Compliance Analyst

1 semana atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal Humana Portugal Tempo inteiro

Com 40 anos de prática, a Vieira de Almeida & Associados é hoje uma das firmas portuguesas independentes de referência.

Trabalhar na VdA representa um desafio e uma oportunidade.

Significa atingir a excelência em tudo o que fazemos, compreender o negócio do cliente, ser totalmente dedicados à prática da advocacia, promover a melhoria constante na relação com o cliente e proporcionar oportunidades de formação e crescimento a cada colaborador.


Pretendemos admitir:

Pretendemos admitir:
Compliance Analyst (Licenciado em Direito, preferencial)

Localização:
Escritório de Lisboa

Terá como principais objetivos:
Colaborar na elaboração e atualização de políticas de Compliance da firma para acompanhamento e análise de processos deintake.

Elaborar análises detalhadas de Clientes/Potenciais Clientes no âmbito do PBC/FT e medidas restritivas;Gerir processos detalhados de KYC / KYT;Elaborar Risk Assessments (relatórios de análise);Efetuar Background Checks;Gerir a atribuição e mitigação do risco de clientes;Acompanhar a legislação de AML/CFT e Medidas Restritivas;Promover sinergias de trabalho entre as áreas de prática e as áreas de gestão da VdA;Promover a colaboração, convergência e conhecimento entre todos os stakeholders;Procurar espaço para melhoria constante, pessoal e da equipa.


Perfil:

Licenciatura em Direito, preferencial;Experiência profissional entre 1 a 2 anos;Experiência de trabalho em funções ligadas ao compliance;Conhecimento e experiência em matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (nacional e internacional);Conhecimento e experiência na utilização e interpretação de ferramentas de compliance, nomeadamente de screening (PEP, RCA, OB, LE, S);Conhecimento e experiência na interpretação das medidas restritivas;Experiência na pesquisa e identificação dos beneficiários efetivos das entidades;Proatividade na procura de informação;Capacidade de trabalhar sob pressãoEspírito crítico e atenção ao detalhe;Excelente nível de Inglês (mínimo C1 ou +);Boas skills de comunicação;Excelente capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;Capacidade de planeamento, organização e orientação para resultados;Perfil dinâmico, proactivo e inovador.

Os candidatos deverão fazer envio do CV para o seguinte e-mail:
, indicando no assunto "Candidatura a Compliance Analyst (Licenciado em Direito, preferencial)".

#J-18808-Ljbffr

  • Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal HAYS Portugal Tempo inteiro

    Your new company Our client is the world's premier provider of secure solutions – including global transportation and storage for high-value goods.Your new role As a Compliance Analyst and reporting directly to the VP of Legal in the USA the Candidate will be responsible for: Ensure operational compliance with current Anti-Money Laundering regulations, and...

  • Business Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    A Adecco Recursos Humanos está atualmente a contratar um Business Compliance Analyst (M/F) para prestigiada empresa no setor da aviação. Funções Compreender a política kyc e o papel das Finanças neste processo; Analisar estrutura corporativa/acionista do cliente para identificar beneficiários finais; Analisar as finanças dosclientes para detetar um...

  • Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Hays Portugal Tempo inteiro

    Your new company Our client is the world's premier provider of secure solutions – including global transportation and storage for high-value goods.Your new role As a Compliance Analyst and reporting directly to the VP of Legal in the USA the Candidate will be responsible for:Ensure operational compliance with current Anti-Money Laundering regulations, and...

  • Security Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Scopely Tempo inteiro

    Scopely is looking for a Security Compliance Analyst to join our Information Security team in Portugal on a remote basis. At Scopely, we care deeply about what we do and want to inspire play, every day - whether in our work environments alongside our talented colleagues, or through our deep connections with our communities of players. We are a global team of...

  • Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Spring Professional Tempo inteiro

    A Adecco Recruitment encontrase a recrutar umCompliance Analyst (M/F) para integração direta em Sociedade de Capital de Risco, localizada na zona de Lisboa.***Responsabilidades: Apoiar na construção e implementação de um quadro de conformidade para assegurar que a empresa cumpre as suas responsabilidades regulamentares; Estabelecer e manter políticas,...

  • Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal HAYS Portugal Tempo inteiro

    Your new companyOur client is the world's premier provider of secure solutions – including global transportation and storage for high-value goods.Your new roleAs a Compliance Analyst and reporting directly to the VP of Legal in the USA the Candidate will be responsible for:Ensure operational compliance with current Anti-Money Laundering regulations, and...

  • IT Compliance Analyst

    2 meses atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Rumos Consulting Tempo inteiro

    Com mais de 30 anos de experiência, a Rumos Consulting atua na área da Consultoria em Tecnologias de Informação, entregando soluções nas áreas de Modern Workplace & Apps, Data, Analytics & Artificial Intelligence, Digital Business Automation, Enterprise Service Management, Digital Design Strategy & Marketing, Project Management Office, Workplace...

