Junior Compliance Analyst

1 semana atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal Alviere Tempo inteiro

Company Summary:


Alviere is a groundbreaking fintech company with a state of the art platform that empowers any business to provide financial services to its customers.

By providing an advanced single-integration software service, Alviere streamlines and automates the delivery of financial products like banking, mobile payments, card issuance, payment processing and cross-border currency exchange, enabling its clients to strengthen customer relationships, increase revenue and maximize profits.


Alviere is at the forefront of the latest generation of emerging financial technology companies who are redefining the way the world stores, uses and moves money.


Job Summary:

  • Reporting to the Compliance Team Lead, the Junior Compliance Analyst assists in managing KYC identity verifications and conducts customer/merchant/client due diligence and enhanced due diligence research.
  • As a Junior Compliance Associate, you will play a crucial role in supporting our compliance team in ensuring that our organization operates in adherence to applicable laws, regulations, and internal policies. This entrylevel position offers an excellent opportunity for professional growth and development in the field of compliance.

Responsibilities include but are not limited to:

  • 1 year of experience KYC/KYB, CDD, Sanctions, PEP's, Banking and payments;
  • Performs due diligence and enhanced due diligence on customers, partners and vendors;
  • High selfinitiative;
  • Excellent verbal and written communication skills;
  • Quick, efficient, highly organised and able to get up to speed rapidly;
  • At ease multitasking under tight deadlines and working outside of comfort zone;
  • Excited about working in a startup environment company with an entrepreneurial spirit;
  • G-Suite products;
  • Must be able to work by shifts and on weekends.

Education:

  • An academic degree in Law, Compliance, Finance or a related field is a plus;
  • Excellent analytical and problemsolving skills and ability to prioritise and manage multiple tasks simultaneously;
  • Ability to work independently and as part of a team in an international environment;
  • Strong attention to detail;
  • Excellent communication and interpersonal skills.

Years of experience needed: 1
We pride ourselves on developing and promoting talent as an Equal Employment Opportunity Employer - Veteran/Disability.

All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, national origin, gender, age, religion, disability, veteran status, or any other category protected by law.

We are a true merit-based organization and work hard so there are no artificial barriers to one's potential success. Alviere is committed to a workforce where everyone's opportunities are limitless.

  • Compliance Controller Junior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal VERTENTE HUMANA, LDA Tempo inteiro

    Compliance Controller Junior (m/f) – Prior Velho, Lisboa - LisboaDescrição:Descrição: A Vertente Humana, empresa de recrutamento e seleção, trabalho temporário, formação e outsourcing, em grande expansão no seu sector de atividade, e a operar na área da gestão integral de recursos humanos, encontra-se a recrutar para empresa cliente no sector...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    Essa vaga expirou no Indeed Possíveis motivos: a empresa não está aceitando inscrições, não está contratando ou está analisando inscrições Compliance Controller Júnior Sede (Prior Velho) Fórum SelecçãoConsultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Lisboa A Fórum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para cliente...

  • Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal HAYS Portugal Tempo inteiro

    Your new company Our client is the world's premier provider of secure solutions – including global transportation and storage for high-value goods.Your new role As a Compliance Analyst and reporting directly to the VP of Legal in the USA the Candidate will be responsible for: Ensure operational compliance with current Anti-Money Laundering regulations, and...

  • Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Humana Portugal Tempo inteiro

    Com 40 anos de prática, a Vieira de Almeida & Associados é hoje uma das firmas portuguesas independentes de referência. Trabalhar na VdA representa um desafio e uma oportunidade. Significa atingir a excelência em tudo o que fazemos, compreender o negócio do cliente, ser totalmente dedicados à prática da advocacia, promover a melhoria constante na...

  • Compliance Controller Junior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Eurofirms Tempo inteiro

    Estamos a recrutar Compliance Controller Junior (M/F) para prestigiada empresa na zona do Prior Velho.A pessoa selecionada irá desempenhar as seguintes funções:Apoio na elaboração de documentos; Monitorização e consolidação da informação em matéria de compliance; Auxílio na validação da emissão/alteração de procedimentos; Intervenção em...

