TM OPS-Banca

Há 6 dias

Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro
A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.

responsabilidades chave

Análise avançada:
conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;
Análise de casos gerados por software de monitoramento interno (Fiserv) para detecção de atividades de Lavagem de Dinheiro e/ou Financiamento do Terrorismo;
Verificação de transações alertadas através da realização de análises nas contas dos Clientes;
Recolher e documentar inteligência relacionada aos Clientes de acordo com bancos de dados e ferramentas internas e externas
Fazendo recomendações: com base em resultados de pesquisas/análises;
Revisão, criação e envio de SARS: Encaminhar imediatamente atividades ou descobertas suspeitas à alta administração (MLRO) para comunicação às autoridades relevantes e preparar relatórios abrangentes descrevendo os riscos identificados e as ações recomendadas.

competências

Experiência: Mínimo de 2 a 4 anos em serviços financeiros, com foco em monitorização de transações;
Preferência:
Certificação em ACAMS ou ICA DIP AML
Conhecimento da ferramenta: Fiserv
Habilidades analíticas: Proficiência em ferramentas de análise de dados, fortes habilidades quantitativas e capacidade de interpretar dados financeiros complexos de forma eficaz.
Conhecimento regulatório: Compreensão completa das leis antilavagem de dinheiro (AML), estruturas de conformidade (por exemplo, KYC, CDD) e melhores práticas do setor.
Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal para relatórios claros, colaboração e apresentação de resultados para diversas partes interessadas.

principais benefíciosLocalização: Tagus Park
Modelo: Hibrido
Horário de trabalho 9h00-18h00 de segunda a sexta feira
Início Contrato ASAP
RBM: 1612,50
Subsidio de alimentação:7,63 € /dia em cartão de refeição
Subsidio de transporte:40,00 € mês

  • tm ops-banca

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.

  • Tm Ops-Banca

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologiasresponsabilidades chaveAnálise avançada:conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos...

  • Tm Ops-Banca

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologiasresponsabilidades chaveAnálise avançada:conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos...

  • Tm Ops

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Adecco Tempo inteiro

    TM Ops Lisboa Call Center, Apoio Ao Cliente Ref:Key Responsibilities:Advanced Analysis: Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, utilising analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends.- Analysis of cases generated by an internal monitoring software (Fiserv) to detect Money Laundering and / or Terrorism...

  • Tm Ops-Banca

    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveAnálise avançada:conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos...

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    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveAnálise avançada:conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos...

  • TM OPS-Banca

    Há 6 dias

    LISBOA, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um TM OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveAnálise avançada: conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e...

  • Tm Ops Pt/En

    Há 6 dias

    Lisboa, Portugal Gigroup Tempo inteiro

    We are recruiting a TM Screen ops fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon. What would your day to day be like: Advanced Analysis: Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, using analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends. Analysis of cases generated by an internal...