Compliance Officer Portugal
Há 1 mês
FUNCIONES Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de delitos y gestión de Compliance.Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo, así como en la identificacion y análisis de riesgos de otras terceras partes.Monitorización y actualización de las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nivel global manteniéndolos alineados con la normativa portuguesa. Monitorización de efectividad de controles.Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas Portugal.Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los órganos pertinentes.Interlocucióncon abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna deldespacho. REQUISITOS MÍNIMOS
Formación universitaria en Derecho. Experiencia acreditada mínima de tres años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios o despacho de abogados.Máster o postgrado en Compliance. Conocimientos sólidos en normativa de de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Conocimientos en normativa de protección de datos.Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y sistemas de gestión de Compliance, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de normativa interna de la sociedad matriz a la legislación local.Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.Excelenteshabilidades de comunicación y capacidad para interactuar con diferentes nivelesjerárquicos dentro de la organización. Capacidad para trabajar en entornosdinámicos e interculturales.
DESCRIPCIÓN EMPRESA
Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la integración en un entorno internacional y multicultural. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador. JOB DESCRIPTION
DESCRIPCIÓN EMPRESA
Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la integración en un entorno internacional y multicultural. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador. Compliance Officer Portugal
MISIÓN DEL PUESTO Con dependencia del Director Global de Cumplimiento,como Compliance Officer para Portugal serás responsable de garantizar queCuatrecasas Portugal cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia deSAGRILAFT, PTEE y sistema de gestión de Compliance, atendiendo a losrequerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrás entre tuscometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en Portugal.
FUNCIONES Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de delitos y gestión de Compliance.Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo, así como en la identificacion y análisis de riesgos de otras terceras partes.Monitorización y actualización de las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nivel global manteniéndolos alineados con la normativa portuguesa. Monitorización de efectividad de controles.Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas Portugal.Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los órganos pertinentes.Interlocucióncon abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna deldespacho. REQUISITOS MÍNIMOS
Formación universitaria en Derecho. Experiencia acreditada mínima de tres años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios o despacho de abogados.Máster o postgrado en Compliance. Conocimientos sólidos en normativa de de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Conocimientos en normativa de protección de datos.Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y sistemas de gestión de Compliance, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de normativa interna de la sociedad matriz a la legislación local.Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.Excelenteshabilidades de comunicación y capacidad para interactuar con diferentes nivelesjerárquicos dentro de la organización. Capacidad para trabajar en entornosdinámicos e interculturales. #J-18808-Ljbffr
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Compliance Officer M/F
Há 1 mês
Lisbon, Portugal Voltalia Portugal Tempo inteiroCompliance Officer M/FAt Voltalia we are passionate about renewable energies! We are an electricity producer from wind, solar, hydro, biomass and storage and also a service provider to 3rd party clients such as Development, EPC, O&M and Distribution. Today we are in 20 countries, split among 4 continents, and offering a global operating capacity to our...
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Compliance Officer and MLRO
3 semanas atrás
Lisbon, Portugal Ebury Tempo inteiroEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. Compliance Officer & MLRO – Portugal Ebury Lisbon - Hybrid: 4 days a week office based working, 1 day...
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Compliance Officer and MLRO
1 semana atrás
Lisbon, Portugal Ebury Tempo inteiroEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top 15 European Fintechs to work for by AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Compliance Officer & MLRO - PortugalEbury Lisbon - Hybrid: 4 days a week office based working, 1 day working...
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Fund Compliance Officer
Há 3 dias
Lisbon, Portugal thelakhanigroup.com Tempo inteiroAt TLG Global, we pride ourselves on maintaining the highest standards of regulatory compliance in all our financial operations. As we continue to grow, we are looking for a skilled and dedicated Fund Compliance Officer to join our team and ensure that our business activities align with industry regulations and best practices.Role Overview:The Fund...
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Fund Compliance Officer
Há 3 dias
Lisbon, Portugal thelakhanigroup.com Tempo inteiroJob DescriptionAt TLG Global, we pride ourselves on maintaining the highest standards of regulatory compliance in all our financial operations. As we continue to grow, we are looking for a skilled and dedicated Fund Compliance Officer to join our team and ensure that our business activities align with industry regulations and best practices.Role Overview:The...
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Senior Compliance
Há 1 mês
Lisbon, Portugal Robert Walters plc Tempo inteiroO nosso cliente, um dos maiores bancos comerciais portugueses, procura um especialista em Compliance e Governo Interno para chefiar uma equipa de Auditoria Interna.Responsabilidades:Coordenar ações de auditoria do banco e das entidades do grupo em Portugal e no exterior;Desenvolver programas de trabalho tendo em conta o risco e coordenar o trabalho da...
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Payroll Compliance Auditor
2 meses atrás
Lisbon, Portugal Logoslabs Tempo inteiroAbout Remote Remote is solving global remote organizations’ biggest challenge: employing anyone anywhere compliantly. We make it possible for businesses big and small to employ a global team by handling global payroll, benefits, taxes, and compliance. Check out remote.com/how-it-works to learn more or if you’re interested in adding to the mission, scroll...
