Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira
Há 1 mês
Santander Portugal Lisboa, Portugal (Híbrido)
A Área de Financial Crime Compliance (FCC) está a requerer um Especialista para a sua equipa de Inteligência Financeira, para trabalhar sob a supervisão do Manager da área.
Candidata-te
Principais características da função:
Assegurar a análise de KYC prévia e a tomada de decisão nas relações com Bancos Correspondentes e as Relationship Management Application (RMA);
Elaborar e enviar respostas a questionários de KYC e EDD, no âmbito da Banca de Correspondência;
Elaborar análises de KYT no âmbito da Banca de Correspondência;
Atualizar o questionário Wolfsberg e publicação no website do Banco, bem como responder aos questionários remetidos pela Contraparte;
Realização de Compliance Calls;
Propor e operacionalizar ações de formação e FAQs;
Propor o exercício dos Deveres de Recusa, Comunicação ou Abstenção, sempre que haja indícios ou se saiba da ocorrência de indícios suscetíveis de configurar a prática do crime financeiro.
Requisitos para o Desempenho desta função
Conhecimentos sólidos de produtos bancários, nomeadamente ao nível do Trade Finance, em geral, Créditos Documentários, Cobranças Internacionais, Financiamentos Externos;
Conhecimentos sólidos da legislação e dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro;
Capacidade de comunicação oral e escrita, em português e inglês, para públicos técnicos e de negócio;
Sólidos conhecimentos de utilização de sistemas de informação na ótica do utilizador.
Se consideras ter o perfil adequado, então esta oportunidade é para ti
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