Empregos actuais relacionados com Backofficie - Prevenção de Branqueamento De - Lisboa, Lisboa - GIGROUP

  • Técnico de Financial Crime Prevention

    3 meses atrás

    Lisboa, Portugal BIG - Banco de Investimento Global Tempo inteiro

    **Description**: **Descrição da função**: Responsável por implementar e aprimorar as estratégias e políticas de conformidade relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, abuso de mercado e respeito às sanções e medidas restritivas internacionais. **Responsabilidades**: - Realizar análises e...

  • Estágio Profissional

    4 meses atrás

    Lisboa, Portugal Bankinter S.A- Suc em Portugal Tempo inteiro

    **Oferecemos**: Integração no Programa Futuro, projeto de desenvolvimento que tem como âmbito fortalecer os seus quadros, apostando em novos talentos e numa estratégia formativa multidisciplinar, focada na especialização, na formação, presencial, on-job e remota (online). Estes Estágios têm a duração de 12 meses, contam com o acompanhamento de...

  • Tec. Anti Money Laundering e Prevenção De

    4 meses atrás

    Lisboa, Portugal CRIT Portugal Tempo inteiro

    **Description**: O Grupo Crit é uma multinacional de serviços globais em Recursos Humanos presente em vários países. Fundado em 1962, está no Top 20 dos líderes mundiais do staffing com mais de 500 agências de emprego distribuídas por todo o mundo. O Grupo Crit recruta Técnico de Anti Money Laundering e Prevenção de Branqueamento de Capitais...

  • Compliance Estágio

    3 meses atrás

    Lisboa, Portugal BIG - Banco de Investimento Global Tempo inteiro

    **Description**: Principais **Responsabilidades**: - Análise de operações e verificação de alertas inerentes aos mecanismos de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e de combate ao abuso de mercado; - Verificação, análise e validação da conformidade normativa, regulamentar e legal dos produtos e serviços...

  • Técnico/a de Compliance

    3 meses atrás

    Lisboa, Portugal Banco Invest Tempo inteiro

    O Banco Invest é especializado na gestão de Poupanças e Investimentos dos seus Clientes, oferecendo uma estrutura aberta e independente, com um conjunto global e diversificado de produtos e serviços. Neste momento, encontramo-nos a reforçar o nosso departamento de Compliance, em Lisboa, com um/a Técnico/a de Compliance. **Requisitos**: - Licenciatura...

  • Gestor de Operações Aml

    4 meses atrás

    Lisboa, Portugal Talenter Tempo inteiro

    **Categoria**: Serviços **Descrição**: Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos**: **Requisitos**: - Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (preferencial); -...

  • Administrativo de Operações

    3 meses atrás

    Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro

    **Descrição** Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos** Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório); Habilitações literárias ao nível de Licenciatura...

  • Gestor de Operações Aml

    4 meses atrás

    Lisboa, Portugal Talenter Tempo inteiro

    **Descrição** Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos** - Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório); - Habilitações literárias ao nível de Licenciatura...

  • Gestor de Operações

    4 meses atrás

    Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro

    **Descrição** Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos** - Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório); - Habilitações literárias ao nível de Licenciatura...

  • Administrativo Bancário

    1 semana atrás

    Lisboa, Portugal The Bridge - Trabalho Temporário Tempo inteiro

    The Bridge, by Egor A **The Bridge - Trabalho Temporário** (Grupo Egor) está a recrutar **Administrativo Bancário** com **fluência em Alemão** para integrar uma prestigiada Instituição Bancária em **Carnaxide, Lisboa**. **Funções** - **Monitorização de transações** bancárias. - **Tarefas administrativas** gerais. - **Acompanhamento de novos...

  • Compliance Officer Portugal

    Há 1 mês

    Lisboa, Portugal Cuatrecasas Tempo inteiro

    Na qualidade de Compliance Officer Portugal, irá reportar ao Diretor Global de Compliance e será responsável por assegurar que a Cuatrecasas Portugal cumpre a regulamentação e a legislação em vigor, relativa ao SAGRILAFT, ao PTEE e ao sistema de gestão de Compliance, cumprindo os requisitos regulamentares corporativos e locais. Será igualmente...