  • Compliance Controller Junior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Vertente Humana, Lda Tempo inteiro

    Compliance Controller Junior (m/f) – Prior Velho, Lisboa - LisboaDescrição:Descrição: A Vertente Humana, empresa de recrutamento e seleção, trabalho temporário, formação e outsourcing, em grande expansão no seu sector de atividade, e a operar na área da gestão integral de recursos humanos, encontra-se a recrutar para empresa cliente no sector...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar para Compliance Controller Júnior para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Objetivos: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos exigidos às empresas...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção Tempo inteiro

    Descrição do emprego:A Fórum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecçãoencontra-se a recrutar um Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar um Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos...

  • Compliance Controller Júnior

    2 meses atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal REC. HUMANOS Tempo inteiro

    Grupo líder ibérico em entregas ao domicílio encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para as suas instalações em Lisboa, integrando o Departamento Financeiro com report direto ao Compliance Controller Sénior. Missão:Acompanhar todos os processos de controlo processual, garantindo o cumprimento dos requisitos legais, regras e...

  • Técnico de Compliance Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Global Partners HRS Tempo inteiro

    Job Description:Técnico de Compliance Júnior (M/F) Banca ou Seguros Lisboa, Portugal _ Regime Híbrido_Responsabilidades Apoiar o Head of Compliance em Portugal na condução do programa de compliance da operação; Garantir que todos os aspetos do negócio estejam em conformidade com os requisitos regulamentares e com as leis e regulamentos aplicáveis;...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar um Compliance Controller Júnior (M/F) para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Descrição da Função: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar para Compliance Controller Júnior para importante cliente interno sedeado em Lisboa.Objetivos: Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratamento dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlo e apuramento/validação dos requisitos exigidos às empresas...

  • Business Compliance Analyst

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiro

    A Adecco Recursos Humanos está atualmente a contratar um Business Compliance Analyst (M/F) para prestigiada empresa no setor da aviação. Funções Compreender a política kyc e o papel das Finanças neste processo; Analisar estrutura corporativa/acionista do cliente para identificar beneficiários finais; Analisar as finanças dosclientes para detetar um...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Forum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para prestigiada empresa, na zona de Prior Velho.A pessoa selecionada irá desempenhar as seguintes funções:Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócio; Tratar dos processos de compliance das empresas do Grupo; Controlar e apurar/validar...

  • Compliance Controller Júnior

    Há 1 mês

    Lisboa, Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro

    A TalenterTM está atualmente em processo de recrutamento de Compliance Controller Júnior (M/F/D) para empresa nossa cliente, referência na área da logística.Principais Funções:Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócioTratamento dos processos de compliance das empresas do GrupoControlo e...

  • Compliance Controller Júnior

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro

    A TalenterTM está atualmente em processo de recrutamento de Compliance Controller Júnior (M/F/D) para empresa nossa cliente, referência na área da logística.Principais Funções:Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócioTratamento dos processos de compliance das empresas do GrupoControlo e...

  • Compliance Controller Júnior

    4 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro

    A TalenterTM está atualmente em processo de recrutamento de Compliance Controller Júnior (M/F/D) para empresa nossa cliente, referência na área da logística.Principais Funções:Acompanhar e controlar toda a atualização legislativa inerente à área de negócioTratamento dos processos de compliance das empresas do GrupoControlo e...

  • Compliance Controller Júnior

    Há 1 mês

    Lisboa, Lisboa, Portugal FÓRUM SELECÇÃO Tempo inteiro

    A Fórum Selecção encontra-se a recrutar Compliance Controller Júnior (M/F) para cliente sedeado no Prior Velho. Missão:Acompanhar todos os processos de controlo processual, garantindo o cumprimento dos requisitos legais, regras e regulamentos aplicáveis à área de negócio.Principais Funções: Apoiar na elaboração de documentos que espelhem os...