou se saiba da ocorrência de indícios suscetíveis de configurar a prática do crime financeiro.

Requisitos para o Desempenho desta função

  • Conhecimentos sólidos de produtos bancários, nomeadamente ao nível do Trade Finance, em geral, Créditos Documentários, Cobranças Internacionais, Financiamentos Externos;
  • Conhecimentos sólidos da legislação e dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro;
  • Capacidade de comunicação oral e escrita, em português e inglês, para públicos técnicos e de negócio;
  • Sólidos conhecimentos de utilização de sistemas de informação na ótica do utilizador.

Se consideras ter o perfil adequado, então esta oportunidade é para ti


_No Santander cada um de nós é "Risk Pro". Isto significa ter a responsabilidade pessoal de identificar, avaliar, gerir e reportar eventuais riscos para o banco decorrentes do desempenho das nossas funções. _
**_Vamos dar-lhe o conhecimento e as ferramentas para ser Risk Pro em todas as situações. Esta cultura de riscos é fundamental para o Santander Way, a nossa forma de trabalhar. _

  • Especialista em Administração de Banco de Dados

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal NLS Tempo inteiro

    A NLS - New Link Solutions S.A., está a recrutar um Especialista em Administração de Banco de Dados para um projeto com o seguinte perfil: Licenciatura em Informática ou equivalente; 8 anos de experiência como DBA; 6 anos de experiência em PostgreSQL; 6 anos de experiência em SQL Server; Experiência com Ora2Pg; Experiência em Migração Oracle;...

  • Backoffice Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Techinfor Tempo inteiro

    O Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing, está a crescer a sua equipa multi premiada na Área da Banca para um prestigiado cliente nacional.Se procura novos desafios e quer fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junte-se a nós Proporcionamos desenvolvimento de competências, através de...

  • Técnico de Helpdesk Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Huork Tempo inteiro

    Local: LisboaO Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing, está a crescer a sua equipa multi premiada na Área da Banca para um prestigiado cliente nacional.Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nós Proporcionamos desenvolvimento de competências,...

  • Helpdesk de Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Huork Tempo inteiro

    Local: LisboaO Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing está a crescer a sua equipa. Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nósProporcionamos desenvolvimento de competências, através de formação certificada e gestão de carreira nas várias...

  • Linha de Apoio ao Cliente Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Huork Tempo inteiro

    Linha de Apoio ao Cliente BancaO Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing, está a crescer a sua equipa multi premiada na Área da Banca para um prestigiado cliente nacional.Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nós Proporcionamos desenvolvimento...

  • Assistente banca telefónica full time

    2 meses atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    Com ou sem experiência, valorizamos que tenhas uma boa comunicação e vontade de aprenderOferecemos-te formação inicial especializada pelo banco e certificação em seguros e em crédito hipotecário.Se o que procuras e valorizas é: - um projeto estável, com formação especializada e certificada, onde possas construir uma carreira sólida;- prestar um...

  • Assistente banca telefónica full time

    Há 2 dias

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    Com ou sem experiência, valorizamos que tenhas uma boa comunicação e vontade de aprenderOferecemos-te formação inicial especializada pelo banco e certificação em seguros e em crédito hipotecário.Se o que procuras e valorizas é: - um projeto estável, com formação especializada e certificada, onde possas construir uma carreira sólida;- prestar um...

  • Assistente banca digital Part-time

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    Procuras um PT para o período da tarde (14h-20H)?Procuras um projeto de apoio ao cliente, especializado e diferenciado?Gostaria de iniciar uma carreira na banca, num banco altamente tecnológico e inovador?Valorizamos que tenhas experiência em call center e/ou na banca, mas, acima de tudo, que tenhas boas competências comunicacionais, vontade de aprender,...

  • Assistente banca digital Part-time

    3 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    Procuras um PT para o período da tarde (14h-20H)?Procuras um projeto de apoio ao cliente, especializado e diferenciado?Gostaria de iniciar uma carreira na banca, num banco altamente tecnológico e inovador?Valorizamos que tenhas experiência em call center e/ou na banca, mas, acima de tudo, que tenhas boas competências comunicacionais, vontade de aprender,...

  • Helpdesk Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Techinfor Tempo inteiro

    O Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing está a crescer a sua equipa.Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nósProporcionamos desenvolvimento de competências, através de formação certificada e gestão de carreira nas várias áreas de...

  • Apoio ao Cliente da Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Huork Tempo inteiro

    Local: LisboaO Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing, está a crescer a sua equipa multi premiada na Área da Banca para um prestigiado cliente nacional.Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nós Proporcionamos desenvolvimento de competências,...

  • Apoio ao Cliente da Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Huork Tempo inteiro

    Local: LisboaO Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing, está a crescer a sua equipa multi premiada na Área da Banca para um prestigiado cliente nacional.Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nós Proporcionamos desenvolvimento de competências,...

  • Linha de Apoio ao Cliente da Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Huork Tempo inteiro

    Local: LisboaO Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing, está a crescer a sua equipa multi premiada na Área da Banca para um prestigiado cliente nacional.Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nós Proporcionamos desenvolvimento de competências,...

  • Assistente banca digital FT ou PT

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    Procuras um projeto de apoio ao cliente, especializado e diferenciado?Gostaria de iniciar uma carreira na banca, num banco altamente tecnológico e inovador?Valorizas um horário regular, com garantia de pelo menos 2 fins de semana de folga por mês?Valorizamos que tenhas experiência em call center e/ou na banca, mas, acima de tudo, que tenhas boas...

  • Assistente banca digital FT ou PT

    3 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    Procuras um projeto de apoio ao cliente, especializado e diferenciado?Gostaria de iniciar uma carreira na banca, num banco altamente tecnológico e inovador?Valorizas um horário regular, com garantia de pelo menos 2 fins de semana de folga por mês?Valorizamos que tenhas experiência em call center e/ou na banca, mas, acima de tudo, que tenhas boas...

  • Linha de Apoio ao Cliente da Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Huork Tempo inteiro

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  • Linha de Apoio ao Cliente da BANCA

    2 meses atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Techinfor Tempo inteiro

    O Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing, está a crescer a sua equipa multi premiada na Área da Banca para um prestigiado cliente nacional.Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nós Proporcionamos desenvolvimento de competências, através de...

  • Linha de Apoio ao Cliente Banca

    2 meses atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Techinfor Tempo inteiro

    O Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing, está a crescer a sua equipa multi premiada na Área da Banca para um prestigiado cliente nacional.Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nós Proporcionamos desenvolvimento de competências, através de...

  • Linha de Apoio ao Cliente da BANCA

    3 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Techinfor Tempo inteiro

    O Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing, está a crescer a sua equipa multi premiada na Área da Banca para um prestigiado cliente nacional.Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nós Proporcionamos desenvolvimento de competências, através de...

  • Operador(a) de Apoio ao Cliente Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Huork Tempo inteiro

    Local: LisboaO Grupo Reditus, especialista em Tecnologia de Informação e Serviços de Outsourcing, está a crescer a sua equipa multi premiada na Área da Banca para um prestigiado cliente nacional.Se procuras novos desafios e queres fazer parte desta equipa dinâmica, motivada e ambiciosa, junta-te a nós Proporcionamos desenvolvimento de competências,...