Screen OPS Pt/EN

2 semanas atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal Gi Group Tempo inteiro
Full time

Contrato Trabalho Temporário

We are recruiting a Screen ops technician fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon.

What would your day to day be like:

Advanced Analysis:

Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, using analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends.


  • Analysis of cases generated by an internal monitoring software (Fiserv) to detect Money Laundering and / or Terrorism Financing activities
  • Investigating PEP matches and confirming from investigation if the PEP is a true match. Using name screening tools and desk top procedures to eliminate false positives. Escalating potential true hits.
  • Gathering and documenting Clients related intelligence as per internal and external databases and tools

Who we are looking for:

  • Experience: Minimum of 24 years in financial services, with a focus on transaction monitoring
  • Analytical Skills: Proficiency in data analysis tools, strong quantitative skills, and the ability to interpret complex financial data effectively.
  • Regulatory Knowledge: Thorough understanding of antimoney laundering (AML) laws, compliance frameworks (e.g., KYC, CDD), and industry best practices.
  • Communication: Excellent written and verbal communication skills for clear reporting, collaboration, and presentation of findings to diverse stakeholders.

What we offer:

  • Direct contract with the client
  • Training
  • Career opportunities
Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em


Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso.

Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em

Banca & Serviços Financeiros

Banca e Serviços Financeiros

92837

Lisboa - Lisboa

A empresa está autorizada a exercer a atividade de trabalho temporário pelo Alvará 783/15 emitido em 1 de Setembro de 2015 pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

O exercício da atividade de recrutamento e seleção está devidamente autorizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, constando do Registo Nacional de Agências, previsto no arto 19o do DL 260/2009, de 25 de Setembro, com as respetivas alterações.

Os candidatos devem ler a Política de Privacidade no nosso web site

  • Trilingue FR/EN/PT

    2 meses atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal EOTIM Portugal Tempo inteiro

    CONTEXTENotre client, clinique internationale dans le centre de Lisbonne, recherche un.e Assistant.e trilingue français/anglais/portugais. Avec une philosophie centrée sur l'humain, la clinique donne priorité à un service exceptionnel et accorde de l'importance à la bienveillance, non seulement dans les soins médicaux, mais aussi dans l'interaction...

  • Trilingue FR/EN/PT

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal EOTIM Portugal Tempo inteiro

    CONTEXTENotre client, clinique internationale dans le centre de Lisbonne, recherche un.e Assistant.e trilingue français/anglais/portugais. Avec une philosophie centrée sur l'humain, la clinique donne priorité à un service exceptionnel et accorde de l'importance à la bienveillance, non seulement dans les soins médicaux, mais aussi dans l'interaction...

  • Trilingue FR/EN/PT

    4 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal EOTIM Portugal Tempo inteiro

    CONTEXTENotre client, clinique internationale dans le centre de Lisbonne, recherche un.e Assistant.e trilingue français/anglais/portugais. Avec une philosophie centrée sur l'humain, la clinique donne priorité à un service exceptionnel et accorde de l'importance à la bienveillance, non seulement dans les soins médicaux, mais aussi dans l'interaction...

  • PT CRM Executive

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Tempo inteiro

    PT CRM Executive || LisbonLisboaLisbon, Lisbon, PortugalPT CRM Executive || LisbonPT CRM Executive || LisbonLisboaLisbon, Lisbon, PortugalPT CRM Executive || LisbonLisboa Informática Ref:Your opportunity has arrived We are looking for a Portuguese CRM Executive in LisbonIf you are passionate about technology, have exceptional customer management skills, and...

  • Conseiller(E) Client en Français

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Sitel Group Tempo inteiro

    **A propos****Conseiller(e) Client en Français - Secteur de la Santé au Portugal**Lisboa, Portugal, PTLearn, Lead and Grow* #SitelPortugal- Apprendre, Entreprendre et Evoluer**A propos de Sitel Group**En tant que leader mondial des produits et solutions complètes en matière d'expérience client (CX), Sitel Group permet aux marques d'établir des...

  • Conseiller(E) Client en Français

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Sitel Group Tempo inteiro

    **A propos****Conseiller(e) Client en Français - Secteur de la Santé au Portugal**Lisboa, Portugal, PTLearn, Lead and Grow* #SitelPortugal- Apprendre, Entreprendre et Evoluer**A propos de Sitel Group**En tant que leader mondial des produits et solutions complètes en matière d'expérience client (CX), Sitel Group permet aux marques d'établir des...

  • Pt Crm Executive

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    Your opportunity has arrived We are looking for a Portuguese CRM Executive in Lisbon If you are passionate about technology, have exceptional customer management skills, and are ready to face new challenges, we want to meet you Your responsibilities: Leverage data to plan, coordinate, analyse and optimise CRM activities. Develop creative promotions and...

  • Hr Specialist

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Vroomly Tempo inteiro

    Vroomly est une startup en pleine croissance qui révolutionne la vie des garagistes et des conducteurs. En tant que comparateur de garages en ligne, nous mettons en relation des milliers de garagistes de confiance avec des automobilistes dans toute la France. Depuis notre création en 2017, notre croissance a été fulgurante : nous sommes devenus leaders...

