Analista de Risco e Compliance

Há 1 mês


Lisboa, Lisboa, Portugal Gigroup Tempo inteiro

Estamos a procura de um profissional experiente em monitorização de transacções e anti branqueamento de capitais para o nosso escritório em Lisboa.

Principais Responsabilidades

A análise de casos gerados por um software de monitorização interna para detectar atividades de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo é uma das principais responsabilidades desse cargo.

  • Análise de transacções alertadas através da realização de análises das contas dos clientes;
  • Recolha e documentação de informações relacionadas com os clientes de acordo com bases de dados e ferramentas internas e externas;
  • Fazer recomendações com base nos resultados da investigação/análise;
  • Comunicar e encaminhar eventuais comportamentos suspeitos para o departamento competente do Banco;
  • Assegurar os mais elevados níveis de qualidade e produtividade de acordo com as normas e directrizes do Banco.
Perfil Especializado

Para esse cargo, procuramos um profissional com experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais. Além disso, esperamos que tenha capacidade de recolher, verificar e sintetizar dados, excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita, e proficiência no pacote Microsoft Office (Excel). O inglês B2 também é um requisito importante.

Oferta

Nossa oferta inclui um contrato, formação contínua e um pacote salarial competitivo. Estamos comprometidos com a privacidade dos nossos candidatos e pedimos que leiam a nossa política de privacidade antes de prosseguir.


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