  • IT Compliance Analyst

    3 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Rumos Consulting Tempo inteiro

    Com mais de 30 anos de experiência, a Rumos Consulting atua na área da Consultoria em Tecnologias de Informação, entregando soluções nas áreas de Modern Workplace & Apps, Data, Analytics & Artificial Intelligence, Digital Business Automation, Enterprise Service Management, Digital Design Strategy & Marketing, Project Management Office, Workplace...

  • Business Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Prestação De Serviços, Lda Tempo inteiro

    A Adecco Recursos Humanos está atualmente a contratar um Business Compliance Analyst (M/F) para prestigiada empresa no setor da aviação.FunçõesCompreender a política kyc e o papel das Finanças neste processo;Analisar estrutura corporativa/acionista do cliente para identificar beneficiários finais;Analisar as finanças dos clientes para detetar um...

  • Analyste Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal EOTIM Tempo inteiro

    **Société de conseil stratégique et financier visant à accélérer le redressement des entreprises et d'augmenter le chiffre d'affaires, filiale d'un groupe français basée à Lisbonne recherche un-e Analyste compliance dans le cadre de notre activité, ayant pour mission de vérifier la conformité des clients et des fournisseurs (KYC, KYS).**Sa...

  • Analyste Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal EOTIM Tempo inteiro

    **Société de conseil stratégique et financier visant à accélérer le redressement des entreprises et d'augmenter le chiffre d'affaires, filiale d'un groupe français basée à Lisbonne recherche un-e Analyste compliance dans le cadre de notre activité, ayant pour mission de vérifier la conformité des clients et des fournisseurs (KYC, KYS).**Sa...

  • Analyste Compliance

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Eotim Unipessoal Tempo inteiro

    **Société de conseil stratégique et financier visant à accélérer le redressement des entreprises et d'augmenter le chiffre d'affaires, filiale d'un groupe français basée à Lisbonne recherche un-e Analyste compliance dans le cadre de notre activité, ayant pour mission de vérifier la conformité des clients et des fournisseurs (KYC, KYS).**Sa...

  • Junior Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Alviere Tempo inteiro

    Company Summary:Alviere is a groundbreaking fintech company with a state of the art platform that empowers any business to provide financial services to its customers. By providing an advanced single-integration software service, Alviere streamlines and automates the delivery of financial products like banking, mobile payments, card issuance, payment...

  • Security Compliance Analyst

    Há 1 mês

    Lisboa, Lisboa, Portugal Scopely Tempo inteiro

    Scopely is looking for a Security Compliance Analyst to join our Information Security team in Portugal on a remote basis. At Scopely, we care deeply about what we do and want to inspire play, every day - whether in our work environments alongside our talented colleagues, or through our deep connections with our communities of players. We are a global team of...

  • Security Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Scopely Tempo inteiro

    Scopely is looking for a Security Compliance Analyst to join our Information Security team in Portugal on a remote basis. At Scopely, we care deeply about what we do and want to inspire play, every day - whether in our work environments alongside our talented colleagues, or through our deep connections with our communities of players. We are a global team of...

  • Security Compliance Analyst

    3 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Scopely Tempo inteiro

    Scopely is looking for a Security Compliance Analyst to join our Information Security team in Portugal on a remote basis. At Scopely, we care deeply about what we do and want to inspire play, every day - whether in our work environments alongside our talented colleagues, or through our deep connections with our communities of players. We are a global team of...

  • Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Binance Tempo inteiro

    Binance is the leading global blockchain ecosystem and cryptocurrency infrastructure provider whose suite of financial products includes the world's largest digital-asset exchange.Our mission is to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money.If you're looking for a fast-paced, mission-driven organization where opportunities to learn...

  • IT Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal askblue Tempo inteiro

    Conhece a AskBlue?Nascemos em 2013, e prestamos serviços na área de tecnologias da informação.Estamos à procura de IT Compliance Analyst para se juntar à nossa empresa, num dos nossos projetos, em Lisboa.Tarefas: Monitorizar as atividades das áreas de TI atribuídas para garantir conformidade com as políticas e procedimentos internos, incluindo...

  • Financial Crime Compliance Internship

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Tn Portugal Tempo inteiro

    col-wideJob Description:Financial Crime Compliance Internship | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Internship | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e AnalíticaLocal: Lisboa Centro SantanderPrincipais características da função:Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no...

  • Financial Crime Compliance Intership

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Tn Portugal Tempo inteiro

    col-wideJob Description:Financial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e AnalíticaLocal: Lisboa Centro SantanderPrincipais características da função:Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no âmbito...