Especialista em Prevenção de Crimes Financeiros

Há 7 dias


Lisboa, Lisboa, Portugal Big - Banco De Investimento Global Tempo inteiro

Descrição do cargo:
O BiG é um Banco nacional especialista em Poupança e Investimento, com presença em Portugal, Espanha e Moçambique. Nós estamos a procurar um profissional altamente motivado e dedicado para se juntar à nossa equipa na área de Compliance e Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo & Sanções.

O candidato ideal deve ter o seguinte perfil: Responsável por implementar e aprimorar as estratégias e políticas de conformidade relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, abuso de mercado e respeito às sanções e medidas restritivas internacionais.

Principais responsabilidades:
Realizar análises e avaliações de riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções; Realizar investigações internas e relatórios de atividades suspeitas; Acompanhar as mudanças nas regulamentações e melhores práticas na área de conformidade; Contribuir para o desenvolvimento e implementação de procedimentos para garantir o cumprimento das regulamentações aplicáveis; Conduzir formações de sensibilização em matérias relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções para colaboradores e partes interessadas.

Requisitos mínimos:
Licenciatura em Gestão, Economia, Direito, Finanças, Administração ou áreas relacionadas; Conhecimento das regulamentações e diretrizes nacionais e internacionais pertinentes; Capacidade de investigação e análise crítica; Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita; Capacidade de trabalhar de forma colaborativa em uma equipa multidisciplinar; A experiência comprovada em prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo e/ou sanções será considerada uma vantagem.

Nós valorizamos a motivação e a dedicação dos nossos colaboradores e oferecemos uma oportunidade de carreira em uma organização dinâmica e com uma forte cultura de conformidade.

Local:
Lisboa / Possibilidade de regime híbrido



  • Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad, direcionada para o recrutamento de Middle & Top Management.Em parceria com o Novo Banco, e no âmbito do reforço estratégico das suas equipas e dinamização do seu negócio, estamos a recrutar para Especialista em Prevenção de Crimes Financeiros de Qualidade.A Randstad tem a missão de...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Big - Banco De Investimento Global Tempo inteiro

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  • Lisboa, Lisboa, Portugal Gigroup Tempo inteiro

    Seja um especialista em análise de risco e faça parte da nossa equipe!Estamos a recrutar um Analista de Crimes Financeiros para o nosso cliente, uma empresa de consultoria de referência no mercado. O nosso cliente oferece soluções de gestão, tecnologias de informação e outsourcing para os seus clientes.Quais são as tarefas que esta função...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Engimov Tempo inteiro

    Engimov Construções, S.A. está a procurar um profissional motivado para o cargo de Especialista em Prevenção de Riscos Profissionais.O candidato ideal terá como responsabilidades:Desenvolver e implementar ações de prevenção de riscos profissionais;Colaborar na avaliação de riscos profissionais e na conceção de soluções de segurança;Assegurar...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Tecnovia Sociedade De Empreitadas S.A Tempo inteiro

    Com uma forte presença no mercado Nacional e Internacional, a Tecnovia S.A. procura reforçar o seu Departamento de QAS com a contratação de um profissional qualificado. O perfil pretendido deve ter formação no curso Técnico Superior de Segurança e experiência profissional mínima de 3 anos no acompanhamento de obras. O candidato deve dominar o...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Gigroup Tempo inteiro

    Se você é apaixonado pela área financeira e procura um desafio, veja o anúncio em "Detalhes" e candidatize-se. Estamos recrutando um Analista de Crimes Financeiros (m/f) para o Tagus Park. O nosso cliente é uma empresa de consultoria que oferece soluções de gestão, tecnologias de informação e outsourcing para os seus clientes. Tem a sua sede na...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Cuf - Hospitais E Clínicas Tempo inteiro

    MissãoExecutar o processo de produção do serviço de segurança e higiene no trabalho para a carteira de Clientes, desenvolvendo, coordenando e controlando as atividades de prevenção e de proteção contra riscos profissionais, com autonomia e capacidade para gerir e acompanhar o Cliente, de forma a optimizar uma oferta ajustada às suas...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Fed Recrutamento Portugal · Lisboa · Expira Em 21 Dias Tempo inteiro

    Descrição do Cargo: Procuramos um Especialista em Planeamento e Análise Financeira para integrar a Direção Financeira de um Grupo de 8 empresas do setor dos Serviços.Funções e Responsabilidades:Ajudar na manutenção de dashboards e relatórios do PowerBI.Suportar o processo de fechamento do mês para garantir registos contabilísticos precisos e...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Somirav Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Recrutamento para um Especialista em Gestão Financeira.Procuramos por um profissional com experiência comprovada na gestão de empresas, com forte capacidade analítica e competência para tomar decisões estratégicas que contribuam para a saúde financeira e crescimento do negócio. Tarefas e Responsabilidades:Monitorizar as...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    **Oportunidade de Carreira**A The Bridge - Trabalho Temporário está a procurar um Especialista em Gestão Financeira para reforçar a nossa equipa de contabilidade.**Requisitos**Licenciatura em Contabilidade;Experiência mínima de 1 ano na função;**Funções**Gerir o processo de pagamentos a fornecedores;Realizar reconciliações bancárias;Gerir e...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Buscojobs Portugal Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente em Contabilidade para desempenhar o papel de Especialista em Contabilidade e Finanças. O candidato ideal deve ter conhecimentos avançados em contabilidade, finanças e gestão de ativos e passivos.ResponsabilidadesFornecer suporte contábil e financeiro aos negócios;Desenvolver e implementar...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Huork Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um Especialista em Gestão Financeira para integrar a nossa equipa de recrutamento em Huork. O responsável por este cargo irá contribuir para o desenvolvimento estratégico da nossa empresa, garantindo a gestão financeira eficiente e a otimização dos recursos.Responsabilidades:Faturação e controlo de fornecedores e...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Club Pilates Portugal Tempo inteiro

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  • Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Recruitment Tempo inteiro

    Adecco Recruitment procura um profissional experiente para ocupar o cargo de Especialista em Riscos Não Financeiros em uma instituição bancária na zona de Lisboa. Responsabilidades: * Apoio na avaliação e monitorização da estratégia de IT do Banco; * Apoio na avaliação de novos produtos e linhas de negócio; * Acompanhar o apetite de risco,...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Robert Walters Plc Tempo inteiro

    Descrição do Cargo: O nosso cliente, uma boutique de advogados focada em Tax e Legal, procura um advogado com experiência na área de Direito Bancário e Financeiro.Principais Requisitos:Mínimo de 5 anos de experiência em áreas relacionadas com o direito financeiro, bancário e regulatório financeiro;Domínio da língua inglesa (outras línguas serão...


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    Descrição do CargoProcuramos um profissional dinâmico e experiente para integrar a nossa equipa de FP&A como Especialista em Planeamento Financeiro e Análise. O candidato ideal terá uma sólida formação em Finanças, Contabilidade, Economia ou Gestão e uma experiência comprovada em análise financeira e planeamento.ResponsabilidadesParticipar na...


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