Kyc Officer

6 meses atrás

Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

KYC OFFICER (JOB NUMBER: 2311WEMA16620)

**About the job**

The KYC Officer mission is to ensure that all KYC files are in compliance with the applicable policies and procedures and accurately coded in the various systems of the bank. Depending on the assignment within the KYC Office, it also contributes to open, amend, review and close client accounts and can be responsible of analyzing the compliance of client documentation and advising front office accordingly before codification in client referential and documents repository.

**Your Main Activities Are**
- Ensure compliance with the legal, regulatory and fiscal framework and the procedures of the bank
- Provide the necessary legal advice to the various services of the bank when necessary - and in particular to the Front Office - with regard to client and banking documentation
- Ensure quality, completeness and consistency of each client onboarding, recertification, modification and closing in a timely manner
- Follow-up on non-compliant or pending cases for client onboarding
- Propose solutions for continuous improvement and change management to ensure a high level of service
- Ensure transparent and efficient communications with all stakeholders and strong customer focus
- Responsible to share and communicate timely on his activity and any potential issues that may arise
- Participate to maintain procedures up to date

**Profile and Skills to Success**
- Bachelor's (3-5 years) in Law, Economics, Finance and Accounting
- Compliance - Know Your Client - KYC ([0 - 2] years)
- Ability to collaborate/Teamwork
- Attention to detail/rigor
- Client focused
- Analytical Ability

**Why joining BNP Paribas?**
- **Leading banking institution**

BNP Paribas is a leader in the Eurozone, and a prominent international banking institution with strong roots in Europe's banking history. It has a presence in 65 countries, with around 190 000 Employees - including more than 145 000 in Europe.
- **Our presence in Portugal**

Since 1985, BNP Paribas was one of the first foreign banks to operate in the country. Today, the Group has around 7.100 employees across several entities operating directly in the territory, offering a wide range of integrated financial solutions to support its clients and their businesses.
- **International reach**

Thanks to its international presence and regular and close collaboration among its different entities, BNP Paribas has the resources to support all clients with financing, investment, savings and protection solutions that help make their projects a success. BNP Paribas holds key positions in its three core operating divisions:

- **Retail Banking**, a division that brings together all of the Group’s retail activities and specialised business lines;
- **Investment & Protection Services** that include specialised businesses offering a wide range of savings, investment and protection services;
- **Corporate & Institutional Banking** division that offers tailored financial solutions for corporate and institutional clients.
- **Diversity and Inclusion commitment**
- **Commitment towards work/life balance**

At BNP Paribas we care about our employees wellbeing and promote a culture of good integration between work and rest. We believe our employees have rich personal lives outside of work, being fundamental to be disconnected from work to recharge both physically and mentally. Only through this balance we may all be at our best while working.
- **Remote Working Conditions**

At BNP Paribas, we embrace a Smart Working framework based on trust, autonomy and collaboration. Within this framework, eligible employees can benefit from flexible remote working modalities adapted to our hybrid working environment. To guarantee a comfortable and efficient working set-up, eligible employees are provided with both the office and home equipment, are entitled to an equipment allowance and can benefit from exclusive partnerships to purchase additional equipment at reduced prices.
- In case you are selected for this role, further documentation will be requested to support your hiring process.

**Primary Location**: PT-13-Porto

**Job Type**: Standard / Permanent

**Job**: OPERATION PROCESSING

**Education Level***: Bachelor Degree or equivalent (>= 3 years)

**Experience Level***: Beginner

**Schedule**: Full-time

**Entity***: PRT - CIB

  • Kyc Officer

    3 semanas atrás

    Porto, Portugal Huork.Com Tempo inteiro

    KYC Officer Local: Porto Principais funções: - Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco - Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades - Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade,...

  • KYC Officer

    3 semanas atrás

    Porto, Portugal Huork.com Tempo inteiro

    KYC Officer Local: Porto Principais funções: - Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco; - Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades; - Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de...

