Screening Ops

Há 6 dias

Lisboa, Portugal Adecco Tempo inteiro

Key Responsibilities:
? Advanced Analysis: Investigating PEP matches and confirming from investigation if the PEP is a true match. Using name screening tools and desk top procedures to eliminate false positives. Escalating potential true hits. ? Making recommendations: based on research/analysis results
- SARS review, creation and submission: Escalate suspicious activities or findings promptly to senior management (MLRO) for communication to relevant authorities, and prepare comprehensive reports outlining identified risks and recommended actions. Skill Requirements: ? Must have:
- Experience: Minimum of 2-4 years in financial services, with a focus on screening (sanctions and PEPs)
- Tool knowledge: fircosoft ? Good to have:
- Certification: ACAMS or ICA DIP AML
- Tool knowledge: Fiserv
- Analytical Skills: Proficiency in data analysis tools, strong quantitative skills, and the ability to interpret complex financial data effectively.
- Regulatory Knowledge: Thorough understanding of anti-money laundering (AML) laws, compliance frameworks (e.g., KYC, CDD), and industry best practices.
- Communication: Excellent written and verbal communication skills for clear reporting, collaboration, and presentation of findings to diverse stakeholders.
? Our offer
- Base salary of 1725,00€;
- Meal allowance of 7,63€ per worked day;
- Transport allowance of 40€;
- Monday to Friday from 09h to 18h;
- Located in Lisbon; Porque acreditamos no Talento sem etiquetas, estamos comprometidos com a não discriminação, promovendo a diversidade, a inclusão e a equidade no mercado de trabalho.

  • screening ops-banca

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.

  • Screening Ops-Banca

    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por...

  • Screening Ops-Banca

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por...

  • Screening Ops-Banca

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por...

  • Screening Ops-Banca

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por...

  • Screening OPS-Banca

    1 semana atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por...

  • Screening OPS-Banca

    1 semana atrás

    LISBOA, Portugal Randstad Portugal Tempo inteiro

    A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.responsabilidades chaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de...

  • Screen Ops Pt/En

    1 semana atrás

    Lisboa, Portugal Gigroup Tempo inteiro

    We are recruiting a Screen ops technician fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon. What would your day to day be like: Advanced Analysis: Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, using analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends. Analysis of cases generated by an internal...

  • Screen OPS Pt/EN

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Gi Group Tempo inteiro

    Full timeContrato Trabalho TemporárioWe are recruiting a Screen ops technician fluent in English and Portuguese for one of our clients in Lisbon.What would your day to day be like:Advanced Analysis: Conduct in-depth reviews of high-risk transactions, using analytical and workflow tools and methodologies to detect patterns, anomalies, and trends. Analysis of...

  • Hr Specialist

    1 semana atrás

    Lisboa, Portugal Vroomly Tempo inteiro

    .Vroomly c'est la plateforme tout-en-un qui révolutionne l'expérience de l'entretien auto pour la rendre simple et fiable. On permet aux automobilistes de comparer les garages près de chez eux en fonction du prix, des avis et de la disponibilité puis de prendre rendez-vous directement en ligne après avoir obtenu un devis précis. Pour les garagistes,...

  • Business Development

    3 semanas atrás

    Lisboa, Portugal Le Wagon Tempo inteiro

    Le Wagon is a **global leader in immersive tech training**. Our mission is to train people from **all backgrounds** in coding, data and product skills, give them the best learning experience of their life, and help them accelerate in their career. We also help companies become more **data-driven** by leveraging their data and unlocking their employees’...

  • Tech Recruiter

    1 semana atrás

    Lisboa, Portugal Gorgias Tempo inteiro

    Everything we do is for our customers, and we’re currently serving over 12,000+ ecommerce merchants, including : Steve Madden, Timbuk2, Decathlon, and Sports Illustrated. They love us for our innovative product, our focus on their ecommerce needs, and, of course, our lightning-fast customer service response time. We raised $25 million in our Series B...

  • Corporate Service Officer

    2 semanas atrás

    Lisboa, Portugal British Council Tempo inteiro

    Corporate Service Officer **Date**:26 Mar 2024 **Location**: Lisbon, European Union, PT **Company**:British Council We support peace and prosperity by building connections, understanding and trust between people in the UK and countries worldwide. We work directly with individuals to help them gain the skills, confidence and connections to transform their...

  • Tech Recruiter

    2 semanas atrás

    Lisboa, Lisboa, Portugal Gorgias Tempo inteiro

    Everything we do is for our customers, and we're currently serving over 12,000+ ecommerce merchants, including : Steve Madden, Timbuk2, Decathlon, and Sports Illustrated. They love us for our innovative product, our focus on their ecommerce needs, and, of course, our lightning-fast customer service response time.We raised $25 million in our Series B round in...

  • Hr Specialist

    1 semana atrás

    Lisboa, Portugal Hr Recruitment & Interim Ag Tempo inteiro

    Vroomly c'est la plateforme tout-en-un qui révolutionne l'expérience de l'entretien auto pour la rendre simple et fiable. On permet aux automobilistes de comparer les garages près de chez eux en fonction du prix, des avis et de la disponibilité puis de prendre rendez-vous directement en ligne après avoir obtenu un devis précis. Pour les garagistes,...

  • Hr Specialist

    1 semana atrás

    Lisboa, Portugal Newark Community Street Team Inc Tempo inteiro

    Vroomly c'est la plateforme tout-en-un qui révolutionne l'expérience de l'entretien auto pour la rendre simple et fiable. On permet aux automobilistes de comparer les garages près de chez eux en fonction du prix, des avis et de la disponibilité puis de prendre rendez-vous directement en ligne après avoir obtenu un devis précis. Pour les garagistes,...