Analista AML

A Gi Group atua como parceira na banca para admissão de Administrativo de Screening e Transaction Monitoring. A função centra-se em tarefas administrativas, análise de AML/KYC e monitorização de transações na zona de Lisboa. Requisitos incluem AML/KYC, monitorização de transações, conhecimento de inglês B1 preferencial e espanhol B1...

A Elevus está à procura de um(a) Técnico(a) de Compliance e AML para integrar uma equipa responsável pela monitorização regulatória, controlo de riscos e garantia de conformidade no setor financeiro. Procuramos um perfil analítico, com forte atenção ao detalhe e interesse pelas áreas de compliance, risco e enquadramento regulatório, com...

The Bridge, by EGOR, está a recrutar um Administrativo de Operações – AML Trade para integrar projeto na área de Negócio Internacional e Trade Finance, em Lisboa. Procuramos perfil analítico, atenção ao detalhe e orientação para resultados, com fluência em Português e Espanhol e inglês básico.As funções incluem validação de...

A Adecco Recursos Humanos procura profissional para executar validação de dados e monitorização de operações no âmbito de Customer Screening, assegurando conformidade com AML e PBC. Trabalhará em regime híbrido, com presença semanal no escritório de Carnaxide e horário das 08h00 às 17h00.Requisitos incluem formação superior em Direito, Gestão...

A Adecco Portugal procura um profissional para validação de dados e monitorização de operações no âmbito de AML, com foco em áreas como meios de pagamento, onboarding e produtos de crédito. Exige espanhol avançado e formação superior em Direito/Gestão/Economia. Regime híbrido (1 dia no escritório) em Carnaxide, horário 07h00–19h00, contrato...

Analista AML focado em análise e prevenção de branqueamento de capitais, com experiência em Name Screening.Trabalho remoto com salário base de 962 EUR.

A Clan procura um Administrativo Bancário para integrar a equipa financeira, com foco na validação de dados de Transaction Monitoring AML/PBC e na classificação de documentos. Requisitos: licenciatura obrigatória, MS Office e experiência em monitorização de transações e screening. Português nativo, Inglês B1 e Espanhol B1 (preferencial)....

Clan em Lisboa (Carnaxide) procura um Analyst(a) de AML/Compliance para validar dados de Transaction Monitoring, classificar documentos de Customer Screening e registar tudo num sistema interno, assegurando conformidade e segurança. Requisitos: licenciatura completa, >1 ano em Name Screening/Transaction Monitoring, português nativo, inglês B1, raciocínio...

Clan em Lisboa (Carnaxide) procura um Analyst(a) de AML/Compliance para validar dados de Transaction Monitoring, classificar documentos de Customer Screening e registar tudo num sistema interno, assegurando conformidade e segurança.Requisitos: licenciatura completa, >1 ano em Name Screening/Transaction Monitoring, português nativo, inglês B1, raciocínio...