Compliance Analyst
3 semanas atrás
Com 40 anos de prática, a Vieira de Almeida & Associados é hoje uma das firmas portuguesas independentes de referência. Trabalhar na VdA representa um desafio e uma oportunidade. Significa atingir a excelência em tudo o que fazemos, compreender o negócio do cliente, ser totalmente dedicados à prática da advocacia, promover a melhoria constante na relação com o cliente e proporcionar oportunidades de formação e crescimento a cada colaborador.
Pretendemos admitir:
Pretendemos admitir:
Compliance Analyst (Licenciado em Direito, preferencial) Localização: Escritório de Lisboa
Terá como principais objetivos: Colaborar na elaboração e atualização de políticas de Compliance da firma para acompanhamento e análise de processos deintake.Elaborar análises detalhadas de Clientes/Potenciais Clientes no âmbito do PBC/FT e medidas restritivas;Gerir processos detalhados de KYC / KYT;Elaborar Risk Assessments (relatórios de análise);Efetuar Background Checks;Gerir a atribuição e mitigação do risco de clientes;Acompanhar a legislação de AML/CFT e Medidas Restritivas;Promover sinergias de trabalho entre as áreas de prática e as áreas de gestão da VdA;Promover a colaboração, convergência e conhecimento entre todos os stakeholders;Procurar espaço para melhoria constante, pessoal e da equipa.Perfil: Licenciatura em Direito, preferencial;Experiência profissional entre 1 a 2 anos;Experiência de trabalho em funções ligadas ao compliance;Conhecimento e experiência em matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (nacional e internacional);Conhecimento e experiência na utilização e interpretação de ferramentas de compliance, nomeadamente de screening (PEP, RCA, OB, LE, S);Conhecimento e experiência na interpretação das medidas restritivas;Experiência na pesquisa e identificação dos beneficiários efetivos das entidades;Proatividade na procura de informação;Capacidade de trabalhar sob pressãoEspírito crítico e atenção ao detalhe;Excelente nível de Inglês (mínimo C1 ou +);Boas skills de comunicação;Excelente capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;Capacidade de planeamento, organização e orientação para resultados;Perfil dinâmico, proactivo e inovador.Os candidatos deverão fazer envio do CV para o seguinte e-mail: ******, indicando no assunto "Candidatura a Compliance Analyst (Licenciado em Direito, preferencial)".
#J-18808-Ljbffr
-
Compliance Analyst
Há 6 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal HAYS Portugal Tempo inteiroYour new company Our client is the world's premier provider of secure solutions – including global transportation and storage for high-value goods.Your new role As a Compliance Analyst and reporting directly to the VP of Legal in the USA the Candidate will be responsible for: Ensure operational compliance with current Anti-Money Laundering regulations, and...
-
Compliance Analyst
Há 6 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal Humana Portugal Tempo inteiroCom 40 anos de prática, a Vieira de Almeida & Associados é hoje uma das firmas portuguesas independentes de referência. Trabalhar na VdA representa um desafio e uma oportunidade. Significa atingir a excelência em tudo o que fazemos, compreender o negócio do cliente, ser totalmente dedicados à prática da advocacia, promover a melhoria constante na...
-
Compliance Operations Analyst
2 semanas atrás
Lisboa, Portugal Better Collective AS Tempo inteiroWe are looking for a Compliance Operations Analyst to support our Compliance Operations team in ensuring that our company meets all relevant regulatory and legal requirements. The Compliance Operations Analyst will assist with the compliance data analysis, monitoring and reporting of compliance activities within the organization, as well as provide support...
-
Business Compliance Analyst
Há 6 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Prestação de Serviços, Lda Tempo inteiroA Adecco Recursos Humanos está atualmente a contratar um Business Compliance Analyst (M/F) para prestigiada empresa no setor da aviação. Funções Compreender a política kyc e o papel das Finanças neste processo; Analisar estrutura corporativa/acionista do cliente para identificar beneficiários finais; Analisar as finanças dosclientes para detetar um...
-
IT Compliance Analyst
2 semanas atrás
Lisboa, Portugal askblue Tempo inteiro**IT Compliance Analyst** *** **Do you already know Askblue?** We have been in existence since 2013 and offer specialized consulting services to clients in the financial and information technology sectors. We are currently looking to outsource an IT Compliance Analyst to integrate our team in a client project in the Lisbon area and Conduct third party...
-
Compliance Analyst
Há 1 mês
Lisboa, Portugal Hays Tempo inteiroYour new company Our client is the world's premier provider of secure solutions – including global transportation and storage for high-value goods. Your new role As a Compliance Analyst and reporting directly to the VP of Legal in the USA the Candidate will be responsible for: Ensure operational compliance with current Anti-Money Laundering...
-
Compliance Analyst
Há 6 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal Hays Portugal Tempo inteiroYour new company Our client is the world's premier provider of secure solutions – including global transportation and storage for high-value goods.Your new role As a Compliance Analyst and reporting directly to the VP of Legal in the USA the Candidate will be responsible for:Ensure operational compliance with current Anti-Money Laundering regulations, and...
-
Junior Compliance Analyst
3 semanas atrás
Lisboa, Portugal Alviere Tempo inteiroDescription **Company Summary**: Alviere is a groundbreaking fintech company with a state of the art platform that empowers any business to provide financial services to its customers. By providing an advanced single-integration software service, Alviere streamlines and automates the delivery of financial products like banking, mobile payments, card...
-
Security Compliance Analyst
Há 6 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal Scopely Tempo inteiroScopely is looking for a Security Compliance Analyst to join our Information Security team in Portugal on a remote basis. At Scopely, we care deeply about what we do and want to inspire play, every day - whether in our work environments alongside our talented colleagues, or through our deep connections with our communities of players. We are a global team of...
-
Tax Technology Analyst
2 semanas atrás
Lisboa, Portugal Sovos Compliance Tempo inteiro**Build your future with Sovos.** If you are looking for an opportunity where career-minded professionals can achieve success while bringing their best and whole selves to work each day, Sovos may be the company you have been looking for. Employees at Sovos operate on the leading edge of digital technology while working to improve lives and the communities...
-
Compliance Analyst
Há 6 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal Spring Professional Tempo inteiroA Adecco Recruitment encontrase a recrutar umCompliance Analyst (M/F) para integração direta em Sociedade de Capital de Risco, localizada na zona de Lisboa.***Responsabilidades: Apoiar na construção e implementação de um quadro de conformidade para assegurar que a empresa cumpre as suas responsabilidades regulamentares; Estabelecer e manter políticas,...
-
Junior Compliance Operations Analyst
Há 1 mês
Lisboa, Portugal Better Collective AS Tempo inteiroWe are looking for a Junior Compliance Operations Analyst to support our Compliance Operations team in ensuring that our company meets all relevant regulatory and legal requirements. The Junior Compliance Operations Analyst will assist with the compliance data analysis, monitoring and reporting of compliance activities within the organization, as well as...
-
Compliance Analyst
Há 6 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal HAYS Portugal Tempo inteiroYour new companyOur client is the world's premier provider of secure solutions – including global transportation and storage for high-value goods.Your new roleAs a Compliance Analyst and reporting directly to the VP of Legal in the USA the Candidate will be responsible for:Ensure operational compliance with current Anti-Money Laundering regulations, and...
-
IT Compliance Analyst
2 semanas atrás
Lisboa, Portugal Integer Consulting Tempo inteiroWe are looking for **IT Compliance Analyst** to join a challenging project in Lisbon. **Requirements**: - 3 or 5 years of experience in Information Technology/Information Security, IT Auditing or IT Risk - Bsc or MSc in Computer Sciences, Business and Information Management, Management or Law with a technology / CyberSecurity / IT Risk related...
-
IT Compliance Analyst
2 meses atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Rumos Consulting Tempo inteiroCom mais de 30 anos de experiência, a Rumos Consulting atua na área da Consultoria em Tecnologias de Informação, entregando soluções nas áreas de Modern Workplace & Apps, Data, Analytics & Artificial Intelligence, Digital Business Automation, Enterprise Service Management, Digital Design Strategy & Marketing, Project Management Office, Workplace...
-
IT Compliance Analyst
3 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Rumos Consulting Tempo inteiroCom mais de 30 anos de experiência, a Rumos Consulting atua na área da Consultoria em Tecnologias de Informação, entregando soluções nas áreas de Modern Workplace & Apps, Data, Analytics & Artificial Intelligence, Digital Business Automation, Enterprise Service Management, Digital Design Strategy & Marketing, Project Management Office, Workplace...
-
Business Compliance Analyst
3 semanas atrás
Lisboa, Portugal Adecco Prestação De Serviços, Lda Tempo inteiroA Adecco Recursos Humanos está atualmente a contratar um Business Compliance Analyst (M/F) para prestigiada empresa no setor da aviação. FunçõesCompreender a política kyc e o papel das Finanças neste processo; Analisar estrutura corporativa/acionista do cliente para identificar beneficiários finais; Analisar as finanças dos clientes para detetar um...
-
Business Compliance Analyst
Há 5 horas
Lisboa, Portugal Adecco Prestação De Serviços, Lda Tempo inteiroA Adecco Recursos Humanos está atualmente a contratar um Business Compliance Analyst (M/F) para prestigiada empresa no setor da aviação.Funções Compreender a política kyc e o papel das Finanças neste processo;Analisar estrutura corporativa/acionista do cliente para identificar beneficiários finais;Analisar as finanças dos clientes para detetar um...
-
Business Compliance Analyst
3 semanas atrás
Lisboa, Portugal Buscojobs PT C2 Tempo inteiroA Adecco Recursos Humanos está atualmente a contratar um Business Compliance Analyst (M/F) para prestigiada empresa no setor da aviação. Funções Compreender a política kyc e o papel das Finanças neste processo; Analisar estrutura corporativa/acionista do cliente para identificar beneficiários finais; Analisar as finanças dos clientes para...
-
Business Compliance Analyst
Há 6 dias
Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Prestação De Serviços, Lda Tempo inteiroA Adecco Recursos Humanos está atualmente a contratar um Business Compliance Analyst (M/F) para prestigiada empresa no setor da aviação.FunçõesCompreender a política kyc e o papel das Finanças neste processo;Analisar estrutura corporativa/acionista do cliente para identificar beneficiários finais;Analisar as finanças dos clientes para detetar um...