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Especialista em Compliance Bancário
1 semana atrás
Local:
Lisboa
Responsabilidades:
Apoiar nos processos de due diligence no âmbito da homologação de fornecedores e externalização de serviços
Contribuir para os processos de due diligence de outros terceiros com os quais o Banco se relaciona
Participar ativamente na gestão dos canais internos geridos pela Direção de Compliance, com foco especial no canal de consultas e canal de gestão de ofertas
Colaborar no processo de monitorização de reclamações
Requisitos:
Licenciatura em Direito (preferencial) / Gestão / Economia (ou equivalente)
Experiência mínima de 1 a 3 anos na área de Compliance Bancário
Análise de risco, branqueamento de capitais
Conhecimento profundo da legislação e regulamentação aplicável ao setor bancário
Conhecimentos sólidos de meios informáticos, especialmente Excel e PowerPoint
Conhecimentos de espanhol (preferencial) e inglês
Boa capacidade analítica e excelente comunicação oral e escrita
Horário: 08H30 - 17H30 2a a 6a
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Especialista de Compliance
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Informa D&B Portugal Tempo inteiroA Informa D&B é a empresa que, em Portugal e Espanha, lidera a oferta de informação e conhecimento sobre o tecido empresarial, ajudando a fundamentar as decisões de negócio dos seus clientes. Através de ferramentas e análises inovadoras, disponibilizamos o acesso a informação relevante para a condução dos negócios. A Informa D&B encontra-se a...
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Compliance Assistant – Setor Bancário – Lisboa
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Intelcia Tempo inteiroNa Intelcia, player global de sucesso há 20 anos, asseguramos as condições para atrair, acolher e desenvolver o talento numa cultura de pertença, positiva, inspiradora de evolução contínua Encontramo-nos com processo de recrutamento em Lisboa Posição: Compliance Assistant – Setor Bancário – Lisboa Responsabilidades:Análise de pedidos,...
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Aml Compliance
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal GRUPO CONSTANT Tempo inteiroO GRUPO CONSTANT, empresa especialista em Recursos Humanos, através da sua área de negócio HR & Training, recruta para conceituada Instituição Financeira de Referência Internacional, um AML Compliance (M/F) para o setor da Banca Privada.Descrição: Apoio na implementação, manutenção e acompanhamento do programa de Compliance na vertente de...
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analista de compliance
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Tempo inteiroA Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).
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Reconciliação Bancária
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiroA Fórum Selecçãoencontra-se a recrutar para Equipa de Reconciliação Bancária (M/F) de cliente corporate na área da Banca.Responsabilidades: Contas a Pagar e a Receber; Gerar e controlar propostas de pagamento; Realizar reconciliação de pagamentos com faturas e extratos bancários; Efetuar conciliações bancárias.Perfil: Licenciaturaem...
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Técnico de Compliance Júnior
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Spring Professional Tempo inteiroAdecco Recruitment encontra-se a recrutar Técnico de Compliance Júnior (M/F) para prestigiado cliente no sector bancário em Lisboa:Descrição/Funções: Apoiar na definição políticas, procedimentos e controlos em matéria prevenção do suborno, corrupção e infrações conexas ("ABC") e do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo...
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Compliance Officer
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Banco Finantia Tempo inteiroEstamos a recrutar um Compliance Officer para reforçar o nosso Departamento de Compliance: Principais Responsabilidades Apoiar os diversos departamentos da Instituição na implementação de normas relacionadas com o governo interno, recursos humanos, prudenciais e segurança de informação, entre outras matérias; Assegurar que os conteúdos dos...
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Compliance Assistant
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Intelcia Portugal Tempo inteiroNa Intelcia, player global de sucesso há 20 anos, asseguramos as condições para atrair, acolher e desenvolver o talento numa cultura de pertença, positiva, inspiradora de evolução contínua Encontramo-nos com processo de recrutamento em LisboaPosição: Compliance Assistant - Setor Bancário - LisboaResponsabilidades:Análise de pedidos, extração,...
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Especialista em Banca Correspondente para a Equipa
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Santander Tempo inteiroEspecialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance)Country: PortugalSantander Portugal Lisboa, Portugal (Híbrido)A Área de Financial Crime Compliance (FCC) está a requerer um Especialista para a sua equipa de Inteligência Financeira, **para trabalhar sob a supervisão do Manager da...
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Compliance Officer
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Banco Finantia Tempo inteiroEstamos a recrutar um Compliance Officer para reforçar o nosso Departamento de Compliance:Principais ResponsabilidadesApoiar os diversos departamentos da Instituição na implementação de normas relacionadas com o governo interno, recursos humanos, prudenciais e segurança de informação, entre outras matérias;Assegurar que os conteúdos dos normativos...
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Técnico de Compliance Sénior
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Spring Professional Tempo inteiroAdecco Recruitment encontra-se a recrutar Técnico de Compliance Sénior (M/F) para prestigiado cliente no sector bancário em Lisboa:Descrição/Funções: Efetuar as análises de Prevenção, Deteção e Combate ao Crime Financeiro associadas aos processos sob sua responsabilidade, em conformidade com as regras de análise de controlo interno para o...
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Analista Senior De Compliance
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores. O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML). responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível...
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Técnico/a de Compliance
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Banco Invest Tempo inteiroO Banco Invest é especializado na gestão de Poupanças e Investimentos dos seus Clientes, oferecendo uma estrutura aberta e independente, com um conjunto global e diversificado de produtos e serviços. Neste momento, encontramo-nos a reforçar o nosso departamento de Compliance, em Lisboa, com um/a Técnico/a de Compliance.Requisitos: Licenciatura...
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Analista de Compliance
Há 1 mês
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...
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Técnico De Compliance
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Kelly Services Tempo inteiroA Kelly Sales & Office encontra-se a recrutar Técnico de Compliance (m/f), para um Banco situado em LisboaResponsabilidades:Apoiar os diversos departamentos na implementação de normas relacionadas com o governo interno, recursos humanos, prudenciais e segurança de informação, entre outras matérias;Assegurar que os conteúdos dos normativos internos...
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Técnico De Compliance
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Kelly Services Portugal Tempo inteiroA Kelly Sales & Office encontra-se a recrutar Técnico de Compliance (m/f), para um Banco situado em Lisboa. Responsabilidades : Apoiar os diversos departamentos na implementação de normas relacionadas com o governo interno, recursos humanos, prudenciais e segurança de informação, entre outras matérias; Assegurar que os conteúdos dos normativos...
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Analista Senior De Compliance
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...
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Compliance Assistant
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Intelcia Tempo inteiroNa Intelcia, player global de sucesso há 20 anos, asseguramos as condições para atrair, acolher e desenvolver o talento numa cultura de pertença, positiva, inspiradora de evolução contínua Encontramo-nos com processo de recrutamento em LisboaPosição: Compliance Assistant - Setor Bancário - LisboaResponsabilidades: Análise de pedidos, extração,...
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Regulatory Compliance
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal RAY Tempo inteiroA RAY-BBDM encontra-se a desenvolver um processo de _search _para uma Instituição Financeira nossa cliente, parte integrante de um Grupo cotado em bolsa, que pretende reforçar a sua Direção de Negócio de Crédito à Habitação com um Regulatory Compliance & Legal Analyst.A reportar ao Diretor Negócio de Crédito à Habitação, esta pessoa terá como...
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Analista Senior de Compliance
Há 1 mês
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).responsabilidades chaveDar o suporte necessário ao nível das...