Técnico de Financial Crime Prevention

2 semanas atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal Banco de Investimento Global Tempo inteiro

BiG é um Banco nacional especialista em Poupança e Investimento, com presença em Portugal, Espanha e Moçambique.
Imagina-te a fazer o que sempre gostaste e a ter uma carreira na área da Banca de Investimento... Imagina-te no BiG
Pretendemos contratar um profissional altamente motivado e dedicado na área de Compliance e Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo & Sanções.

Descrição Da Função
Responsável por implementar, executar e aprimorar as estratégias e políticas de conformidade relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, abuso de mercado e respeito às sanções e medidas restritivas internacionais.

Principais Responsabilidades

  • Realizar análises e avaliações de riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções.
  • Realizar investigações internas e produzir relatórios de atividades suspeitas.
  • Acompanhar as mudanças nas regulamentações e melhores práticas na área de conformidade.
  • Contribuir para o desenvolvimento e implementação de procedimentos para garantir o cumprimento das regulamentações aplicáveis.
  • Produzir relatórios internos e externos de suporte à atividade de prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções.

Local:
Lisboa / Possibilidade de regime híbrido

Requisitos mínimos

Quem Procuramos

  • Licenciatura em áreas relevantes.
  • Conhecimento regulatório nacional e internacional.
  • Capacidade analítica e comunicação verbal e escrita.
  • Capacidade de trabalhar de forma colaborativa em uma equipa multidisciplinar.
  • A experiência comprovada em prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo e/ou sanções será considerada uma vantagem.

O Que Oferecemos

  • Integração numa equipa experiente, colaborativa e orientada para resultados;
  • Participação ativa em projetos de transformação;
  • Formação contínua e oportunidades reais de crescimento profissional;
  • Ambiente de trabalho estimulante, onde a excelência é o padrão.

Se tens a motivação para fazer a diferença e desejas fazer parte de uma organização dinâmica e com uma forte cultura de conformidade, envia o teu currículo e carta de apresentação.

No BiG evoluímos com a opinião de todos. A tua opinião pode fazer a diferença. Candidata-te já

  • German Speaking Transaction Monitoring and Financial Crime Analyst

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Ompimi Tempo inteiro

    German Speaking Transaction Monitoring and financial crimes AgentTo apply for this role you must be in Lisbon, speak B2+ German and have all the right documents to start, with either an EU passport or residency permit card in handYou must also have one of the following certifications: ICA in AML, Financial Crime or Compliance and/or CAMSCompany Overview:We...

  • Senior Distributed Systems

    Há 2 dias

    Lisboa, Lisboa, Portugal HumanIT Digital Consulting Tempo inteiro

    ABOUT THE OPPORTUNITYJoin a Northern European AI-driven financial crime prevention scale-up expanding their Lisbon engineering hub. This is a rare opportunity to architect and build the core detection engine that processes large-scale financial data for leading financial institutions across Europe. The company is backed by top-tier investors and moving...

  • Data Loss Prevention Project Manager

    Há 6 dias

    Lisboa, Lisboa, Portugal Axians Portugal Tempo inteiro

    AtAxians, we value talent, not labels.We believe in a culture of inclusion, where everyone has a place and all applications are considered based on merit, without discrimination.This is your opportunity to join an international group with a project that needs you to help meet the challenges of digital transformation.THE ROLEWe are looking for a #TechTalent...

  • Money Laundering Reporting Officer

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Kaizen Gaming Tempo inteiro

    Let's start with the roleThe Money Laundering Reporting Officer (MLRO) plays a critical role in ensuring compliance with Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations within Kaizen Gaming. Responsibilities include maintaining EU Control Frameworks, implementing policies and procedures, managing suspicious activity reporting, and...

  • Transaction Surveillance Specialist

    Há 6 dias

    Lisboa, Lisboa, Portugal Pleo Tempo inteiro

    At Pleo, we're on a mission to revolutionise the way businesses manage company spending. No more outdated processes, clunky spreadsheets, or frustrating delays - we believe spend management should be seamless, empowering, and surprisingly effective for finance teams and employees alike. We're creating tools that promote autonomy, foster trust, and let...

  • Money Laundering Reporting Officer

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Kaizen Gaming Tempo inteiro

    We are Kaizen GamingKaizen Gaming, the team powering Betano, is one of the biggest GameTech companies in the world, operating in 19 markets. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment.We are a diverse team of more than 2.700 Kaizeners, from 40+...

  • AML agent

    Há 6 dias

    Lisboa, Lisboa, Portugal Gi Group Tempo inteiro

    We are recruiting anAML agentto join of our our clients in Lisbon.Responsibilities:• Validate data gathered by the L1 analyst and perform EDD for the customer• Responsible for screening customer and all other parties identified for adverse media news, sanctions & PEPs• Perform EDD for customer on the alerted and historical transactions to identify any...

  • Financial Controller

    Há 2 dias

    Lisboa, Lisboa, Portugal maleo Tempo inteiro

    Imagina um hotel de 5 estrelas… mas para empresas. É assim que se vive e trabalha na Maleo.Com 7 localizações premium na cidade de Lisboa e 1 localização no Porto, a Maleo não é apenas especialista em espaços de escritórios. Somos um ecossistema completo de serviços que eleva o dia a dia das empresas e das suas equipas. Com uma abordagem...

  • Financial Controller

    Há 2 dias

    Lisboa, Lisboa, Portugal Maleo Offices Tempo inteiro

    Imagina um hotel de 5 estrelas… mas para empresas. É assim que se vive e trabalha na Maleo.Com 7 localizaçõespremiumna cidade de Lisboa e 1 localização no Porto, a Maleo não é apenas especialista em espaços de escritórios. Somos um ecossistema completo de serviços que eleva o dia a dia das empresas e das suas equipas. Com uma...

  • Financial Controller

    Há 2 dias

    Lisboa, Lisboa, Portugal Maleo Tempo inteiro

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