Profissional de Prevenção do Crime Financeiro

Responsabilidades:Executor de operações definidas para o tratamento de casos de dever de colaboração;Respondente a solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;Assistente na execução das ordens judiciais de arresto em sede de branqueamento...

**Missão de Crédito Agrícola:**A Crédito Agrícola busca contratar um Especialista em Controlo de Riscos para a sua equipa de Compliance. Este profissional deve ter experiência em operações financeiras e conhecer profundamente a legislação relativa à prevenção do crime financeiro.Principais responsabilidades:Identificar e mitigar riscos...

FUNÇÃO PRINCIPALA sua função principal será garantir a responsabilidade total pela execução de processos de crime financeiro para clientes de retalho, detetar e prevenir lavagem de dinheiro e garantir que as atividades e transações estejam em conformidade.Você também será responsável por realizar avaliações de risco e identificar e avaliar a...

Missão e Visão da EmpresaCrédito Agrícola é uma empresa líder no mercado português, com uma missão clara de fornecer soluções financeiras inovadoras e de alta qualidade aos seus clientes.Descrição do CargoO cargo de Técnico de Compliance visa garantir a conformidade da empresa com as normas e regulamentações aplicáveis, prevenindo e...

A The Bridge está a recrutar um Administrativo Financeiro de Crime para um projeto na área da banca.Se tens experiência na prevenção de crime financeiro e procuras uma oportunidade híbrida, esta pode ser a função ideal para tiResponsabilidades: Analisar e processar casos de Crime Financeiro para clientes de retalho, prevenindo lavagem de dinheiro e...

A The Bridge, by Egor A The Bridge está a recrutar um Administrativo Financeiro para integrar uma equipa dinâmica na área de Crime Financeiro.Procuramos profissionais analíticos e detalhistas para colaborar na prevenção da lavagem de dinheiro e garantir a conformidade das transações.Função Classificação e análise de documentos financeiros;...

Job Type: Full-timeJob Location: Tagus ParkEstamos a recrutar um(a) Analista de Crimes Financeiros (f/m/d).Benefícios:- Contrato de Trabalho com a Gi Group (a Kelly Services pertence à GI Group Holding)- Vencimento base + Subsídio de Alimentação;- Integração em empresa de referência no mercado de actuação.Localização: Tagus Park - OeirasHorário...

Prevenir o Branqueamento de Capitais é um desafio constante, mas também uma oportunidade para quem está preparado para lidar com ele. Neste contexto, a Crédito Agrícola busca um profissional que tenha conhecimentos sólidos em matéria de legislacão e normativos associados à prevenção do branqueamento de capitais. O Técnico de Controlo de Riscos...

Desafio Profissional:Você tem a oportunidade de se juntar a uma equipe dedicada e entusiasmada e contribuir para a prevenção ao lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.Descrição do Cargo:O cargo de analista de prevenção ao lavagem de dinheiro é responsável por realizar análises detalhadas de transações financeiras, avaliar e...

Crédito Agrícola: Uma instituição financeira líder na prevenção do crime e proteção dos nossos clientes.O nosso Técnico de Compliance será responsável por:Executar operações definidas para o tratamento de casos de dever de colaboração;Responder a solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no âmbito da...

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DIRECÇÃO DE COMPLIANCEPretende seleccionar um Técnico de Compliance para reforçar a equipa da Unidade de Deveres de Colaboração no âmbito da Prevenção do Crime Financeiro (Lisboa).Principais Responsabilidades:Responder a tempo às solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no...

Crédito AgrícolaContexto:Nossa instituição financeira busca um profissional competente para reforçar a sua equipe de Compliance. O objetivo é prevenir o crime financeiro e garantir a conformidade com as normas aplicáveis.Responsabilidades Principais:- Responder às solicitações de informação das autoridades ou supervisores, no âmbito da...

Crédito AgrícolaNossa empresa é uma instituição financeira líder em Portugal, comprometida com a transparência e a integridade em todas as suas operações. Sobre o cargo:Cargo Técnico destinado a reforçar a equipa da Unidade de Deveres de Colaboração no âmbito da Prevenção do Crime Financeiro. O candidato seleccionado será responsável...

Crédito Agrícola - Direccion Central De Recursos HumanosProcuramos um especialista em compliance para trabalhar no nosso departamento de compliance. A vossa missão será prevenir e combater o crime financeiro e garantir que as nossas práticas sejam legais e éticas.Responsabilidades:Analisar clientes e contas para detectar possíveis ameaças à...

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DIRECÇÃO DE COMPLIANCE Pretende seleccionar Técnico de Compliance para reforçar a equipa da Unidade de Deveres de Colaboração no âmbito da Prevenção do Crime Financeiro (Lisboa)PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:? Resposta atempada a solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no...

Sobre a FunçãoA Gi Group está a procurar um especialista em prevenção de riscos profissionais para trabalhar em várias zonas do país. O candidato ideal deve ter experiência em formação sobre prevenção de riscos no trabalho e as melhores práticas para garantir um ambiente laboral seguro.As principais responsabilidades incluem:- Identificar e...

2025-03-20Full timeContrato Trabalho Temporário----------------------------------------A Gi Training, parte do Gi Group, está a recrutar Formadores para a área de Prevenção de Riscos Profissionais, com o objetivo de ajudar clientes a identificar, avaliar e prevenir riscos no ambiente de trabalho, garantindo a segurança e saúde dos colaboradores....

Descrição do Cargo:Procuramos um profissional experimentado para integrar a nossa equipa de Controle de Operações e contribuir para a prevenção do crime financeiro e a garantia da conformidade.Responsabilidades:- Desenvolver e implementar processos de controlo de risco e conformidade;- Identificar e mitigar riscos potenciais;- Assegurar a execução...

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUODIRECÇÃO DE COMPLIANCEPretende seleccionarTécnico de Compliance para reforçar a equipa da Unidade deDeveres de Colaboração no âmbito da Prevenção do Crime Financeiro (Lisboa)PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:● Resposta atempada a solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no...

Administrativo Operações Financeiras - Carnaxide2025-03-11 Lisboa Banca E Seguros Ref: 100-000363-1Procuras uma oportunidade desafiante na área de BackOffice?Estamos à procura de um profissional dedicado e organizado para uma posição administrativa na área bancária, em regime híbrido.Se tens experiência na área e desejas fazer parte de um projeto...