Especialista em Prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo

Responsabilidades:Executor de operações definidas para o tratamento de casos de dever de colaboração;Respondente a solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;Assistente na execução das ordens judiciais de arresto em sede de branqueamento...

O BiG é um Banco nacional especialista em Poupança e Investimento, com presença em Portugal, Espanha e Moçambique.Imagina-te a fazer o que sempre gostaste e a ter uma carreira na área da Banca de Investimento… Imagina-te no BiGO Banco de Investimento Global, S.A. pretende um(a) estagiário(a) altamente motivado e dedicado na área de Compliance e...

Sobre o nosso cliente- É uma promotora imobiliária em Portugal, focada em projetos de requalificação urbana em Lisboa e no Porto.Descrição- Revisão e atualização das políticas de prevenção do branqueamento de capitais e do combate ao financiamento do terrorismo da empresa, de acordo com a periodicidade estabelecida;- Instrução dos processos...

Crédito Agrícola: Uma instituição financeira líder na prevenção do crime e proteção dos nossos clientes.O nosso Técnico de Compliance será responsável por:Executar operações definidas para o tratamento de casos de dever de colaboração;Responder a solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no âmbito da...

Missão e Visão da EmpresaCrédito Agrícola é uma empresa líder no mercado português, com uma missão clara de fornecer soluções financeiras inovadoras e de alta qualidade aos seus clientes.Descrição do CargoO cargo de Técnico de Compliance visa garantir a conformidade da empresa com as normas e regulamentações aplicáveis, prevenindo e...

Crédito AgrícolaAtuamos no mercado financeiro há muitos anos, sempre preocupados em promover a integridade e a transparência em todas as nossas operações. Agora, procuramos um profissional experiente para integrar a nossa equipa de combate ao crime financeiro.O Candidato:Procuramos um especialista em prevenção do crime financeiro com as seguintes...

Crédito AgrícolaNossa empresa é uma instituição financeira líder em Portugal, comprometida com a transparência e a integridade em todas as suas operações. Sobre o cargo:Cargo Técnico destinado a reforçar a equipa da Unidade de Deveres de Colaboração no âmbito da Prevenção do Crime Financeiro. O candidato seleccionado será responsável...

**Descrição do Cargo**O(a) Especialista em Serviços Forenses será responsável por trabalhar em projetos de avaliação e implementação de sistemas de controlo interno no âmbito da Prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PBC/CFT) & Sanções.**Requisitos**Licenciatura/Mestrado em...

Descrição do cargo: O Técnico de Compliance é responsável por executar operações definidas para o tratamento de casos de dever de colaboração, responder a solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e assegurar a execução das ordens...

Prevenir o Branqueamento de Capitais é um desafio constante, mas também uma oportunidade para quem está preparado para lidar com ele. Neste contexto, a Crédito Agrícola busca um profissional que tenha conhecimentos sólidos em matéria de legislacão e normativos associados à prevenção do branqueamento de capitais. O Técnico de Controlo de Riscos...

Crédito AgrícolaContexto:Nossa instituição financeira busca um profissional competente para reforçar a sua equipe de Compliance. O objetivo é prevenir o crime financeiro e garantir a conformidade com as normas aplicáveis.Responsabilidades Principais:- Responder às solicitações de informação das autoridades ou supervisores, no âmbito da...

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DIRECÇÃO DE COMPLIANCEPretende seleccionar um Técnico de Compliance para reforçar a equipa da Unidade de Deveres de Colaboração no âmbito da Prevenção do Crime Financeiro (Lisboa).Principais Responsabilidades:Responder a tempo às solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no...

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DIRECÇÃO DE COMPLIANCE Pretende seleccionar Técnico de Compliance para reforçar a equipa da Unidade de Deveres de Colaboração no âmbito da Prevenção do Crime Financeiro (Lisboa)PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:? Resposta atempada a solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no...

Sobre a EmpresaCrédito Agrícola é uma empresa líder no mercado português, com uma longa história de compromisso com a excelência e a inovação.Descrição do CargoO Técnico de Compliance será responsável por prevenir e detectar atividades suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, garantindo a conformidade com as normas...

Resumo da EmpresaCrédito Agrícola é uma instituição financeira líder no mercado português, com uma longa história de compromisso com a excelência e a inovação.Descrição do CargoO Técnico de Compliance Agriocola será responsável por prevenir e detectar atividades suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, garantindo...

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUODIRECÇÃO DE COMPLIANCEPretende seleccionarTécnico de Compliance para reforçar a equipa da Unidade deDeveres de Colaboração no âmbito da Prevenção do Crime Financeiro (Lisboa)PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:● Resposta atempada a solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no...

Detalhe da Oferta:O Grupo Conceito e a FORLOPD Espanha associam-se para a criação da FORLOPD Portugal, uma joint venture que traz para Portugal uma oferta de serviços com um enfoque nas temáticas de igualdade salarial, prevenção do assédio e proteção de dados.Perfil:Licenciatura e/ou mestrado em direito ou equivalente; Conhecimento doRegulamento...

Descrição do cargoO Anti-Money Laundering Analyst é responsável por conduzir análises detalhadas de transações, utilizando ferramentas analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências. Além disso, o profissional avaliará e escalará comportamentos anormais indicativos de lavagem de dinheiro ou financiamento de...

**Sobre a Intelcia Portugal**A Intelcia Portugal é uma empresa que se destaca pela sua cultura de pertença positiva e inspiradora de evolução contínua. Com mais de 20 anos de história, temos sido capazes de atrair, acolher e desenvolver talento de forma efectiva.**Oportunidade de Emprego**Estamos a procurar um especialista em compliance bancário para...

**Introdução**A Intelcia Portugal é um player global de sucesso há 20 anos, com uma cultura de pertença positiva e inspiradora de evolução contínua. Estamos a procurar um profissional qualificado para ocupar o cargo de Assistente de Backoffice na Área da Banca.**Responsabilidades**Os candidatos seleccionados actuarão como primeiro nível de...