Específico de Ações de Combate a Crimes Financeiros

Crédito AgrícolaAtuamos no mercado financeiro há muitos anos, sempre preocupados em promover a integridade e a transparência em todas as nossas operações. Agora, procuramos um profissional experiente para integrar a nossa equipa de combate ao crime financeiro.O Candidato:Procuramos um especialista em prevenção do crime financeiro com as seguintes...

Descrição do CargoTemos uma oportunidade para um profissional altamente qualificado, com habilidades analíticas avançadas, para se juntar à nossa equipe como Analista de Crimes Financeiros.O candidato ideal terá experiência em monitoramento de transações e análise de riscos financeiros, bem como conhecimento dos regulamentos relevantes. Além...

Administrativo Operações Financeiras - CarnaxideAdecco Prestação de Serviços, Lda está à procura de um profissional dedicado e organizado para uma posição administrativa na área bancária.Se tens experiência na área e desejas fazer parte de um projeto para uma empresa bancária, temos a seguinte oportunidade:Garantir a responsabilidade total pela...

FUNÇÃO PRINCIPALA sua função principal será garantir a responsabilidade total pela execução de processos de crime financeiro para clientes de retalho, detetar e prevenir lavagem de dinheiro e garantir que as atividades e transações estejam em conformidade.Você também será responsável por realizar avaliações de risco e identificar e avaliar a...

Tecnico de Combate ao Branqueamento de CapitaisEstamos procurando por um profissional motivado e apto para lidar com desafios complexos no contexto de combate ao branqueamento de capitais.As principais responsabilidades incluem:Identificar e avaliar riscos associados ao branqueamento de capitais;Desenvolver estratégias para mitigar esses riscos;Mantê-los...

Resumo do CargoProcuramos por um especialista em combate ao crime financeiro para trabalhar em nossas operações de detecção de riscos financeiros. O cargo envolve a análise de transações de alto risco, o encaminhamento de atividades ou descobertas suspeitas à administração e a elaboração de relatórios abrangentes sobre os riscos identificados e...

Job Type: Full-timeJob Location: Tagus ParkEstamos a recrutar um(a) Analista de Crimes Financeiros (f/m/d).Benefícios:- Contrato de Trabalho com a Gi Group (a Kelly Services pertence à GI Group Holding)- Vencimento base + Subsídio de Alimentação;- Integração em empresa de referência no mercado de actuação.Localização: Tagus Park - OeirasHorário...

Descrição do EmpregoAdecco Prestação de Serviços, Lda está a procura de um profissional dedicado e organizado para uma posição administrativa na área bancária, em regime híbrido. O nosso cliente é uma empresa que oferece soluções de recrutamento e seleção de talentos para as suas necessidades.O que é esse projeto?Este é um projeto de longo...

Administrativo Operações Financeiras - Carnaxide2025-03-11 Lisboa Banca E Seguros Ref: 100-000363-1Procuras uma oportunidade desafiante na área de BackOffice?Estamos à procura de um profissional dedicado e organizado para uma posição administrativa na área bancária, em regime híbrido.Se tens experiência na área e desejas fazer parte de um projeto...

A The Bridge está a recrutar um Administrativo Financeiro de Crime para um projeto na área da banca.Se tens experiência na prevenção de crime financeiro e procuras uma oportunidade híbrida, esta pode ser a função ideal para tiResponsabilidades: Analisar e processar casos de Crime Financeiro para clientes de retalho, prevenindo lavagem de dinheiro e...

Carnaxide - Oportunidade em Administração FinanceiraSomos uma empresa comprometida com a excelência em serviços financeiros e estamos procurando por alguém com habilidades excepcionais para auxiliar nossa equipe.As responsabilidades incluem:Gerenciar processos de Crime Financeiro;Realizar auditorias de conformidade;Participar de projetos de...

O Banco De Investimento Global é um estabelecimento financeiro nacional com presença em Portugal, Espanha e Moçambique. Nosso objetivo é oferecer soluções inovadoras na área da Banca de Investimento.Estamos à procura de um(a) estagiário(a) motivado e dedicado para trabalhar na nossa equipe de Compliance e Prevenção do Branqueamento de Capitais e...

2025-03-20Part timeContrato Trabalho Temporário----------------------------------------A Gi Training, parte do Gi Group, está a recrutar Formadores para a área de Prevenção, Combate a Incêndios e Evacuação, com o objetivo de ajudar clientes a implementar medidas eficazes de prevenção de incêndios, bem como garantir a formação e a preparação...

BiG - Banco De Investimento GlobalNossa empresa é uma liderança no mercado financeiro e estamos procurando por um profissional talentoso para trabalhar em nossa equipe de análise de mercado. O candidato ideal será capaz de desenvolver ideias inovadoras e gerar pontos de vista relevantes sobre ações, empresas e macroeconomia.Principais...

MISSÃO E RESPONSABILIDADEA sua missão será garantir a responsabilidade total pela execução de processos de crime financeiro para clientes de retalho, detetar e prevenir lavagem de dinheiro e garantir que as atividades e transações estejam em conformância com as normas regulamentares.Realizar as avaliações de risco e identificar e avaliar a...

A The Bridge, by Egor A The Bridge está a recrutar um Administrativo Financeiro para integrar uma equipa dinâmica na área de Crime Financeiro.Procuramos profissionais analíticos e detalhistas para colaborar na prevenção da lavagem de dinheiro e garantir a conformidade das transações.Função Classificação e análise de documentos financeiros;...

BiG - Banco De Investimento GlobalEstamos procurando por um profissional qualificado para trabalhar em nossa equipe de análise de mercado. O candidato ideal será capaz de gerar ideias inovadoras e desenvolver pontos de vista relevantes sobre ações, empresas e macroeconomia.Funções Principais:Geração de ideias acionáveis e pontos de vista relevantes...

Procuramos um Gestor Financeiro experiente para integrar a nossa equipa financeira. O DesafioAssumir o controlo financeiro da empresa, garantindo a precisão e a eficiência nos processos contabilísticos.Responsabilidades Principais:Preparação de Relatórios Financeiros: elaborar relatórios financeiros precisos e detalhados, refletindo a situação...

Detalhe da Oferta:Precisa de Ajudante de Ação Educativa (m/f) para Casa de Acolhimento Residencial em LouresSe está preparado/a para um verdadeiro e intenso desafio pessoal e profissional, este trabalho oferece-lhe a oportunidade de se sentir valorizado/a não só pelo que sabe mas também pelo que é.Ajudante de Ação Educativa (f/m) para Casa de...

Administrativo Operações FinanceirasNossa equipe busca um profissional para auxiliar na gestão de operações financeiras e garantir a conformidade com as normas regulamentares.Os principais objetivos incluem:Executar processos de Crime Financeiro de forma eficaz;Realizar análises de risco para identificar possíveis ameaças;Desenvolver estratégias...