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PV Officer
2 semanas atrás
Lisbon, Portugal PrimeVigilance Tempo inteiroJob DescriptionAt PrimeVigilance, PV Officers are independent case processing team members who are expected to manage a variety of case processing services with full accountability. If you join PrimeVigilance, you can expect to work with teams of different sizes, from small clinical trial, to large, generic post-marketing teams. We are always looking for...
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Risk Officer
Há 1 mês
Lisbon, Portugal Landing.jobs Tempo inteiroAt Company on Technology industry (Contractor), in Lisboa, PortugalExpires at: 2025-08-18Remote policy: Partial remoteRisk OfficerProject in the Banking AreaHybrid Work Regime in Lisbon (2 to 3 times per week)Responsibilities:Main requirementsRisk OfficerProject in the Banking AreaHybrid Work Regime in Lisbon (2 to 3 times per...
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Procurement Officer
4 meses atrás
Lisbon, Portugal Sensei Tempo inteiroWhy Sensei? Working at Sensei means you're working on something very exciting: the future of retail. Through deep tech we've seen a way to impact how people shop; we think shopping should be pleasant and seamless for shoppers and much more efficient for retailers, that it should be as automated as possible, and that it should drive a culture of best...
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Chief Financial Officer
Há 1 mês
Lisbon, Portugal Younited Credit Tempo inteiroYounited is one of the fastest-growing Fintech companies in Europe. Since 2011, we've been making waves in France, Italy, Spain, and Portugal, standing out as the only digital consumer credit platform in Europe licensed as a credit institution. Our groundbreaking model lets qualified investors—both individuals and companies—directly fund consumer loans...
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Chief Marketing Officer
2 semanas atrás
Lisbon, Portugal Cryptostart Tempo inteiroHello, my name is Pedro and I am the CMO of Scotty Beam, one of the best projects in the NFT space that raised more than 7 figures from top VCs. I lead a dynamic marketing team of 14 individuals. My responsibilities span diverse domains, including formulating marketing strategies, managing a thriving community of 100,000 members, social media management,...
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Procurement Officer
4 meses atrás
Lisbon, Portugal Hi Fly Tempo inteiroHI FLY is a leading widebody aircraft wet lease specialist operating worldwide, with an Airbus fleet of A330 and A340.The wet lease business market is very demanding, and airlines are increasingly opting for wet lease solutions as they are found to be reliable, safe, and efficient. For that reason, Hi Fly fleet is steadily growing with new widebody additions...
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Safety Officer
3 meses atrás
Lisbon, Portugal Hi Fly Tempo inteiroHI FLY is a leading widebody aircraft wet lease specialist operating worldwide, with an Airbus fleet. The wet lease business market is very demanding, and airlines are increasingly opting for wet lease solutions as they are found to be reliable, safe, and efficient. For that reason, Hi Fly fleet is steadily growing with new widebody additions in the coming...
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Risk Officer
Há 5 dias
Lisbon, Portugal Landing.jobs Tempo inteiroAt IT Consultancy Company (Contractor), in Lisbon, Portugal Expires at: 2025-07-31 Remote policy: Partial remote Risk OfficerProject in the Banking Area Hybrid Work Regime in Lisbon (2 to 3 times per week)Main requirementsResponsibilities:Contribute to the improvement of the technological risk framework (including the technological contingency...
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Senior Data Governance Officer
Há 1 mês
Lisbon, Portugal Natixis in Portugal Tempo inteiroCompany DescriptionNatixis in Portugal is a Centre of Expertise whose mission is to transform traditional banking by developing innovative solutions for the business, operations and work culture of Groupe BPCE worldwide.Natixis in Portugal is part of the Global Financial Services division, where it applies technology for the development of financial...
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IT Compliance Manager
2 semanas atrás
Lisbon, Portugal Siemens Tempo inteiroCreate a better #TomorrowWithUsAt Siemens, we believe that technology with purpose has the potential to solve the greatest challenges of our time. With over 300 thousand of the world's most brilliant minds and the power of a presence in more than 190 countries, we make a truly global impact.At the Portugal Tech Hub, we drive change in our businesses and...
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Junior Information Security
4 meses atrás
Lisbon, Portugal NTT DATA Tempo inteiroJob Description We are a multinational Business and Technology consultancy that reinvents and transforms organizations through innovation and have been ranked by Gartner as one of the top 10 IT services companies in the world. At NTTDATA we are Digital Lovers. We love technology, work with passion, with enthusiasm, in a creative and collaborative...
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Risk Officer
Há 1 mês
Lisbon, Portugal Landing.jobs Tempo inteiroAt IT Consultancy Company (Contractor), in Lisbon, PortugalExpires at: 2025-07-31Remote policy: Partial remoteRisk OfficerProject in the Banking AreaHybrid Work Regime in Lisbon (2 to 3 times per week)Main requirementsResponsibilities:Contribute to the improvement of the technological risk framework (including the technological contingency...
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Social Compliance Specialist
3 meses atrás
Lisbon, Portugal TJX Companies Tempo inteiroJOB DESCRIPTION TJX is the leading off-price retailer of apparel and home fashions in the world, delivering great value to our customers through the combination of brand, fashion, price, and quality. Our retail chains, present in nine countries, include TJ Maxx, Marshalls, Winners, HomeGoods, Sierra, TK Maxx and Homesense. A crucial part of our Company is...