Especialista em Banca Correspondente para a Equipa

Há 7 dias

Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiro

Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance)

Country: Portugal

Santander Portugal Lisboa, Portugal (Híbrido)

A **Área de Financial Crime Compliance (FCC) **está a requerer um **Especialista **para a sua equipa de Inteligência Financeira, **para trabalhar sob a supervisão do Manager da área.

**Candidata-te**

**Principais características da função**:

- Assegurar a análise de KYC prévia e a tomada de decisão nas relações com Bancos Correspondentes e as Relationship Management Application (RMA);
- Elaborar análises de KYT no âmbito da Banca de Correspondência;
- Realização de Compliance Calls;
- Propor e operacionalizar ações de formação e FAQs;
- Propor o exercício dos Deveres de Recusa, Comunicação ou Abstenção, sempre que haja indícios ou se saiba da ocorrência de indícios suscetíveis de configurar a prática do crime financeiro.

**Requisitos para o Desempenho desta função**
- Conhecimentos sólidos de produtos bancários, nomeadamente ao nível do Trade Finance, em geral, Créditos Documentários, Cobranças Internacionais, Financiamentos Externos;
- Conhecimentos sólidos da legislação e dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro;
- Capacidade de comunicação oral e escrita, em português e inglês, para públicos técnicos e de negócio;
- Sólidos conhecimentos de utilização de sistemas de informação na ótica do utilizador.
***Se consideras ter o perfil adequado, então **esta oportunidade é para ti ****

**_No Santander cada um de nós é “Risk Pro”. Isto significa ter a responsabilidade pessoal de identificar, avaliar, gerir e reportar eventuais riscos para o banco decorrentes do desempenho das nossas funções. _**

**_Vamos dar-lhe o conhecimento e as ferramentas para ser Risk Pro em todas as situações. Esta cultura de riscos é fundamental para o Santander Way, a nossa forma de trabalhar. _

  • Especialista em Banca Correspondente para a Equipa

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiro

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  • Especialista em Administração de Banco de Dados

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal NLS Tempo inteiro

    A NLS - New Link Solutions S.A., está a recrutar um Especialista em Administração de Banco de Dados para um projeto com o seguinte perfil: - Licenciatura em Informática ou equivalente; - 8 anos de experiência como DBA; - 6 anos de experiência em PostgreSQL; - 6 anos de experiência em SQL Server; - Experiência com Ora2Pg; - Experiência em Migração...

  • Especialista em Administração de Banco de Dados

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal NLS Tempo inteiro

    A NLS - New Link Solutions S.A., está a recrutar um Especialista em Administração de Banco de Dados para um projeto com o seguinte perfil: Licenciatura em Informática ou equivalente; 8 anos de experiência como DBA; 6 anos de experiência em PostgreSQL; 6 anos de experiência em SQL Server; Experiência com Ora2Pg; Experiência em Migração Oracle;...

  • Especialista

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

    **Código da Oferta**: - OE202402/0794**Tipo Oferta**: - Procedimento Concursal PRR**Estado**: - Ativa**Nível Orgânico**: - Presidência do Conselho de Ministros**Órgão/Serviço**: - Agência para a Modernização Administrativa, I.P.**Vínculo**: - Contrato de trabalho a termo incerto**Regime**: - Carreiras Não Revistas**Carreira**: -...

  • Especialista

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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  • Especialista

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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  • Especialista

    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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  • Especialista

    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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  • Especialista

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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  • Especialista

    2 meses atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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  • Especialista

    Há 2 dias

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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  • Especialista

    2 meses atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

    **Código da Oferta**: - OE202403/0106**Tipo Oferta**: - Procedimento Concursal PRR**Estado**: - Ativa**Nível Orgânico**: - Presidência do Conselho de Ministros**Órgão/Serviço**: - Agência para a Modernização Administrativa, I.P.**Vínculo**: - Contrato de trabalho a termo incerto**Regime**: - Carreiras Não Revistas**Carreira**: -...

  • Especialista

    Há 2 dias

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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  • Especialista

    2 meses atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

    **Código da Oferta**: - OE202403/0109**Tipo Oferta**: - Procedimento Concursal PRR**Estado**: - Ativa**Nível Orgânico**: - Presidência do Conselho de Ministros**Órgão/Serviço**: - Agência para a Modernização Administrativa, I.P.**Vínculo**: - Contrato de trabalho a termo incerto**Regime**: - Carreiras Não Revistas**Carreira**: -...

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    Há 2 dias

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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    2 semanas atrás

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    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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  • Especialista

    2 meses atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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  • Especialista

    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Tempo inteiro

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