Tec. Anti Money Laundering e Prevenção De

2 semanas atrás

Lisboa, Portugal CRIT Portugal Tempo inteiro

**Description**:
O Grupo Crit é uma multinacional de serviços globais em Recursos Humanos presente em vários países.
Fundado em 1962, está no Top 20 dos líderes mundiais do staffing com mais de 500 agências de emprego distribuídas por todo o mundo.

O Grupo Crit recruta Técnico de Anti Money Laundering e Prevenção de Branqueamento de Capitais (M/F) para empresa do setor da banca.

**Local de trabalho**: Lisboa

**Descrição**:

- Análise de documentação que justifique a operatória e movimentação (por exemplo, fontes de rendimentos, declaração de IRS, recibos de vencimento, extractos bancários, facturas, contratos-promessa, cheques, escrituras);
- Análise de alertas de risco AML;
- Escalar hierarquicamente todas as dúvidas sobre a análise efetuada, para decisão do responsável;
- Manter um registo atualizado das tarefas realizadas.

**Requisitos**:

- Formação superior em áreas relevantes (economia, gestão, contabilidade, entre outras);
- Conhecimento da operatória de Clientes bancários (transferências bancárias, depósitos, ordenantes, beneficiários);
- Conhecimento dos fatores de risco presentes na legislação/regulamentação do BdP;
- Capacidade de análise de alertas de risco AML de clientes;
- Proatividade;

**Oferta**:

- Contrato de trabalho temporário com possibilidade de integração na empresa cliente;
- Full time;
- Horário: 2ª a 6ª feira | 08h30 - 16h30;
- Formação e desenvolvimento

**Requirements**:

  • Anti Money Laundering Officer

    2 meses atrás

    Lisboa, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    ANTI MONEY LAUNDERING OFFICER (JOB NUMBER: 2212GMOCM13609.) **About the job** - Provide anti-money laundering (AML) / counter-terrorism financing (CTF) transaction monitoring services to BNP Paribas CIB and Securities Services branches across Europe and the world, dealing with areas that include AML, CTF, tax evasion, fraud, bribery and high risk clients,...

  • Anti Money Laundering Officer

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    ANTI MONEY LAUNDERING OFFICER (JOB NUMBER: 2212GMOCM13609.) **About the job** - Provide anti-money laundering (AML) / counter-terrorism financing (CTF) transaction monitoring services to BNP Paribas CIB and Securities Services branches across Europe and the world, dealing with areas that include AML, CTF, tax evasion, fraud, bribery and high risk clients,...

  • Money Laundering Reporting Officer

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Kaizen Gaming Tempo inteiro

    We are Kaizen GamingKaizen Gaming is the leading GameTech company in Greece and one of the fastest-growing in the world, operating in 13 markets with 2 brands, Betano & Stoiximan.We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment.We are a diverse team of more than...

  • Money Laundering Reporting Officer

    2 meses atrás

    Lisboa, Portugal Kaizen Gaming Tempo inteiro

    **We are Kaizen Gaming** Kaizen Gaming is the leading GameTech company in Greece and one of the fastest-growing in the world, operating in 13 markets with 2 brands, Betano & Stoiximan. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment. We are a diverse team of...

  • Money Laundering Reporting Officer

    Há 2 dias

    Lisboa, Portugal Kaizen Gaming Tempo inteiro

    **We are Kaizen Gaming** Kaizen Gaming is the leading GameTech company in Greece and one of the fastest-growing in the world, operating in 13 markets with 2 brands, Betano & Stoiximan. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment. We are a diverse team of...

  • Analista Senior De Compliance

    Há 1 mês

    Lisboa, Portugal Randstad Ii - Prestação De Serviços, Limitada Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...

  • Analista Senior De Compliance

    Há 1 mês

    Lisboa, Portugal Randstad Ii - Prestação De Serviços, Limitada Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores. O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML). responsabilidades chave Dar o suporte necessário ao nível...

  • Analista De Compliance

    Há 1 mês

    Lisboa, Portugal Randstad Ii - Prestação De Serviços, Limitada Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...

  • Analista De Compliance

    Há 1 mês

    Lisboa, Portugal Randstad Ii - Prestação De Serviços, Limitada Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores. O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML). responsabilidades chave Dar o suporte necessário ao nível...

  • Analista De Compliance

    4 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Ii - Prestação De Serviços, Limitada Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...

  • Analista De Compliance

    4 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Ii - Prestação De Serviços, Limitada Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores. O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML). responsabilidades chave Dar o suporte necessário ao nível...

  • Analista Senior De Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Ii - Prestação De Serviços, Limitada Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...

  • Analista Senior De Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

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  • Analista Senior De Compliance

    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...

  • Analista Senior De Compliance

    1 semana atrás

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  • Analista de Compliance

    Há 1 mês

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...

  • Analista Senior de Compliance

    Há 1 mês

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...

  • Analista Senior de Compliance

    4 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...

  • Analista Senior De Compliance

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores. O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML). responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível...

  • Analista Senior De Compliance

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores. O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML). responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível...