Anti-Money Laundering Specialist

2 semanas atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal Gi Group Tempo inteiro

We are recruiting an AML Alert Specialist for one of our clients in Lisbon.What would your day to day be like:Perform timely and accurate reviews on high risk consumers and potential sanction matches;Perform timely and accurate reviews of AML/CTF transaction monitoring alerts;Escalate any and all observations of deviations or unusual consumer behaviors indicative of money laundering/terrorism financing downstream for further investigation in a prompt and appropriate manner.Adhere to set performance expectations (SLAs, quality standards etc.);Actively obtain up-to-date knowledge of client's AML policies, instructions and routines;Identify and highlight procedural and/or knowledge gaps and improvement opportunities within the scope of responsibilities;Engage with relevant stakeholders on matters concerning operational work/issues/opportunities for improvement in a structured, cohesive, and constructive manner.Who we are looking for:Minimum 6 months (Analyst) / 12 months (Senior) of experience in KYC, EDD, AML, Transaction Monitoring or Compliance roles within the financial services industry or risk consulting services.Relevant experience from working within FinTech, Banking, or Financial institutions; Relevant experience with operational work.Basic knowledge of relevant AML and CTF typologies and regulatory obligations (desirable);General knowledge of the Financial Service Industry (e-commerce, BNPL, Retail Banking products and services etc.);English proficiencyComputer and OSINT literacy.What we offer:-Direct contract with the client-Health insurance-Career opportunitiesOs candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em > Política de Privacidade CandidatosParte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em > Compromisso Social" GI Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei 4/2019, de 10 de Janeiro.

  • Money Laundering Reporting Officer

    Há 21 horas

    Lisboa, Lisboa, Portugal Kaizen Gaming Tempo inteiro

    We are Kaizen GamingKaizen Gaming, the team powering Betano, is one of the biggest GameTech companies in the world, operating in 19 markets. We always aim to leverage cutting-edge technology, providing the best experience to our millions of customers who trust us for their entertainment.We are a diverse team of more than 2.700 Kaizeners, from 40+...

  • Specialist – Anti Fraud and Forensic Investigations

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal CCR (Carrier Commercial Refrigeration) Tempo inteiro

    OverviewThe goal of the position is to support the early identification, investigation, and prevention of fraudulent activities across the organization, thereby helping to protect the company's financial assets, reputation, and compliance with applicable laws and internal policies.ResponsibilitiesMonitor transactions, systems, and business processes for...

  • Compliance Officer

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Compass Tempo inteiro

    Procuramos umCompliance Officer / KYC Analystpara apoiar a nossa equipa na assessoria aSociedades de Capital de Riscoe respetivos Fundos de Investimento.Principais responsabilidades:KYC/AML: Implementar e gerir os procedimentos de Know Your Customer (KYC) e de Anti-Money Laundering (AML) /Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao...

  • Compliance Officer

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Compass Tempo inteiro

    Procuramos umCompliance Officerpara apoiar a nossa equipa na assessoria aSociedades de Capital de Riscoe respetivos Fundos de Investimento.Principais responsabilidades:KYC/AML: Implementar e gerir os procedimentos de Know Your Customer (KYC) e de Anti-Money Laundering (AML) /Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo ( BC/FT...

  • Developer Strix AML

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Inetum Portugal Tempo inteiro

    Descrição da empresa Inetum is a European leader in digital services. Inetum's team of 28,000 consultants and specialists strive every day to make a digital impact for businesses, public sector entities and society. Inetum's solutions aim at contributing to its clients' performance and innovation as well as the common good. Present in 19 countries with a...

  • Administrativo Financeiro

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal LEADS4SALES Tempo inteiro

    Estamos a recrutar: Administrativo Financeiro (Prevenção de Branqueamento de Capitais)Procuramos um Administrativo Financeiro para integrar a área de prevenção de branqueamento de capitais, com foco na análise de transações e conformidade regulatória. Procuramos profissionais rigorosos, analíticos e com experiência na área de Anti-Money...

  • Administrativo da Banca

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Tempo inteiro

    Procuras uma oportunidade desafiante na área da Banca? Se tens experiência na área e desejas fazer parte de um projeto para uma empresa bancária, envia-nos o teu currículo Qual será a tua missão? Executar a validação de dados e monitorização de operações no âmbito de Customer Screening, garantindo a conformidade com normas AML (Anti-Money...

  • Administrativo Financeiro – Prevenção de Branqueamento de Capitais

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal LEADS4SALES Tempo inteiro

    Administrativo Financeiro – Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML)Procura-se Administrativo Financeiro para integrar uma equipa de prevenção de branqueamento de capitais, assegurando a conformidade das transações financeiras. Pretende-se um profissional analítico, rigoroso e com experiência em Anti-Money Laundering.Funções:Classificação e...

  • AML Transaction Monitoring Senior Analyst

    Há 5 dias

    Lisboa, Lisboa, Portugal I need a referral Tempo inteiro

    Role OverviewThe AML/ Transaction Monitoring Sr. Analyst plays a key role in the prevention and detection of financial crime through proactive transaction monitoring and investigative analysis. The role covers both Consumer and Partner business segments, involving end-to-end case handling - from initial alert review to disposition, escalation, and...

  • Compliance Financeiro Júnior – Híbrido

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal LEADS4SALES Tempo inteiro

    Analista de Compliance Financeiro Júnior – Híbrido (Lisboa)Estamos a recrutar um Analista de Compliance Financeiro Júnior para integrar a equipa de prevenção de branqueamento de capitais (AML). Procuramos um profissional analítico, rigoroso e com interesse em desenvolver carreira na área financeira.Funções:Classificar e analisar documentos...