Especialista em Prevenção de Crimes Financeiros

Há 2 dias


Lisboa, Lisboa, Portugal Big - Banco De Investimento Global Tempo inteiro

O BiG é um Banco nacional especialista em Poupança e Investimento, com presença em Portugal, Espanha e Moçambique.
Imagine-te a fazer o que sempre gostaste e a ter uma carreira na área da Banca de Investimento...
Imagina-te no BiG
O Banco de Investimento Global, S.A. pretende contratar um profissional altamente motivado e dedicado na área de Compliance e Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo & Sanções .
Responsável por implementar e aprimorar as estratégias e políticas de conformidade relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, abuso de mercado e respeito às sanções e medidas restritivas internacionais.
Principais responsabilidades:
1. Realizar análises e avaliações de riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções;
2. Realizar investigações internas e relatórios de atividades suspeitas;
3. Acompanhar as mudanças nas regulamentações e melhores práticas na área de conformidade;
4. Contribuir para o desenvolvimento e implementação de procedimentos para garantir o cumprimento das regulamentações aplicáveis;
5. Conduzir formações de sensibilização em matérias relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções para colaboradores e partes interessadas.
REQUISITOS MÍNIMOS:
1. Licenciatura em Gestão, Economia, Direito, Finanças, Administração ou áreas relacionadas;
2. Conhecimento das regulamentações e diretrizes nacionais e internacionais pertinentes;
3. Capacidade de investigação e análise crítica;
4. Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita;
5. Capacidade de trabalhar de forma colaborativa em uma equipa multidisciplinar;
Se tens a motivação para fazer a diferença e desejas fazer parte de uma organização dinâmica e com uma forte cultura de conformidade, envia o teu currículo.
Local: Lisboa / Possibilidade de regime híbrido



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    1 semana atrás


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