Kyc Officer

KYC Officer Local: Porto Principais funções: - Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco - Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades - Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade,...

KYC Officer Local: Porto Principais funções: - Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco; - Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades; - Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de...

KYC Officer Local: PortoPrincipais funções:- Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco- Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades- Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade,...

KYC OfficerLocal : PortoPrincipais funções : - Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto riscoRealizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidadesParticipar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade,...

KYC Officer Local : PortoPrincipais funções : - Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto riscoRealizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidadesParticipar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade,...

**Description**: - BNPP Wealth Management Portugal International Markets Hub (“PIMH”) is looking to expand and it will do so in Porto. This is a very interesting opportunity to join the growing KYC (Know Your Client) Office Team. - As a member of KYC Office Team, he/she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts...

KYC OFFICER (JOB NUMBER: 2311WEMA16620) **About the job** The KYC Officer mission is to ensure that all KYC files are in compliance with the applicable policies and procedures and accurately coded in the various systems of the bank. Depending on the assignment within the KYC Office, it also contributes to open, amend, review and close client accounts and...

**Local**: Porto **Principais funções**: - Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco; - Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades; - Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade,...

**About the job** The KYC Officer mission is to ensure that all KYC files are in compliance with the applicable policies and procedures and accurately coded in the various systems of the bank. Depending on the assignment within the KYC Office, it also contributes to open, amend, review and close client accounts and can be responsible of analyzing the...

Local: PortoPrincipais funções:Realização de due diligence a clientes CIB em ficheiros de baixo, médio e alto risco;Realizar controlos de qualidade, quando aplicável, nos ficheiros de todos os riscos, clientes e complexidades;Participar e contribuir de forma significativa para as principais reuniões com os gestores de conformidade, negócios, IT,...

KYC L2 COMPLIANCE OFFICER (JOB NUMBER: 2401CLHUB17282) About the job - The KYC L2 Officer mission is to ensure that all KYC files are in compliance with the applicable policies and procedures and accurately coded in the various systems of the bank. Depending on the assignment within the KYC L2 Office, it also contributes to open, amend, review and close...

WEALTH MANAGEMENT KYC OFFICER - FRENCH SPEAKER (JOB NUMBER: 2308WEMA15995) **About the job** - As a member of the KYC Office Team, he / she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts according to established policies and procedures. Depending on his / her assignment within the KYC Office, the Officer could be...

**About the job** As a member of the KYC Office Team, he / she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts according to established policies and procedures. Depending on his / her assignment within the KYC Office, the Officer could be responsible of analysing the compliance of client documentation and advising...

A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes; - Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes; - Realizar triagens minuciosas e...

A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes; - Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes; - Realizar triagens minuciosas e...

**Descrição do emprego**: A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo, análise e validação de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura em Direito ou Finanças (preferencial); -...

A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca.Descrição da função:– Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes;– Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes;– Realizar triagens minuciosas e...

Overview of the RoleWe are seeking a Compliance Officer to join our team in Porto, Portugal. As a Compliance Officer, you will play a key role in ensuring that our clients' financial transactions comply with relevant regulations and laws.About FinTrU:FinTrU is an award-winning RegTech/FinTech company that provides technology-enabled solutions for leading...

A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo, análise e validação de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura em Direito ou Finanças (preferencial); - Experiência em funções...

A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo, análise e validação de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura em Direito ou Finanças (preferencial); - Experiência em funções...