Estatístico de Crime Financeiro

Crédito AgrícolaAtuamos no mercado financeiro há muitos anos, sempre preocupados em promover a integridade e a transparência em todas as nossas operações. Agora, procuramos um profissional experiente para integrar a nossa equipa de combate ao crime financeiro.O Candidato:Procuramos um especialista em prevenção do crime financeiro com as seguintes...

Job Type: Full-timeJob Location: Tagus ParkEstamos a recrutar um(a) Analista de Crimes Financeiros (f/m/d).Benefícios:- Contrato de Trabalho com a Gi Group (a Kelly Services pertence à GI Group Holding)- Vencimento base + Subsídio de Alimentação;- Integração em empresa de referência no mercado de actuação.Localização: Tagus Park - OeirasHorário...

**Missão de Crédito Agrícola:**A Crédito Agrícola busca contratar um Especialista em Controlo de Riscos para a sua equipa de Compliance. Este profissional deve ter experiência em operações financeiras e conhecer profundamente a legislação relativa à prevenção do crime financeiro.Principais responsabilidades:Identificar e mitigar riscos...

A The Bridge está a recrutar um Administrativo Financeiro de Crime para um projeto na área da banca.Se tens experiência na prevenção de crime financeiro e procuras uma oportunidade híbrida, esta pode ser a função ideal para tiResponsabilidades: Analisar e processar casos de Crime Financeiro para clientes de retalho, prevenindo lavagem de dinheiro e...

A The Bridge, by Egor A The Bridge está a recrutar um Administrativo Financeiro para integrar uma equipa dinâmica na área de Crime Financeiro.Procuramos profissionais analíticos e detalhistas para colaborar na prevenção da lavagem de dinheiro e garantir a conformidade das transações.Função Classificação e análise de documentos financeiros;...

Malandragem Ficha Técnica A Randstad Professionals é a unidade de negócios do Grupo Randstad, especializada no recrutamento de profissionais de alto nível. O nosso cliente é uma empresa multinacional respeitada que está a buscar um Especialista em Finanças e Contabilidade para a sua área financeira em Portugal. Responsabilidades Principais As...

MISSÃO E RESPONSABILIDADEA sua missão será garantir a responsabilidade total pela execução de processos de crime financeiro para clientes de retalho, detetar e prevenir lavagem de dinheiro e garantir que as atividades e transações estejam em conformância com as normas regulamentares.Realizar as avaliações de risco e identificar e avaliar a...

Estamos à procura de um Assistente Financeiro qualificado para se juntar ao nosso departamento de Contabilidade. O candidato ideal deverá ser competente em matemática e estatística, com um forte conhecimento de Excel.Sobre o nosso clienteEsta é uma grande organização na indústria de Industrial / Manufacturing. É conhecida pela sua dedicação à...

Estamos à procura de um Assistente Financeiro qualificado para se juntar ao nosso departamento de Contabilidade. O candidato ideal deverá ser competente em matemática e estatística, com um forte conhecimento de Excel.Sobre o nosso clienteEsta é uma grande organização na indústria de Industrial / Manufacturing. É conhecida pela sua dedicação à...

Administrativo Operações Financeiras - Carnaxide2025-03-11 Lisboa Banca E Seguros Ref: 100-000363-1Procuras uma oportunidade desafiante na área de BackOffice?Estamos à procura de um profissional dedicado e organizado para uma posição administrativa na área bancária, em regime híbrido.Se tens experiência na área e desejas fazer parte de um projeto...

Sobre o nosso clienteEsta é uma grande organização na indústria de Industrial / Manufacturing. É conhecida pela sua dedicação à qualidade e pela sua abordagem inovadora para resolver problemas complexos.Descrição- Apoiar a equipa de Contabilidade na manutenção, apresentação e reconciliação de registos contabilísticos e financeiros;- Garantir...

A ENERRE S.A é uma empresa de excelência na área, de brindes, têxteis e fardamentos.Pretendemos recrutar para substituição de licença de maternidade para a função de Assistente Financeira(o) um(a) colaborador(a) com as seguintes responsabilidades e requisitos:RESPONSABILIDADES:.Cobranças a clientes;Gestão de contas a receber (Lançamentos,...

Responsabilidades:Executor de operações definidas para o tratamento de casos de dever de colaboração;Respondente a solicitações de informação com origem nas autoridades ou supervisores, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;Assistente na execução das ordens judiciais de arresto em sede de branqueamento...

O Ourigal do CargoO candidate procurado será responsável pela definição de estratégias financeiras e orçamentais para os projetos de construção da empresa.FunçõesAnálise de concursos públicos e seleção dos melhores planos;Elaboração de orçamentos personalizados para cada projeto;Colaboração com os membros da equipa para garantir a entrega...

Missão e Visão da EmpresaCrédito Agrícola é uma empresa líder no mercado português, com uma missão clara de fornecer soluções financeiras inovadoras e de alta qualidade aos seus clientes.Descrição do CargoO cargo de Técnico de Compliance visa garantir a conformidade da empresa com as normas e regulamentações aplicáveis, prevenindo e...

A nossa empresa está a procurar um Técnico Financeiro de Construção Civil para se juntar à nossa equipa em Lisboa.Company OverviewNossa empresa é uma referência no setor de construção civil, com uma larga experiência em projectos de grande complexidade.No nosso escritório em Algés, trabalhamos em estreita colaboração com as nossas equipas de...

Job Title: German Transaction Monitoring AnalystAdecco Prestação de Serviços, Lda is looking for a highly skilled Financial Crime Analyst - German Language to join our team in Lisbon. As a key member of our financial crime analysis team, you will be responsible for conducting timely and accurate investigations into escalated observations of deviant...

Eles estão procurando por um líder de projetos para trabalhar na criação de soluções de segurança e riscos digitais. Você precisa demonstrar uma visão clara do que estamos fazendo e encontrar maneiras de fazer as coisas de forma mais eficiente.Prazo de decisão:Informar sobre a decisão antes do prazo estabelecido.Também devem ser capazes de...

O nosso cliente, um banco de investimento de atuação ibérica, está atualmente à procura de um Técnico de Risco Financeiro para integrar a sua equipa.Reportando ao Diretor do Departamento de Riscos, esta pessoa vai apoiar a equipa do departamento de riscos do Grupo nos processos contínuos de identificação, avaliação, acompanhamento e controlo dos...

Tecnologia e inovaçãoNesta oportunidade, pretendemos contratar um profissional especializado em Compliance para nos ajudar a gerenciar os riscos e as complexidades do mercado financeiro.Descrição do cargo:Desenvolver estratégias de compliance para prevenir e combater o crime financeiro;