  • KYC Officer

    3 semanas atrás

    Porto, Portugal Huork.com Tempo inteiro

    KYC Officer Local: PortoPrincipais funções:- Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco- Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades- Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade,...

  • Kyc Officer

    Há 16 horas

    Porto, Portugal Photocentric Tempo inteiro

    KYC Officer Local : PortoPrincipais funções : - Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto riscoRealizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidadesParticipar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade,...

  • Kyc Officer

    6 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    **Description**: - BNPP Wealth Management Portugal International Markets Hub (“PIMH”) is looking to expand and it will do so in Porto. This is a very interesting opportunity to join the growing KYC (Know Your Client) Office Team. - As a member of KYC Office Team, he/she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts...

  • Kyc Officer

    6 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar KYC Officer (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo e análise de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura; - Experiência com os requisitos regulatórios AML / KYC e participações para instituições...

  • Kyc Officer

    3 semanas atrás

    Porto, Portugal Huork.com Tempo inteiro

    **Local**: Porto **Principais funções**: - Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco; - Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades; - Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade,...

  • Kyc Officer

    6 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    **About the job** The KYC Officer mission is to ensure that all KYC files are in compliance with the applicable policies and procedures and accurately coded in the various systems of the bank. Depending on the assignment within the KYC Office, it also contributes to open, amend, review and close client accounts and can be responsible of analyzing the...

  • Kyc Officer

    2 semanas atrás

    Porto, Portugal Huork.Com Tempo inteiro

    Local: PortoPrincipais funções:Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco;Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades;Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade, negócios, IT,...

  • Kyc L2 Compliance Officer

    6 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    KYC L2 COMPLIANCE OFFICER (JOB NUMBER: 2401CLHUB17282) About the job - The KYC L2 Officer mission is to ensure that all KYC files are in compliance with the applicable policies and procedures and accurately coded in the various systems of the bank. Depending on the assignment within the KYC L2 Office, it also contributes to open, amend, review and close...

  • Wealth Management Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    WEALTH MANAGEMENT KYC OFFICER - FRENCH SPEAKER (JOB NUMBER: 2308WEMA15995) **About the job** - As a member of the KYC Office Team, he / she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts according to established policies and procedures. Depending on his / her assignment within the KYC Office, the Officer could be...

  • Regulatory Officer

    2 meses atrás

    Porto, Portugal Adecco Tempo inteiro

    ?? We are recruiting Regulatory Officer - KYC (M/F) Porto . Bring your energy and join a growing Team! Therefore, you will work within the KYC Team. Your responsibilities include analyze and determine adequacy of documentation & regulatory information received from customers. Specifically, these will be your tasks: - Collects and analyzes all relevant...

  • Wealth Management Kyc Officer

    6 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    **About the job** As a member of the KYC Office Team, he / she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts according to established policies and procedures. Depending on his / her assignment within the KYC Office, the Officer could be responsible of analysing the compliance of client documentation and advising...

  • Kyc Officer

    6 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes; - Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes; - Realizar triagens minuciosas e...

  • Kyc Officer

    6 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes; - Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes; - Realizar triagens minuciosas e...

  • Kyc Officer

    6 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção Tempo inteiro

    **Descrição do emprego**: A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo, análise e validação de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura em Direito ou Finanças (preferencial); -...

  • Kyc Officer

    3 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca.Descrição da função:– Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes;– Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes;– Realizar triagens minuciosas e...

  • Kyc Officer

    Há 1 mês

    Porto, Portugal Fórum Selecção Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca.Descrição da função:– Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes;– Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes;– Realizar triagens minuciosas e...

  • Kyc Officer

    6 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo, análise e validação de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura em Direito ou Finanças (preferencial); - Experiência em funções...

  • Kyc Officer

    6 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo, análise e validação de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura em Direito ou Finanças (preferencial); - Experiência em funções...