Aml Specialist

2 semanas atrás

Porto, Porto, Portugal 321 Crédito Tempo inteiro

A 321 Crédito pretende recrutar um Especialista de PBCFT para a área de Compliance


Reportando ao AML Officer, terá como principal missão apoiar as atividades da área de Conformidade, de forma a garantir o cumprimento das obrigações legais e regulamentares a que a empresa, na qualidade de Instituição Financeira de Crédito, se encontra sujeita.


PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

  • Participar na definição e implementação das políticas, procedimentos e controlos destinados a gerir adequadamente os riscos de BC/FT a que a empresa está ou venha a estar exposta;
  • Apoiar na definição dos processos de _Know Your Customer_ (KYC) e de Diligência Reforçada no estabelecimento de relações com Clientes e outras Contrapartes;
  • Analisar os processos escalados ao Departamento de Conformidade/AML no âmbito de aberturas de contratos de crédito e sua manutenção;
  • Identificar riscos de BC/FT e suportar a tomada de decisão sobre a aceitação ou recusa de clientes;
  • Analisar alertas gerados no âmbito da monitorização de transações;
  • Documentar a análise e identificar a necessidade de exercer o dever de exame;
  • Analisar os alertas gerados no âmbito da monitorização de sanções internacionais;
  • Participar na preparação da informação destinada a suportar a comunicação de operações suspeitas às autoridades judiciárias, policiais e de supervisão;
  • Apoiar a elaboração de _reporting_ interno à gestão sobre a atividade de PBCFT;
  • Apoiar outras tarefas no âmbito da Função Compliance, sempre que necessário.

PERFIL

  • Habilitações académicas ao nível de licenciatura pós Bolonha/Mestrado Economia/Gestão/Direito (ou similar);
  • Experiência de pelo menos 3 anos em funções similares;
  • Conhecimento da regulação em matéria de PBCFT;
  • Certificação em PBCFT (preferencial);
  • Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador das ferramentas MS Office e nas aplicações PEP Data e Lexis Nexis (Bridger) na ótica de utilizador (preferencial);
  • Conhecimentos de Inglês (nível intermédio);
  • Boa capacidade de organização, elevado sentido de responsabilidade e autonomia;
  • Boa capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho de equipa;
  • Cultura de Controlo e capacidade analítica.

Tipo de oferta:
Período Integral

Horário de trabalho:

  • De segunda à sextafeira

  • B2 Specialist Compliance Officer

    2 semanas atrás

    Porto, Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    B2 SPECIALISTCOMPLIANCE OFFICER (JOB NUMBER:2308CLHUB15885)About the job Level B is responsible for reviewing all alerts escalated by Level A and is composed of two sublevels, which collectively carry out a 4eyes review of escalated alerts. Level B2 is located within the Compliance Departments and is the first level of Compliance Control.Your Main Activities...

  • Aml Specialist

    3 semanas atrás

    Porto, Portugal 321 Crédito Tempo inteiro

    **A 321 Crédito pretende recrutar um Especialista de PBCFT para a área de Compliance** Reportando ao AML Officer, terá como principal missão apoiar as atividades da área de Conformidade, de forma a garantir o cumprimento das obrigações legais e regulamentares a que a empresa, na qualidade de Instituição Financeira de Crédito, se encontra...

  • Junior Aml Analyst

    Há 4 dias

    Porto, Portugal Michael Page Portugal Tempo inteiro

    Junior Aml Analyst  (m/f)Referencia: JN -******** Adicionado em 20.06.2024 Sobre os nossos clientes Our client is specialized in strategic consulting, financial advisory and tailored asset management services. Descriçao da oferta The AML Analyst/Compliance Analyst responsibilities will include supporting AML controls and RC mandates, developing and...

  • Junior Aml Analyst

    Há 5 dias

    Porto, Portugal Michael Page Tempo inteiro

    Sobre o nosso cliente Our client is specialized in strategic consulting, financial advisory and tailored asset management services. Descrição Support AML controls and RC mandates Support the continuous development of our proprietary compliance system R-ONE Analysing and interpreting laws and regulations relevant for the fund industry Converting and...

  • Junior Compliance Analyst

    Há 4 dias

    Porto, Portugal Michael Page Portugal Tempo inteiro

    Junior Compliance Analyst  (m/f)Referencia: JN -******** Adicionado em 20.06.2024 Sobre os nossos clientes Our client is specialized in strategic consulting, financial advisory and tailored asset management services. Descriçao da oferta The compliance analyst is part of the Group Compliance team and will assist with the implementation and oversight of the...

  • B2 Specialist Compliance Officer

    2 semanas atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    B2 SPECIALIST COMPLIANCE OFFICER (JOB NUMBER: 2308CLHUB15885) **About the job** - Level B is responsible for reviewing all alerts escalated by Level A and is composed of two sub-levels, which collectively carry out a 4-eyes review of escalated alerts. Level B2 is located within the Compliance Departments and is the first level of Compliance Control. **Your...

  • Junior Client Management Officer

    3 semanas atrás

    Porto, Portugal Natixis in Portugal Tempo inteiro

    Company Description Natixis is part of the Global Financial Services business unit, the global arm of Groupe BPCE, specialized in Asset & Wealth Management and Corporate & Investment Banking and counts nearly 16,000 employees across 38 countries. The Groupe BPCE, the second-largest banking group in France through its two retail banking networks, Banque...

  • B2 Specialist Compliance Officer

    1 semana atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    **About the job** Level B is responsible for reviewing all alerts escalated by Level A and is composed of two sub-levels, which collectively carry out a 4-eyes review of escalated alerts. Level B2 is located within the Compliance Departments and is the first level of Compliance Control. **Your Main Activities Are** We are responsible for - Based on the...

  • B2 Specialist Compliance Officer

    2 semanas atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    **About the job** - Level B is responsible for reviewing all alerts escalated by Level A and is composed of two sub-levels, which collectively carry out a 4-eyes review of escalated alerts. Level B2 is located within the Compliance Departments and is the first level of Compliance Control. **Your Main Activities Are** - We are responsible for - Based on the...