Técnico de Compliance

Há 5 dias

Porto, Porto, Portugal Bankinter Portugal Tempo inteiro
O candidato selecionado terá como principais responsabilidades:

Participar e contribuir com informação técnica especializada nos processos de aprovação, lançamento, criação, modificação ou cancelamento de produtos e serviços bancários, de investimento e de seguros, de acordo com as regras de funcionamento do Comité de Produtos da Sucursal;

Participar e colaborar, de forma efetiva, nos projetos e iniciativas da Sucursal relacionadas com a transposição e implementação de direito europeu e nacional (e.g. MIFID, PRIIPS, EMIR, MAR, AML/TF, PAD, PSD2, MCD, IDD, SFDR, SFTR, etc.), incluindo outras iniciativas, de eficiência, controlo ou de negócio, de acordo com a estratégia definida pelos órgãos de gestão;

Acompanhar e gerir a agenda e compromissos de natureza regulatória com as autoridades de supervisão locais (Banco de Portugal, CMVM e ASF), atuado como ponto fundamental de contacto;

Verificar o adequado cumprimento dos procedimentos relacionados com o cumprimento das normas de conduta exigidas na prestação de serviços de investimento, conforme estabelecido nas Orientações da ESMA / MiFID2. Entre outras, as relacionadas com a avaliação de risco, classificação de clientes; catalogação dos instrumentos financeiros; processos de appropriateness e suitability; informação pré e pós contratual; custos e encargos ex ante e ex post; best execution; registos mínimos; agentes vinculados, etc.

Aconselhar as áreas e funções da organização em matérias de Compliance, visando a prevenção e mitigação de riscos regulatórios - em especial os advenientes dos crimes contra os mercados -regulamentares e reputacionais, minimizando exposição e censura regulatória e potenciais prejuízos financeiros daí advenientes;

Promover a revisão de políticas e procedimentos internos próprios da Função, mantendo adequado nível de supervisão das restantes políticas e procedimentos relevantes da atividade da organização, evitando situações de incumprimento ou que possam prejudicar a robustez do ambiente de controlo interno.

Requisitos:

Conhecimento da indústria e mercados financeiros;

Conhecimento de produtos e serviços bancários (ativo e passivo);

Conhecimento de serviços e atividades de investimento e intermediação financeira;

Conhecimento de contratos de seguros, em especial de investimento e poupança;

Domínio de princípios fundamentais de controlo interno e gestão de riscos;

Interpretação de normativos e regulamentação europeia e nacional com vista à avaliação de impactos para a organização e validação das medidas propostas para os acomodar;

Capacidade de diálogo e persuasão com autoridades de supervisão.

Caso queira participar neste desafio, envie-nos o seu CV atualizado indicando no Assunto do e-mail: Técnico de Compliance, dando nota das razões da sua candidatura, para o e-mail: gestaodepessoas.pt@bankinter.com.

Para saber tudo sobre o Bankinter por favor aceda a: https://webcorporativa.bankinter.pt/

  • Técnico Compliance

    3 semanas atrás

    Porto, Porto, Portugal Real Vida Seguros, S.A. Tempo inteiro

    A Real Vida Seguros está a recrutar um Técnico para a Direção de Compliance no Porto.Admitimos para a nossa equipa profissionais com:   - Licenciatura em Direito (licenciatura pré-bolonha ou com mestrado); - 2 a 5 anos de experiência em funções semelhantes; - Conhecimentos sólidos em RGPD; - Conhecimentos de MS Office; - Fluência em língua...

  • Compliance Training Officer

    1 semana atrás

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    Trainings Officer ComplianceA new opportunity to contribute to the success of our learning programs has arisen. We are seeking an experienced Compliance Training Officer to join our team in Porto.Executes administrative tasks related to learning programs; Maintains accurate records in the LMS related to training activities; Supports with internal...

  • Compliance Program Coordinator

    Há 3 dias

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    About the RoleWe are looking for a detail-oriented Compliance Training Officer to oversee the execution of learning programs and maintain accurate records. The successful candidate will possess strong analytical skills, excellent communication skills, and the ability to work independently in a fast-paced environment. A bachelor's degree in Education, Human...

  • Compliance Training Officer

    Há 3 dias

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    Compliance Training Officer - French | PortoA new challenge is now available in Porto.Bring your energy and be our next Compliance Training OfficerA great work experience awaits youGet to know your day-to-day tasks better:1. Executes administrative tasks related to learning programs;2. Maintains accurate records in the LMS related to training activities;3....

  • Compliance Training Officer

    1 semana atrás

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    Compliance Training Officer - French | PortoA new challenge is now available in Porto.Bring your energy and be our next Compliance Training OfficerA great work experience awaits youGet to know your day-to-day tasks better:Executes administrative tasks related to learning programs;Maintains accurate records in the LMS related to training activities;Supports...

  • Trainings Officer Compliance

    2 semanas atrás

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação De Serviços, Lda Tempo inteiro

    Trainings Officer Compliance - French | PortoA new challenge is now available in Porto.Bring your energy and be our next Transaction Screening Analyst.A great work experience awaits youGet to know your day-to-day tasks better: Executes administrative tasks related to learning programs;Maintains accurate records in the LMS related to training...

