Especialista em Prevenção de Crimes Financeiros

3 semanas atrás


Lisboa, Lisboa, Portugal Big - Banco De Investimento Global Tempo inteiro

Descrição do cargo:
O BiG é um Banco nacional especialista em Poupança e Investimento, com presença em Portugal, Espanha e Moçambique. Nós estamos a procurar um profissional altamente motivado e dedicado para se juntar à nossa equipa na área de Compliance e Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo & Sanções.

O candidato ideal deve ter o seguinte perfil: Responsável por implementar e aprimorar as estratégias e políticas de conformidade relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, abuso de mercado e respeito às sanções e medidas restritivas internacionais.

Principais responsabilidades:
Realizar análises e avaliações de riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções; Realizar investigações internas e relatórios de atividades suspeitas; Acompanhar as mudanças nas regulamentações e melhores práticas na área de conformidade; Contribuir para o desenvolvimento e implementação de procedimentos para garantir o cumprimento das regulamentações aplicáveis; Conduzir formações de sensibilização em matérias relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções para colaboradores e partes interessadas.

Requisitos mínimos:
Licenciatura em Gestão, Economia, Direito, Finanças, Administração ou áreas relacionadas; Conhecimento das regulamentações e diretrizes nacionais e internacionais pertinentes; Capacidade de investigação e análise crítica; Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita; Capacidade de trabalhar de forma colaborativa em uma equipa multidisciplinar; A experiência comprovada em prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo e/ou sanções será considerada uma vantagem.

Nós valorizamos a motivação e a dedicação dos nossos colaboradores e oferecemos uma oportunidade de carreira em uma organização dinâmica e com uma forte cultura de conformidade.

Local:
Lisboa / Possibilidade de regime híbrido



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    A Multipessoal está a procura de um especialista experiente para se juntar à nossa equipa na prevenção de fraude bancária. Este é um oportunidade única para alguém com habilidades analíticas e conhecimentos de banca que queira fazer uma diferença significativa no setor financeiro. O que terás de fazer - **Proteger as operações financeiras da...


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    Visamos contratar um especialista experiente na área de prevenção de lavagem de dinheiro e monitorização de transacções para nosso escritório em Lisboa. Aqui estão as principais responsabilidades do cargo: - Análise de casos gerados por um software de monitorização interna para detectar atividades suspeitas; - Verificação das transacções...


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    Estamos procurando por um Especialista em Prevenção de Riscos Industriais para o nosso cliente em Sintra. A remuneração base é de 38.000€/ano, oferecendo oportunidades de crescimento profissional apoiadas por um plano de carreira e processos de avaliação personalizados.O candidato ideal deve ter experiência no setor de Qualidade, Higiene e...


  • Lisboa, Lisboa, Portugal Cuf - Hospitais E Clínicas Tempo inteiro

    Resumo da Vaga:O Cuf - Hospitais e Clínicas está a procura de um Especialista em Prevenção e Segurança no Trabalho para integrar a sua equipa. Neste papel, será responsável por garantir que as práticas de segurança no local de trabalho sejam adequadas e eficazes, promovendo uma cultura de prevenção e proteção dos trabalhadores.


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    Descrição do CargoA Randstad é uma empresa líder no recrutamento e seleção de profissionais qualificados. Neste momento, estamos a procurar um Especialista em Garantia de Qualidade Financeira para integrar o nosso time.O nosso cliente é uma instituição financeira prestigiada que procura alguém com experiência e conhecimentos em garantia de...


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