Analista de Compliance
1 semana atrás
Somos a GuestWorld, uma empresa especializada em outsourcing e desenvolvimento de recursos humanos. Regemo-nos por uma cultura de excelência e promovemos um ambiente positivo, alinhando os objetivos dos nossos clientes com a motivação das nossas pessoas. Focamo-nos em soluções eficazes, formação contínua e parcerias assentes na confiança e na criação de valor.
Responsabilidades:
- Analisar o risco de branqueamento de capitais dos clientes, assegurando o cumprimento das medidas de Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) em conformidade com os procedimentos do Grupo;
- Realizar análises de alarmística transacional em tempo real, bem como avaliações de natureza comportamental;
- Executar diligências reforçadas a clientes (EDD e KYC), incluindo a preparação e elaboração dos respetivos relatórios;
- Efetuar a análise de contrapartes e assegurar o tratamento de alertas transacionais;
- Proceder à avaliação do risco de branqueamento de capitais (AML) e financiamento do terrorismo, propondo medidas adequadas para a mitigação dos riscos apurados.
Requisitos:
- 12ºano completo e/ou Licenciatura;
- Experiência profissional em funções de Compliance, nomeadamente na área de BCFT/AML;
- Elevado rigor analítico e forte sentido ético;
- Capacidade de atuar de forma proativa na mitigação de riscos e na promoção da conformidade regulatória;
- Boa capacidade de comunicação, organização e tomada de decisão;
- Inglês intermédio (obrigatório).
Benefícios:
- Salário competitivo e pacote de benefícios;
- Formação contínua e certificações específicas;
- Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional;
- Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;
- Empresa em crescimento com um futuro promissor.
* Veja como tratamos os seus dados em
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Compliance Analyst
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Banco ATLANTICO Europa Tempo inteiroCom o objectivo de reforçar a Equipa de Compliance o Banco ATLANTICO Europa encontra-se actualmente a recrutar um/a Analista de Compliance.Integrado na equipa de Compliance, terá como principais atividades:Análise e resposta a Ofícios;Análise e resposta a reclamações de clientes;Análise, tratamento e reporte de transações com suspeitas de...
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Analista de Compliance
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal GuestWorld Tempo inteiroSomos a GuestWorld, uma empresa especializada em outsourcing e desenvolvimento de recursos humanos. Regemo-nos por uma cultura de excelência e promovemos um ambiente positivo, alinhando os objetivos dos nossos clientes com a motivação das nossas pessoas. Focamo-nos em soluções eficazes, formação contínua e parcerias assentes na confiança e na...
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Analista de Compliance
Há 2 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal GuestWorld Tempo inteiroSomos a GuestWorld, uma empresa especializada em outsourcing e desenvolvimento de recursos humanos. Regemo-nos por uma cultura de excelência e promovemos um ambiente positivo, alinhando os objetivos dos nossos clientes com a motivação das nossas pessoas. Focamo-nos em soluções eficazes, formação contínua e parcerias assentes na confiança e na...
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Analista de segurança
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Next Engineering Tempo inteiroNa Next Engineering, não esperamos pelo futuro. Construímo-lo.Acreditamos que é através do conhecimento que surge a inovação e que cada projeto é uma oportunidade de desafiar limites.Acreditamos também que o próximo passo é teu.Be our NEXT Analista de Segurança – Gestão de VulnerabilidadesExperiência prática em gestão de vulnerabilidades em...
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Técnico de Compliance
Há 3 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal Infraestruturas de Portugal Tempo inteiroJunte-se a nós. As pessoas são o nosso ativo mais importante.Procuramos pessoas empreendedoras, com vontade de vencer desafios e que pretendam aproveitar as oportunidades de crescimento que temos para oferecer.A Infraestruturas de Portugal evoluiu nos últimos anos com um foco mais alargado na gestão da mobilidade multimodal, e na vasta rede de...
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Lisboa, Lisboa, Portugal Finsolutia Tempo inteiroA Finsolutia é uma empresa tech-enabled especializada em soluções para a jornada completa do crédito com mais de 400 colaboradores a nível ibérico.Temos um projeto profissional desafiante e ambicioso para um Analista Funcional – Infraestruturas, Redes e Sistemas, com oportunidade para desenvolver competências técnicas e pessoais, conhecimentos e...
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Analista de Sistemas
Há 7 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões Tempo inteiroIntegrado(a) no Departamento de Sistemas de Informação, o(a)Analista de Sistemastem como principais responsabilidades:Assegurar o levantamento das necessidades e requisitos das áreas de negócio da Unidade de Apoio ao Fundo de Garantia Automóvel e da Unidade de Apoio ao Fundo de Acidentes de Trabalho, ou outras a designar;Gerir a implementação de...
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Analista de Planeamento da Capacidade
Há 3 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal Infraestruturas de Portugal Tempo inteiroJunte-se a nós. As pessoas são o nosso ativo mais importante.Procuramos pessoas empreendedoras, com vontade de vencer desafios e que pretendam aproveitar as oportunidades de crescimento que temos para oferecer.A Infraestruturas de Portugal evoluiu nos últimos anos com um foco mais alargado na gestão da mobilidade multimodal, e na vasta rede de...
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Risk Analyst
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Nimber Tempo inteiroOlá Acredita que encontrou esta oportunidade por acaso? Nós, na Nimber, não acreditamos em acaso. Chamou a sua atenção? Ótimo. Continue a ler... Somos a Nimber, e não estamos apenas a preencher vagas; estamos a construir uma equipa pronta para transformar o mundo da tecnologia e da gestão de risco. Se está preparado para enfrentar desafios...
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Analista de Riscos
Há 7 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal Coface Tempo inteiroNa Coface, todos os dias, impulsionamos o comércio.Os nossos 5.200 especialistas, representando mais de 80 nacionalidadese presentes em 58 países, estão unidos por um propósito comum: ajudar as empresas a navegar na incerteza, capacitando-as a tomar as decisões certas e a desenvolver a sua atividade comercial da forma mais inteligente num mundo...