Assistente Branqueamento de Capitais

7 meses atrás


Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro

**Possui conhecimentos na área do complaince / AML? Disponibilidade imediata?**

O nosso cliente é uma conceituada instituição bancária e para fazer face ao seu crescimento na carteira de clientes pretende admitir** Compliance Legal Support (M/F)** para reforço das suas equipas, na zona de **LISBOA.**

**Funções**:

- Análise de casos gerados por um software de monitorização interna para detetar actividades de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo;
- Verificação dastransacções alertadas através da realização de análises das contas dos clientes;
- Recolha e documentação de informações relacionadas com os clientes de acordo com bases de dados e ferramentas internas e externas;
- Comunicar e encaminhar eventuais comportamentos suspeitos para o departamento competente do Banco;
- Assegurar os mais elevados níveis de qualidade e produtividade de acordo com as normas e directrizes do Banco Cooperação com os departamentos do Banco envolvidos no processo AML (incluindo Gestão de Relacionamento, Risco, Jurídico e Compliance)

**Requisitos**:

- Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório);
- Elevada capacidade de análise;
- Capacidade de planear e dar prioridade às tarefas;
- Conhecimentos em Excel (valorizado);
- **Inglês Intermédio/Avançado;**
- Disponibilidade para laborar entre segunda e sexta-feira das 08h30 às 17h30.
- Pacote Salarial médio mensal Bruto desde 1500€ (Vencimento Base + Subsídio de Alimentação);
- Excelentes condições de trabalho;
- Possibilidade de integração em empresa de renome.

//pt.Gigroup.Com/politica-de-privacidade

lisboa_blc



  • Lisboa, Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    **Empresa**: The Bridge - Trabalho Temporário**Salário Competitivo**: R$ 6.500,00 a R$ 8.500,00 (mensal)**Descrição do Emprego**O nosso cliente procura um Especialista em Controlo de Branqueamento de Capitais para trabalhar em Carnaxide, Lisboa.**Responsabilidades Principais:**Realizar tarefas administrativas bancárias com rigor e eficiência;Controlar...

  • Assistente De Compliance

    2 meses atrás


    Lisboa, Portugal Multipessoal Tempo inteiro

    Estamos à procura de um Assistente de Compliance para se juntar à nossa equipa numa empresa do setor bancário. Se tens experiência ou interesse em garantir que as operações bancárias estejam em conformidade com as regulamentações e políticas internas e externas, esta pode ser a oportunidade ideal para ti. Junta-te a nós e ajuda-nos a garantir que...

  • Assistente Compliance

    6 meses atrás


    Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro

    **Possui experiência na área de Branqueamento de Capitais?** O nosso cliente é uma conceituada Empresa gestora de equipas na área do customer service e atualmente enontra-se a reforçar a sua equipa de **Assistente Administrativo - Compliance (M/F)** na zona de **Lisboa.** **Função**: - Tarefas administrativas na área da banca; - Análise e _report...

  • Assistente Administrativo

    6 meses atrás


    Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro

    **Possui experiência na área de Branqueamento de Capitais?** O nosso cliente é uma conceituada Empresa gestora de equipas na área do customer service e atualmente enontra-se a reforçar a sua equipa de **Assistente Administrativo - Compliance (M/F)** na zona de **Lisboa.** **Função**: - Tarefas administrativas na área da banca; - Análise e _report...

  • Assistente De Compliance

    3 meses atrás


    Lisboa, Portugal Multipessoal Tempo inteiro

    Estamos à procura de um Assistente de Compliance para se juntar à nossa equipa numa empresa do setor bancário. Se tens experiência ou interesse em garantir que as operações bancárias estejam em conformidade com as regulamentações e políticas internas e externas, esta pode ser a oportunidade ideal para ti. Junta-te a nós e ajuda-nos a garantir que...

  • Assistente de Back-office

    6 meses atrás


    Lisboa, Portugal Huork.com Tempo inteiro

    Assistente de Back-Office **Local**: Lisboa **Benefícios**: - Cartão/Ticket refeição; - Descontos comerciais; - Seguro saúde; - Prémio fixo. **Responsabilidades**: Análise de pedidos, extração, organização, inserção de dados em sistema e validação documental. **Requisitos**: - Habilitações mínimas: 12º ano de escolaridade; - Destreza...


  • Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    Essa vaga expirou no Indeed. Possíveis motivos: a empresa não está aceitando inscrições, não está contratando ou está analisando inscrições.Assistente Administrativo Banca - AML Trade com Espanhol A The Bridge Trabalho Temporário está a recrutar um Administrativo Bancário com espanhol nativo e experiência em AML (Anti-Money Laundering) para uma...

  • Assistente De Backoffice

    3 meses atrás


    Lisboa, Portugal Huork.Com Tempo inteiro

    Assistente de BackOffice Local: Lisboa A Intelcia, atualmente presente em 17 países e 48 sites, fornece aos clientes serviços globais e uma experiência multi-serviços, onshore e offshore, que respondem aos desafios da globalização, cobrindo toda a cadeia de valor de gestão de relacionamento com o cliente.Encontramo-nos em recrutamento para vaga de...