  • Iam Ops Analyst

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Richemont Tempo inteiro

    Reference Code: 101194IAM OPS Analyst: Richemont Lisbon, 11, PT PermanentRichemont owns some of the world's leading luxury goods Maisons, with particular strengths in jewellery, fine watches and premium accessories. Each Maison represents a proud tradition of style, quality and craftsmanship and Richemont seeks to preserve the heritage and identity of each...

  • Spanish Customer Advisor Pt

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Ulrich Gmbh & Co. Kg Tempo inteiro

    Lisboa, una ciudad que reúne a mucha gente con su música y enamora con su encanto. El gran puerto de la ciudad de Lisboa está ubicado sobre siete montañas. Esto significa que Lisboa no solo ofrece grandiosas experiencias, buena comida y vida nocturna, si no que también requiere de bastante ejercicio.La empresa para la que trabajarás es líder mundial...

  • Conseiller clientèle Francophone pour une entreprise leader en Consulting

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Foundever Tempo inteiro

    Conseiller clientèle Francophone pour une entreprise leader en Consulting - Lisbonne, Portugal Req ID#: Lisboa, Portugal, PT Job Description: Venez travailler avec nous Voulez-vous travailler avec une entreprise qui croit en la construction d'un avenir meilleur?Êtes-vous francophone avec de solides compétences en Anglais? Vous cherchez à faire votre...

  • Spanish Customer Advisor Pt

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Ulrich Gmbh & Co. Kg Tempo inteiro

    Lisboa, una ciudad que reúne a mucha gente con su música y enamora con su encanto. El gran puerto de la ciudad de Lisboa está ubicado sobre siete montañas. Esto significa que Lisboa no solo ofrece grandiosas experiencias, buena comida y vida nocturna, si no que también requiere de bastante ejercicio.La empresa para la que trabajarás es líder mundial...

  • Spanish Customer Advisor Pt

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Ulrich Gmbh & Co. Kg Tempo inteiro

    Lisboa, una ciudad que reúne a mucha gente con su música y enamora con su encanto. El gran puerto de la ciudad de Lisboa está ubicado sobre siete montañas. Esto significa que Lisboa no solo ofrece grandiosas experiencias, buena comida y vida nocturna, si no que también requiere de bastante ejercicio. La empresa para la que trabajarás es líder mundial...

  • Spanish Customer Advisor Pt

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Ulrich GmbH & Co. KG Tempo inteiro

    Lisboa, una ciudad que reúne a mucha gente con su música y enamora con su encanto. El gran puerto de la ciudad de Lisboa está ubicado sobre siete montañas. Esto significa que Lisboa no solo ofrece grandiosas experiencias, buena comida y vida nocturna, si no que también requiere de bastante ejercicio. La empresa para la que trabajarás es líder mundial...

  • Entrada Inmediata: Backoffice Financeiro

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro

    Tienes experiência en el sector bancario y estás buscando trabajo en Lisboa?Responsabilidades: Soporte al cliente y realización de tareas prestadas a una Entidad Financiera relacionadas con la recepción de solicitudes de financiación Revisión de la documentación Formalización de préstamos.Quien buscamos? Experiência en backoffice financiero (min. 1...

  • Backoffice Financeiro

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro

    Tienes experiência en el sector bancario y estás buscando trabajo en Lisboa? La entrada sería lo más pronto posible.Responsabilidades: Soporte al cliente y realización de tareas prestadas a una Entidad Financiera relacionadas con la recepción de solicitudes de financiación Revisión de la documentación Formalización de préstamos.Quien buscamos?...

  • Business Executive – Atención al Cliente PT

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Via Senior España Tempo inteiro

    Empresa en el área de la Salud Sénior, con presencia en España y Portugal, busca un Responsable de Atención al Cliente para apoyar a las familias, y sus respectivos mayores, que nos contactan. Igualmente, contribuirá para desarrollar y apoyar la actividad de la empresa. Tendrá formación en su campo de actuación, a fin de ganar autonomía y...

  • Chargé.e RH

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Vroomly Tempo inteiro

    Vroomly, c'est une startup en hyper-croissance qui **révolutionne le quotidien des garagistes & des automobilistes**Concrètement, en tant que comparateur de garages en ligne, **nous mettons chaque jour en relation des milliers de garagistes de confiance avec des automobilistes** partout en France.Depuis notre création en 2017, nous connaissons une...

  • Planning Optimization Specialist

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Galp Tempo inteiro

    Galp es una compañía energética, comprometida con el desarrollo de soluciones eficientes y sostenibles en sus operaciones y en las ofertas integradas que provee a sus clientes. Creamos soluciones simples, flexibles y competitivas para las necesidades de energía y movilidad, tanto para industrias, pequeñas y medianas empresas, así como para clientes...

  • Apoio ao Cliente

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro

    Estamos buscando agentes de atención al cliente ESPAÑOL/PORTUGUES con el fin de reforzar el equipo para la temporada navideña y el día del reyes.Disponibilidad:InmediataHorario de atención:lunes a viernes de 9 a 18 horasQuien buscamos:Nível C1 en español y portugués.Experiência en atención al cliente.Lo que ofrecemos:Contrato directo con el...