  • Assistente Administrativo

    3 meses atrás

    Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro

    Possui experiência na área de backoffice? O nosso cliente é uma conceituada Empresa gestora de equipas na área do customer service e atualmente enontra-se a reforçar a sua equipa de **Backoffice AML - Prevenção de Branqueamento de Capitais (M/F)** na zona de **Lisboa.** **Função**: - Tarefas administrativas na área da banca; - Análise e _report...

  • Compliance Officer Portugal

    2 meses atrás

    Lisboa, Portugal Cuatrecasas Tempo inteiro

    Na qualidade de Compliance Officer Portugal, irá reportar ao Diretor Global de Compliance e será responsável por assegurar que a Cuatrecasas Portugal cumpre a regulamentação e a legislação em vigor, relativa ao SAGRILAFT, ao PTEE e ao sistema de gestão de Compliance, cumprindo os requisitos regulamentares corporativos e locais. Será igualmente...

  • Auditoria Interna

    4 meses atrás

    Lisboa, Portugal BIG - Banco de Investimento Global Tempo inteiro

    **Description**: **Estamos a recrutar! Pretendemos reforçar a equipa de Auditoria Interna do BiG com um estagiário**: - Entusiasmo pelo sector financeiro, soluções de investimento, inovação e tecnologia; - Que se identifique com a nossa cultura de integridade profissional e independência; - Que seja capaz de trabalhar de forma colaborativa,...

  • Administrativo de Operações Bancárias

    3 meses atrás

    Lisboa, Portugal Talenter Tempo inteiro

    **Categoria**: Serviços **Descrição**: **Descrição** - Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; - Controlo de Fraudes; - Funções Administrativas. **Requisitos**: - Habilitações literárias ao nível de Licenciatura (preferencial); - Experiência profissional na área Banca; - Conhecimentos de informática; - Domínio da...

  • Administrativo de Operações Bancárias

    4 meses atrás

    Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro

    **Descrição** Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos** Habilitações literárias ao nível de Licenciatura (preferencial); Experiência profissional na área Banca; Conhecimentos de informática; Domínio da Língua Espanhola (preferencial) Domínio da Língua...

  • Administrativo de Operações Bancárias

    4 meses atrás

    Lisboa, Portugal Talenter™ Tempo inteiro

    **Descrição** Análise de pagamentos e prevenção de branqueamento de capitais; Controlo de Fraudes; Funções Administrativas. **Requisitos** Habilitações literárias ao nível de Licenciatura (preferencial); Experiência profissional na área Banca; Conhecimentos de informática; Domínio da Língua Espanhola (preferencial) Domínio da Língua...

  • Analista Senior De Compliance

    4 meses atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...

  • Analista Senior De Compliance

    Há 1 mês

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).Responsabilidades Chave Dar o suporte necessário ao nível das...

  • Analista Senior De Compliance

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores. O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).Responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...

Backofficie - Prevenção de Branqueamento De

3 meses atrás

Lisboa, Lisboa, Portugal GIGROUP Tempo inteiro
Possui experiência na área de backoffice?


O nosso cliente é uma conceituada Empresa gestora de equipas na área do customer service e atualmente enontra-se a reforçar a sua equipa de
Backoffice AML - Prevenção de Branqueamento de Capitais (M/F) na zona de
Lisboa.



Função:

  • Tarefas administrativas na área da banca;
  • Análise e _report _de branqueamento de capitais;
  • Gestão de transações bancárias;
  • Registo de informação no sistema informático.

Requisitos:

  • Experiência prévia em funções similares (valorizado);
  • Escolaridade mínima obrigatória;
  • Disponibilidadepara laborar entre segunda e sextafeira em horário compreendido entre as 08:

30h e as 17:
30h.

  • Pacote Salarial médio mensal Bruto a partir de 862€ (Vencimento Base + Subsídio de Alimentação);
  • Prémio Variável;
  • Formação inicial remunerada;
  • Integração em equipa dinâmica.
//pt.
Gigroup.
Com/politica-de-privacidade/