pep

Trustly, líder global em Open Banking Payments, procura um Senior KYC Analyst para a equipa de Financial Crime Prevention em Portugal. Será responsável por KYC, EDD e avaliações de risco, monitorização de transações, screening de sanções/PEP e due diligence reforçada, comunicando resultados a partes técnicas e não técnicas, assegurando...

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Com mais de 9 anos de existência a nível nacional, contamos com mais de 200 colaboradores com o nosso ADN e posicionamo-nos no mercado com 3 ofertas de serviço: - R&D (Estágios, POC, Laboratório Tecnológico) Na ADENTIS centramo-nos nas PESSOAS e é este o nosso salário emocional: - Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal - Benefícios de...

Descrição do cargo Trustly, a global leader in Open Banking Payments, seeks a Senior KYC Analyst within the Financial Crime Prevention team. You will safeguard our ecosystem through in-depth KYC, EDD, and risk assessments across consumer and merchant activities. You will handle transaction monitoring, sanctions/PEP screening, and Enhanced Due Diligence,...

BNP Paribas Cardif recherche un Analyste de Sécurité Financière - M/F/X, basé à Porto ou Lisbonne, pour rejoindre le Centre de Services Européen. Vous analyserez les alertes AML-FT et Sanctions-PEP et rédigerez des rapports dans le cadre des procédures et délais règlementaires.Vous travaillerez en autonomie sur l’analyse niveau 2, avec les outils...

Nordea Asset Management Portugal is seeking a Financial Crime & Distribution Analyst (Internship) to join our AML/CFT and Sanctions competence centre in Oeiras (Quinta da Fonte). The role is based 100% on-site for 12 months, with a salary of €1.400 gross per month plus a meal allowance.You will perform due diligence reviews, conduct PEP and sanctions...

randstad SSC is recruiting for a client, a renowned bank that´s seeking a KYC analyst. In this project you will be responsible for performing due diligence to comply with internal team and policies as well as providing approvals for counterparty requests that satisfy eligibility requirements. responsabilidades chave your role: - analyze and determine...

Pep Feed () is a brand new startup working towards helping online retailers sell better. We collect and analyze the best content from around the web to provide an easy way for customers to learn more about products. Our solution is scalable and aimed at the global market, targeting stores of all sizes. We've been incubated and have secured financing and...

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Rejoignez BNP PARIBAS CARDIF SUPPORT Au sein de notre Centre de Services Européen - Cardif Support, basé à Porto et Lisbonne, au Portugal, nous formons un centre dynamique de plus de 600 professionnels multiculturels parlant 6 langues. Notre objectif? Offrir un service d’excellence, de fiabilité et d'efficacité à nos clients, internes et externes, en...

Description du poste d’agent(e) de sécurité Nous recherchons un(e) agent(e) de sécurité / patrouilleur(e) rigoureux(se), autonome et bilingue pour assurer la sécurité des installations de Rio Tinto. Vous serez responsable de la surveillance, de la prévention et de l’intervention sur les différents sites, tout en respectant les normes de...

Who are we? Quanteam, founding entity of RAINBOW PARTNERS, is a consulting firm specialized in Banking and Financial Services. With more than 1200 consultants across 10 countries, we combine business and IT expertise to support leading institutions in transformation projects. Our core areas: ➡ Quantitative Finance ➡ Risk & Compliance ➡ Operations &...

Client X is the leading destination for short-form mobile video. Our mission is to inspire creativity and bring joy. Client X has global offices including Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Singapore, Jakarta, Seoul and Tokyo. Why Join Us At Client X, our people are humble, intelligent, compassionate and creative. We create to inspire -...

Client X is the leading destination for short-form mobile video. Our mission is to inspire creativity and bring joy. Client X has global offices including Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Singapore, Jakarta, Seoul and Tokyo. Why Join Us At Client X, our people are humble, intelligent, compassionate and creative. We create to inspire -...

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WHO WE ARELeonteq is a Swiss fintech company and a leading marketplace for structured investment solutions. Combining capital markets expertise with proprietary technology, the company provides access to a wide range of structured investment opportunities. Entrepreneurial thinking is central to how we work. Expertise is valued, ownership is encouraged, and...