  • Financial Compliance Analyst

    Há 2 dias

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    Company OverviewA new challenge is now available for a highly motivated and detail-oriented professional to join our growing team as a KYC Consultant - Junior.We are committed to ensuring compliance with regulatory requirements and internal policies, supporting our client onboarding processes. In this role, you will play a crucial part in analyzing and...

  • Compliance Monitoring Professional

    Há 4 dias

    Porto, Porto, Portugal Randstad II - Prestação de Serviços, Limitada Tempo inteiro

    Randstad SSC is currently recruiting for a Compliance Monitoring Professional to support a renowned bank.Responsibilities:The selected candidate will be responsible for overseeing the screening process, identifying potential risks, and ensuring compliance with regulatory requirements.Key duties also involve analyzing alerts generated by the tool, classifying...

  • Learning and Compliance Manager

    1 semana atrás

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    Learning and Compliance ManagerWe are seeking a highly skilled Learning and Compliance Manager to join our team in Porto. As a key member of our team, you will be responsible for ensuring the smooth operation of our learning programs.Develops and implements effective training strategies; Maintains accurate records in the LMS related to training activities;...

  • Compliance Specialist

    Há 2 dias

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    About the RoleThe successful candidate will be responsible for quality checks on files of all risks, customers, and complexities. They will conduct entity and individual screenings for negative news and Politically Exposed Persons (PEP) checks to identify potential risks.This role requires a basic understanding of KYC/AML regulations and compliance...

  • Trainings Officer Compliance

    3 semanas atrás

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    Trainings Officer Compliance - French | PortoA new challenge is now available in Porto.Bring your energy and be our next Transaction Screening Analyst.A great work experience awaits youGet to know your day-to-day tasks better:1. Executes administrative tasks related to learning programs;2. Maintains accurate records in the LMS related to training...

  • Financial Compliance Specialist

    Há 4 dias

    Porto, Porto, Portugal Randstad II - Prestação de Serviços, Limitada Tempo inteiro

    Randstad SSC is currently recruiting for a renowned bank seeking a Financial Compliance Specialist.Job Responsibilities:Duties include handling alerts generated by the tool regarding client payments, conducting thorough screenings to categorize the nature of the alert (e.g. technical false, false or true) in compliance with organizational...

  • Compliance Specialist

    Há 3 horas

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    About UsWe are Adecco Prestação de Serviços, Lda, a company committed to providing exceptional services to our clients. We believe in the power of talent and strive to promote diversity, inclusion, and equity in the workplace.In this role as a KYC Consultant - Junior, you will be part of a growing team that values teamwork, innovation, and professional...

  • Compliance Officer

    Há 6 dias

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    Job DescriptionThe ideal candidate for this position will be responsible for conducting thorough reviews of customer and counterparty information to ensure compliance with regulatory requirements.Analyzing and determining account documentation requirements;Conducting quality checks on customer and counterparty files;Identifying potential risks through entity...

  • Training and Compliance Specialist

    1 semana atrás

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    Job DescriptionWe are looking for a highly motivated Training and Compliance Specialist to join our team in Porto. As a key member of our team, you will be responsible for ensuring the smooth operation of our learning programs.Ensures compliance with regulatory requirements; Develops and implements effective training strategies; Maintains accurate records in...

  • Training Officer

    1 semana atrás

    Porto, Porto, Portugal Randstad II - Prestação de Serviços, Limitada Tempo inteiro

    Job DescriptionRandstad SSC is recruiting a Trainings Officer - Compliance for a renowned bank. The ideal candidate will provide administrative support for the effective delivery of learning programs.Main Responsibilities:Execute administrative tasks related to learning programs.Maintain accurate records in the LMS related to training activities.Support...

  • Compliance Training Specialist

    Há 6 dias

    Porto, Porto, Portugal Adecco Prestação De Serviços, Lda Tempo inteiro

    Job DescriptionWe are seeking a dedicated and organized individual to fill the role of Trainings Officer Compliance. The ideal candidate will have experience in training operations, with a focus on administrative tasks related to learning programs. This includes maintaining accurate records in the LMS, supporting internal stakeholders, and contributing to...

  • Compliance Project Specialist

    Há 4 dias

    Porto, Porto, Portugal Randstad II - Prestação de Serviços, Limitada Tempo inteiro

    We are recruiting for a highly motivated Compliance Project Specialist to join our team at Randstad SSC. This specialist will support a renowned bank in its transformation project aimed at enhancing core KYC tooling and initiatives.Main Responsibilities:Develop and Maintain Project Plans:Ensure adherence to established protocols and governance...

  • Compliance Training Specialist

    Há 6 dias

    Porto, Porto, Portugal Randstad Ii - Prestação De Serviços, Limitada Tempo inteiro

    About the RoleWe are seeking an experienced Administrative Support Professional to join our team as a Compliance Trainings Officer. In this role, you will provide critical support for the development and delivery of learning programs.Your Key ResponsibilitiesSupport the design and implementation of learning programs.Maintain accurate records and databases...

  • Técnico de Avaliação de Riscos

    Há 7 dias

    Porto, Porto, Portugal Psicoteste – Centro De Selecção E Formação , Lda Tempo inteiro

    Descrição da FunçãoO Técnico Superior de Segurança no Trabalho é um profissional altamente especializado que trabalha em estreita colaboração com os principais departamentos da empresa para garantir a conformidade e a qualidade dos nossos produtos e serviços. Nesta função, você desempenhará um papel crucial na análise e mitigação de riscos,...