  • Assistente Administrativo

    6 meses atrás


    Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro

    **Possui experiência na área de Classificação de documentos na área da banca? Disponibilidade imediata?** O nosso cliente é uma conceituada instituição bancária e para fazer face ao seu crescimento na carteira de clientes pretende admitir** Assistente Administrativo** **(M/F)** para reforço das suas equipas, na zona de **Carnaxide,...

  • Assistente de Back-office

    5 meses atrás


    Lisboa, Portugal Huork.com Tempo inteiro

    Assistente de Back-office Local: Lisboa Salário a definir Benefícios: - Cartão/Ticket refeição; - Descontos comerciais; - Seguro saúde; - Prémio fixo. Responsabilidades: Análise de pedidos, extração, organização, inserção de dados em sistema e validação documental. Requisitos: - Habilitações mínimas: 12º ano de escolaridade; -...


  • Lisboa, Portugal BIG - Banco de Investimento Global Tempo inteiro

    **Description**: **O BiG é um Banco nacional especialista em Poupança e Investimento, com presença em Portugal, Espanha e Moçambique.** **Imagina-te a fazer o que sempre gostaste e a ter uma carreira na área da Banca de InvestimentoImagina-te no BiG !** O Banco de Investimento Global, S.A. pretende contratar um profissional altamente motivado e...

  • Assistente Administrativo

    6 meses atrás


    Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro

    Possui experiência na área de backoffice? O nosso cliente é uma conceituada Empresa gestora de equipas na área do customer service e atualmente enontra-se a reforçar a sua equipa de **Backoffice AML - Prevenção de Branqueamento de Capitais (M/F)** na zona de **Lisboa.** **Função**: - Tarefas administrativas na área da banca; - Análise e _report...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    Nossa empresa Randstad Portugal está a procura de um Assistente de Inserção no Mercado para reforçar nossa equipa.**Resumo do Emprego**O nosso cliente é uma sociedade de advogados Tier One que pretende recrutar um/a Assistente de Inserção no Mercado. Esta pessoa será responsável por garantir que os clientes e assuntos sejam abertos de forma...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Huork Tempo inteiro

    Descrição do CargoProcuramos um profissional para trabalhar como Assistente de Suporte Administrativo em nossa equipe. A posição é perfeita para alguém que deseja desenvolver suas habilidades em suporte ao cliente e colaboração.Resumo do CargoA função visa apoiar a equipe de suporte ao cliente, fornecendo assistência técnica e administrativa. O...


  • Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    **The Bridge** A The Bridge Trabalho Temporário está a recrutar um Administrativo Bancário com espanhol nativo e experiência em AML (Anti-Money Laundering) para uma prestigiada instituição bancária localizada em Carnaxide. Esta é uma excelente oportunidade para profissionais com experiência no setor bancário e em atividades de controlo de...

  • Assistente de Backoffice

    4 meses atrás


    Lisboa, Portugal Intelcia Tempo inteiro

    Na Intelcia, player global de sucesso há 20 anos, asseguramos as condições para atrair, acolher e desenvolver o talento numa cultura de pertença, positiva, inspiradora de evolução contínua! Encontramo-nos com oportunidade de emprego em Lisboa! Posição: Assistente de Backoffice de Compliance na Área da Banca **Responsabilidades**: - Registo de...


  • Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    The Bridge A The Bridge Trabalho Temporário, encontra-se a recrutar **Administrativo bancário (M/F) **com **Espanhol Nativo **para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. **Função** Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e irá ser responsável pelas seguintes tarefas: - Administrativas bancárias; -...


  • Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    The Bridge A The Bridge Trabalho Temporário, encontra-se a recrutar **Administrativo bancário (M/F) **com **Espanhol Nativo, Francês e Inglês intermédio **para prestigiada entidade bancária com escritórios em Carnaxide. **Função** Este profissional irá integrar uma Instituição Bancária e irá ser responsável pelas seguintes tarefas: -...

  • Compliance Legal Support

    7 meses atrás


    Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro

    Estamos a recrutar agentes para com experiência em transacções e anti branqueamento de capitais para Lisboa. **Responsabilidades**: - Análise de casos gerados por um software de monitorização interna para detectar actividades de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo - Verificação das transacções alertadas através da...

  • Técnico/a de Compliance

    6 meses atrás


    Lisboa, Portugal Banco Invest Tempo inteiro

    O Banco Invest é especializado na gestão de Poupanças e Investimentos dos seus Clientes, oferecendo uma estrutura aberta e independente, com um conjunto global e diversificado de produtos e serviços. Neste momento, encontramo-nos a reforçar o nosso departamento de Compliance, em Lisboa, com um/a Técnico/a de Compliance. **Requisitos**: - Licenciatura...