Técnico de Financial Crime Prevention
Há 2 dias
**Description**:
**Descrição da função**:
Responsável por implementar e aprimorar as estratégias e políticas de conformidade relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, abuso de mercado e respeito às sanções e medidas restritivas internacionais.
**Responsabilidades**:
- Realizar análises e avaliações de riscos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções.
- Realizar investigações internas e relatórios de atividades suspeitas.
- Acompanhar as mudanças nas regulamentações e melhores práticas na área de conformidade.
- Contribuir para o desenvolvimento e implementação de procedimentos para garantir o cumprimento das regulamentações aplicáveis.
- Conduzir formações de sensibilização em matérias relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e sanções para colaboradores e partes interessadas.
**Local**: Lisboa / Possibilidade de regime híbrido
**Requirements**:
**Requisitos**:
- Licenciatura em Gestão, Economia, Direito, Finanças, Administração ou áreas relacionadas.
- Conhecimento das regulamentações e diretrizes nacionais e internacionais pertinentes.
- Capacidade de investigação e análise crítica.
- Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita.
- Capacidade de trabalhar de forma colaborativa em uma equipa multidisciplinar.
- A experiência comprovada em prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo e/ou sanções será considerada uma vantagem.
-
Analytics - Financial Anti-crime (Banking)
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Capgemini Tempo inteiroAt Capgemini Portugal, we are searching for a Analytics - Financial Anti-Crime to reinforce our teamsIf you have at least 3 years of experience and you are looking for new challenges in Lisbon to help you evolve as a professional, Capgemini Portugal is the place for youWhat are we looking for? Knowledge in Analytics Quantexa, Actimize with Fraud (prevention...
-
Financial Crime Compliance Intership
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiroFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: Portugal Financial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e Analítica Local: Lisboa - Centro Santander Principais características da função: Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no âmbito das...
-
Financial Crime Compliance Internship
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Tn Portugal Tempo inteirocol-wideJob Description:Financial Crime Compliance Internship | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Internship | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e AnalíticaLocal: Lisboa Centro SantanderPrincipais características da função:Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no...
-
Financial Crime Compliance Intership
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiroFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e Analítica Local: Lisboa Centro SantanderPrincipais características da função: Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no âmbito das funções de...
-
Financial Crime Compliance Intership
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Tn Portugal Tempo inteirocol-wideJob Description:Financial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e AnalíticaLocal: Lisboa Centro SantanderPrincipais características da função:Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no âmbito...
-
Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiroFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Lisboa Country: Portugal **Financial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e Analítica** **Local**: Lisboa - Centro Santander **Principais características da função**: **Colaborar com a equipa da área de **_Financial Crime Compliance _**(FCC) no tratamento...
-
Técnico de Financial Crime Prevention
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal BIG - Banco de Investimento Global Tempo inteiroDescription:Descrição da função:Responsável por implementar e aprimorar as estratégias e políticas de conformidade relacionadas com a prevenção do branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, abuso de mercado e respeito às sanções e medidas restritivas internacionais.Responsabilidades: Realizar análises e avaliações de...
-
Financial Crime Compliance Intership Trainee Data
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiroFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e AnalíticaLocal:Lisboa - Centro SantanderPrincipais características da função:Colaborar com a equipa da área de _Financial Crime Compliance _(FCC) no tratamento e extração de dados, no...
-
Financial Crime Compliance Internship
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiroFinancial Crime Compliance Internship | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e AnalíticaLocal: Lisboa - Centro SantanderPrincipais características da função:Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no âmbito das funções de supervisão do Grupo em Portugal.Realização de extrações de dados de suporte às...
-
Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiroFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e Analítica Local: Lisboa - Centro SantanderPrincipais características da função: Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no âmbito das funções de...
-
Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiroFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e Analítica Local: Lisboa - Centro SantanderPrincipais características da função: Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no âmbito das funções de...
-
Lisboa, Portugal Tn Portugal Tempo inteirocol-wideJob Description:Financial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e AnalíticaLocal: Lisboa - Centro SantanderPrincipais características da função:Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no...
-
Lisboa, Portugal Tn Portugal Tempo inteirocol-wideJob Description:Financial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Intership | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e AnalíticaLocal: Lisboa - Centro SantanderPrincipais características da função:Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no...
-
Lisboa, Portugal Tn Portugal Tempo inteirocol-wideJob Description:Financial Crime Compliance Internship | Trainee Data Analyst | LisboaCountry: PortugalFinancial Crime Compliance Internship | Trainee Data Analyst | Supervisão Local e AnalíticaLocal: Lisboa - Centro SantanderPrincipais características da função:Colaborar com a equipa da área de (FCC) no tratamento e extração de dados, no...
-
Senior Programme Coordinator
3 semanas atrás
Lisboa, Portugal United Nations Tempo inteiro**Job Opening** **Job Opening ID**: 225300 **Job Network** : Economic, Social and Development **Job Family** : Drug Control and Crime Prevention **Category and Level** : Professional and Higher Categories, P-5 **Duty Station** : LISBON **Department/Office** : United Nations Office on Drugs and Crime **Date Posted** : Jan 22, 2024 **Deadline** : Feb...
-
Kyc Analyst
2 meses atrás
Lisboa, Portugal Caixa Mágica Software Tempo inteiro**Overview**: Join a project of continuity in one of the most important financial services institution in Europe. **What are we looking for?** - Minimum 2 years of experience - Proficiency in Portuguese and English - Past experience in banking, in KYC, AML, Financial Crime Prevention roles - Consulting experience valued (or interest in transitioning to a...
-
Especialista em Banca Correspondente para a Equipa
1 semana atrás
Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiroEspecialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance) Country: Portugal Santander Portugal Lisboa, Portugal (Híbrido) A **Área de Financial Crime Compliance (FCC) **está a requerer um **Especialista **para a sua equipa de Inteligência Financeira, **para trabalhar sob a supervisão do Manager...
-
Senior Back-End Developer
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Shield Financial Compliance Tempo inteiroShield is a global startup, with offices in Tel-Aviv, New-York, London, and Lisbon. We're growing and looking for another important piece of the puzzle. Is it you? As an experienced Java Developer, you will have the opportunity to work in a challenging server-side environment with an emphasis on data integrity and accuracy, performance, rapid search for vast...
-
Senior Back-End Developer
4 semanas atrás
Lisboa, Portugal Shield Financial Compliance Tempo inteiroShield is a global startup, with offices in Tel-Aviv, New-York, London, and Lisbon. We're growing and looking for another important piece of the puzzle. Is it you? As an experienced Java Developer, you will have the opportunity to work in a challenging server-side environment with an emphasis on data integrity and accuracy, performance, rapid search...
-
Kyc Analyst
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Caixa Mágica Software Tempo inteiroOverview:Join a project of continuity in one of the most important financial services institution in Europe.What are we looking for? Minimum 2 years of experience Proficiency in Portuguese and English Past experience in banking, in KYC, AML, Financial Crime Prevention roles Consulting experience valued (or interest in transitioning to a consulting career)...
