Tm Ops-Banca

2 semanas atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro
A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias

responsabilidades chaveAnálise avançada:
conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por software de monitoramento interno (Fiserv) para detecção de atividades de Lavagem de Dinheiro e/ou Financiamento do Terrorismo;Verificação de transações alertadas através da realização de análises nas contas dos Clientes;Recolher e documentar inteligência relacionada aos Clientes de acordo com bancos de dados e ferramentas internas e externasFazendo recomendações: com base em resultados de pesquisas/análises;Revisão, criação e envio de

SARS:
Encaminhar imediatamente atividades ou descobertas suspeitas à alta administração (MLRO) para comunicação às autoridades relevantes e preparar relatórios abrangentes descrevendo os riscos identificados e as ações recomendadas

competênciasExperiência:
Mínimo de 2 a 4 anos em serviços financeiros, com foco em monitorização de transações;Preferência:Certificação em ACAMS ou ICA DIP AMLConhecimento da ferramenta: FiservHabilidades analíticas: Proficiência em ferramentas de análise de dados, fortes habilidades quantitativas e capacidade de interpretar dados financeiros complexos de forma eficaz

Conhecimento regulatório:

Compreensão completa das leis antilavagem de dinheiro (AML), estruturas de conformidade (por exemplo, KYC, CDD) e melhores práticas do setor.

Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal para relatórios claros, colaboração e apresentação de resultados para diversas partes interessadas.

principais benefíciosLocalização:

Tagus ParkModelo:
HibridoHorário de trabalho 9h00-18h00 de segunda a sexta feiraInício Contrato

ASAPRBM:
1612,50Subsidio de alimentação:7,63 € /dia em cartão de refeiçãoSubsidio de transporte:40,00 € mês

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    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Tempo inteiro

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    2 semanas atrás

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    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologiasresponsabilidades chaveAnálise avançada:conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos...

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    Há 6 dias

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    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveAnálise avançada: conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos...

  • Tm Ops

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Tempo inteiro

    TM Ops Lisboa Call Center, Apoio Ao Cliente Ref:Key Responsibilities:Advanced Analysis: Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, utilising analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends.- Analysis of cases generated by an internal monitoring software (Fiserv) to detect Money Laundering and / or Terrorism...

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    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveAnálise avançada:conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos...

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    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveAnálise avançada:conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos...

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    Há 6 dias

    LISBOA, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveAnálise avançada: conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e...

  • Tm Ops Pt/En

    Há 6 dias

    Lisboa, Portugal Gigroup Tempo inteiro

    We are recruiting a TM Screen ops fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon. What would your day to day be like: Advanced Analysis: Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, using analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends. Analysis of cases generated by an internal...