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Screening Ops-Banca
3 semanas atrás
A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por software de monitoramento interno (Fiserv) para detecção de atividades de Lavagem de Dinheiro e/ou Financiamento do Terrorismo;Verificação de transações alertadas através da realização de análises nas contas dos Clientes;Recolher e documentar inteligência relacionada aos Clientes de acordo com bancos de dados e ferramentas internas e externasFazendo recomendações: com base em resultados de pesquisas/análises;Revisão, criação e envio de SARS: Encaminhar imediatamente atividades ou descobertas suspeitas à alta administração (MLRO) para comunicação às autoridades relevantes e preparar relatórios abrangentes descrevendo os riscos identificados e as ações recomendadas.Análise Avançada: Investigação de correspondências de PEP e confirmação pela investigação se o PEP é uma correspondência verdadeira. Usando ferramentas de triagem de nomes e procedimentos de desktop para eliminar falsos positivos. Escalando possíveis acertos verdadeiroscompetênciasExperiência: Mínimo de 2 a 4 anos em serviços financeiros, com foco em triagem (sanções e PEPs)Conhecimento da ferramenta: fircosoft12º anoprincipais benefíciosLocalização: LisboaHorário de trabalho 9h00-18h00 de segunda a sexta feiraInício Contrato ASAPRBM: 1725,00Subsidio de alimentação:7,63 € /dia em cartão de refeiçãoSubsidio de transporte:40,00 € mês
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screening ops-banca
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Tempo inteiroA Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.
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Screening Ops-Banca
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por...
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Screening Ops-Banca
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por...
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Screening OPS-Banca
1 semana atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por...
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Screening OPS-Banca
1 semana atrás
LISBOA, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analÃticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de...
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Screening Ops
Há 6 dias
Lisboa, Portugal Adecco Tempo inteiroKey Responsibilities: ? Advanced Analysis: Investigating PEP matches and confirming from investigation if the PEP is a true match. Using name screening tools and desk top procedures to eliminate false positives. Escalating potential true hits. ? Making recommendations: based on research/analysis results - SARS review, creation and submission: Escalate...
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Screen OPS Pt/EN
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Gi Group Tempo inteiroFull timeContrato Trabalho TemporárioWe are recruiting a Screen ops technician fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon.What would your day to day be like:Advanced Analysis: Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, using analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends. Analysis of...
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Screen Ops Pt/En
1 semana atrás
Lisboa, Portugal Gigroup Tempo inteiroWe are recruiting a Screen ops technician fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon. What would your day to day be like: Advanced Analysis: Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, using analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends. Analysis of cases generated by an internal...
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Administrativo/a Bancário
2 meses atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Clan by Multipessoal Tempo inteiroO Clan é a primeira solução de emprego 100% digital para candidatos e colaboradores, desenvolvida pela Multipessoal. Agora podes fazer e acompanhar online todos os passos da tua jornada de emprego, de uma forma muito mais ágil, acessível e cómoda. Junta-te a nós em Descrição: Estamos à procura de um Administrativo/a Bancário para se juntar à...
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Hr Specialist
1 semana atrás
Lisboa, Portugal Vroomly Tempo inteiro.Vroomly c'est la plateforme tout-en-un qui révolutionne l'expérience de l'entretien auto pour la rendre simple et fiable. On permet aux automobilistes de comparer les garages près de chez eux en fonction du prix, des avis et de la disponibilité puis de prendre rendez-vous directement en ligne après avoir obtenu un devis précis. Pour les garagistes,...
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Business Development
3 semanas atrás
Lisboa, Portugal Le Wagon Tempo inteiroLe Wagon is a **global leader in immersive tech training**. Our mission is to train people from **all backgrounds** in coding, data and product skills, give them the best learning experience of their life, and help them accelerate in their career. We also help companies become more **data-driven** by leveraging their data and unlocking their employees’...
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Tech Recruiter
1 semana atrás
Lisboa, Portugal Gorgias Tempo inteiroEverything we do is for our customers, and we’re currently serving over 12,000+ ecommerce merchants, including : Steve Madden, Timbuk2, Decathlon, and Sports Illustrated. They love us for our innovative product, our focus on their ecommerce needs, and, of course, our lightning-fast customer service response time. We raised $25 million in our Series B...
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Corporate Service Officer
2 semanas atrás
Lisboa, Portugal British Council Tempo inteiroCorporate Service Officer **Date**:26 Mar 2024 **Location**: Lisbon, European Union, PT **Company**:British Council We support peace and prosperity by building connections, understanding and trust between people in the UK and countries worldwide. We work directly with individuals to help them gain the skills, confidence and connections to transform their...
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Tech Recruiter
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Gorgias Tempo inteiroEverything we do is for our customers, and we're currently serving over 12,000+ ecommerce merchants, including : Steve Madden, Timbuk2, Decathlon, and Sports Illustrated. They love us for our innovative product, our focus on their ecommerce needs, and, of course, our lightning-fast customer service response time.We raised $25 million in our Series B round in...
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Senior Kyc Analyst
4 semanas atrás
Lisboa, Portugal Ebury Tempo inteiroEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Senior KYC Analyst - English speaker** Ebury has high standards when it comes to working with clients....
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Hr Specialist
1 semana atrás
Lisboa, Portugal Newark Community Street Team Inc Tempo inteiroVroomly c'est la plateforme tout-en-un qui révolutionne l'expérience de l'entretien auto pour la rendre simple et fiable. On permet aux automobilistes de comparer les garages près de chez eux en fonction du prix, des avis et de la disponibilité puis de prendre rendez-vous directement en ligne après avoir obtenu un devis précis. Pour les garagistes,...
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Hr Specialist
1 semana atrás
Lisboa, Portugal Hr Recruitment & Interim Ag Tempo inteiroVroomly c'est la plateforme tout-en-un qui révolutionne l'expérience de l'entretien auto pour la rendre simple et fiable. On permet aux automobilistes de comparer les garages près de chez eux en fonction du prix, des avis et de la disponibilité puis de prendre rendez-vous directement en ligne après avoir obtenu un devis précis. Pour les garagistes,...
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KYC Analyst
Há 1 mês
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad é a empresa número 1 no setor de recursos humanos a nível mundial e líder em Portugal. Com presença em todo o país, conta com oportunidades de emprego para diferentes setores de atividade, como indústria, serviços de apoio ao cliente e vendas, tecnologias da informação, finanças e banca, hotelaria, turismo e restauração, recursos...
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KYC Analyst
2 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad é a empresa número 1 no setor de recursos humanos a nível mundial e líder em Portugal. Com presença em todo o país, conta com oportunidades de emprego para diferentes setores de atividade, como indústria, serviços de apoio ao cliente e vendas, tecnologias da informação, finanças e banca, hotelaria, turismo e restauração, recursos...
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KYC Analyst
4 semanas atrás
Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiroA Randstad é a empresa número 1 no setor de recursos humanos a nível mundial e líder em Portugal. Com presença em todo o país, conta com oportunidades de emprego para diferentes setores de atividade, como indústria, serviços de apoio ao cliente e vendas, tecnologias da informação, finanças e banca, hotelaria, turismo e restauração, recursos...