Analista AML

IVECO, líder na produção de veículos comerciais e industriais, procura um Analista Júnior AML para monitorizar e analisar transações com o objetivo de detetar e prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. O papel envolve comunicação eficaz com autoridades e interessados, com disponibilidade imediata. A função é em Vila Franca de...

A Elevus está à procura de um(a) Técnico(a) de Compliance e AML para integrar uma equipa responsável pela monitorização regulatória, controlo de riscos e garantia de conformidade no setor financeiro. Procuramos um perfil analítico, com forte atenção ao detalhe e interesse pelas áreas de compliance, risco e enquadramento regulatório, com...

A Clan procura um Administrativo Bancário para integrar a equipa financeira, com foco na validação de dados de Transaction Monitoring AML/PBC e na classificação de documentos. Requisitos: licenciatura obrigatória, MS Office e experiência em monitorização de transações e screening. Português nativo, Inglês B1 e Espanhol B1 (preferencial)....

The Bridge, by EGOR, está a recrutar um Administrativo de Operações – AML Trade para integrar projeto na área de Negócio Internacional e Trade Finance, em Lisboa. Procuramos perfil analítico, atenção ao detalhe e orientação para resultados, com fluência em Português e Espanhol e inglês básico. As funções incluem validação de...

Clan em Lisboa (Carnaxide) procura um Analyst(a) de AML/Compliance para validar dados de Transaction Monitoring, classificar documentos de Customer Screening e registar tudo num sistema interno, assegurando conformidade e segurança. Requisitos: licenciatura completa, >1 ano em Name Screening/Transaction Monitoring, português nativo, inglês B1, raciocínio...

Analista de AML focado em validação de dados e compliance para trabalhar em Lisboa. Requer um ano de experiência em Name Screening ou AML.

Analista de AML com fluência em espanhol e inglês, para projeto internacional em Lisboa.Responsável pela análise e validação documental, identificação de informações relevantes e cumprimento de procedimentos anti-branqueamento de capitais.

Clan em Lisboa (Carnaxide) procura um Analyst(a) de AML/Compliance para validar dados de Transaction Monitoring, classificar documentos de Customer Screening e registar tudo num sistema interno, assegurando conformidade e segurança.Requisitos: licenciatura completa, >1 ano em Name Screening/Transaction Monitoring, português nativo, inglês B1, raciocínio...

A Clan procura um profissional para atuar na validação de dados relacionados com prevenção de fraude e branqueamento de capitais, assegurando a classificação e o registo de documentos no sistema interno.O candidato ideal possui licenciatura completa, experiência em Fraude/Monitorização de Transacções e conhecimentos de MS Office, com...