Empregos actuais relacionados com KYC Officer - Porto, Porto - FÓRUM SELECÇÃO

  • KYS Officer

    1 semana atrás

    Porto, Porto, Portugal Natixis in Portugal Tempo inteiro

    Job Title: KYS OfficerJob Summary:The Know Your Supplier (KYS) team at Natixis in Portugal is seeking a highly skilled KYS Officer to join their team. As a KYS Officer, you will play a crucial role in gathering supplier data and documentation to build a KYS file to support the due diligence assessment.Main Responsibilities:Perform new supplier onboarding and...

  • Regulatory Compliance Specialist

    3 semanas atrás

    Porto, Porto, Portugal Adecco Tempo inteiro

    Regulatory Officer - KYCWe are seeking a highly skilled Regulatory Officer to join our KYC Team in Porto. As a key member of our team, you will be responsible for analyzing and determining the adequacy of documentation and regulatory information received from customers.Key Responsibilities:Collect and analyze relevant financial and regulatory information to...

  • Regulatory Compliance Specialist

    3 semanas atrás

    Porto, Porto, Portugal Natixis in Portugal Tempo inteiro

    Job Title: Regulatory OfficerJoin Natixis in Portugal as a Regulatory Officer and take on a challenging role that requires strong analytical and communication skills.Job Summary:We are seeking a highly motivated and detail-oriented Regulatory Officer to join our team. As a Regulatory Officer, you will be responsible for ensuring compliance with regulatory...

  • Regulatory Compliance Specialist

    3 semanas atrás

    Porto, Porto, Portugal Adecco Tempo inteiro

    Regulatory Officer - KYCAbout the Role:We are seeking a highly skilled Regulatory Officer to join our KYC (Know Your Customer) team in Porto. As a key member of our team, you will be responsible for analyzing and determining the adequacy of documentation and regulatory information received from customers.Key Responsibilities:Collect and analyze financial and...

  • Regulatory Compliance Specialist

    2 semanas atrás

    Porto, Porto, Portugal Natixis In Portugal Tempo inteiro

    Job DescriptionAs a Regulatory Compliance Specialist at Natixis in Portugal, you will be responsible for ensuring the adequacy of account documentation and financial information received from customers. This involves analyzing and approving documentation, liaising with KYC teams, and providing advisory support to Front Officers and customers. You will also...

  • Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    **Description**: - BNPP Wealth Management Portugal International Markets Hub (“PIMH”) is looking to expand and it will do so in Porto. This is a very interesting opportunity to join the growing KYC (Know Your Client) Office Team. - As a member of KYC Office Team, he/she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts...

  • Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar KYC Officer (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo e análise de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura; - Experiência com os requisitos regulatórios AML / KYC e participações para instituições...

  • Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    KYC OFFICER (JOB NUMBER: 2311WEMA16620) **About the job** The KYC Officer mission is to ensure that all KYC files are in compliance with the applicable policies and procedures and accurately coded in the various systems of the bank. Depending on the assignment within the KYC Office, it also contributes to open, amend, review and close client accounts and...

  • Wealth Management Kyc Officer

    4 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    WEALTH MANAGEMENT KYC OFFICER (JOB NUMBER: 2306WEMA15452) **About the job** As a member of the KYC Office Team, he / she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts according to established policies and procedures. Depending on his / her assignment within the KYC Office, the Officer could be responsible of analysing the...

  • Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    **About the job** The KYC Officer mission is to ensure that all KYC files are in compliance with the applicable policies and procedures and accurately coded in the various systems of the bank. Depending on the assignment within the KYC Office, it also contributes to open, amend, review and close client accounts and can be responsible of analyzing the...

  • Kyc L2 Compliance Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    KYC L2 COMPLIANCE OFFICER (JOB NUMBER: 2401CLHUB17282) About the job - The KYC L2 Officer mission is to ensure that all KYC files are in compliance with the applicable policies and procedures and accurately coded in the various systems of the bank. Depending on the assignment within the KYC L2 Office, it also contributes to open, amend, review and close...

  • Wealth Management Kyc Officer

    4 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    **About the job** As a member of the KYC Office Team, he / she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts according to established policies and procedures. Depending on his / her assignment within the KYC Office, the Officer could be responsible of analysing the compliance of client documentation and advising...

  • Wealth Management Kyc Officer

    4 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    WEALTH MANAGEMENT KYC OFFICER - FRENCH SPEAKER (JOB NUMBER: 2308WEMA15995) **About the job** - As a member of the KYC Office Team, he / she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts according to established policies and procedures. Depending on his / her assignment within the KYC Office, the Officer could be...

  • Regulatory Officer

    3 semanas atrás

    Porto, Portugal Adecco Tempo inteiro

    ?? We are recruiting Regulatory Officer - KYC (M/F) Porto . Bring your energy and join a growing Team! Therefore, you will work within the KYC Team. Your responsibilities include analyze and determine adequacy of documentation & regulatory information received from customers. Specifically, these will be your tasks: - Collects and analyzes all relevant...

  • Junior Kyc Officer

    3 meses atrás

    Porto, Portugal Natixis In Portugal Tempo inteiro

    .Company Description Natixis in Portugal is a Centre of Expertise whose mission is to transform traditional banking by developing innovative solutions for the business, operations, and work culture of Groupe BPCE worldwide.Natixis in Portugal is part of the Global Financial Services division, where it applies technology for the development of financial...

  • Wealth Management Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    **About the job** As a member of the KYC Office Team, he / she will be contributing to opening, amending, reviewing and closing client accounts according to established policies and procedures. Depending on his / her assignment within the KYC Office, the Officer could be responsible of analysing the compliance of client documentation and advising...

  • Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes; - Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes; - Realizar triagens minuciosas e...

  • Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes; - Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes; - Realizar triagens minuciosas e...

  • Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção Tempo inteiro

    **Descrição do emprego**: A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo, análise e validação de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura em Direito ou Finanças (preferencial); -...

  • Kyc Officer

    2 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca.Descrição da função:– Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes;– Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes;– Realizar triagens minuciosas e...

  • Kyc Officer

    2 semanas atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca.Descrição da função:– Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes;– Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes;– Realizar triagens minuciosas e...

  • Regulatory Officer

    Há 1 mês

    Porto, Portugal Natixis in Portugal Tempo inteiro

    **Company Description** Natixis in Portugal is a Centre of Expertise whose mission is to transform traditional banking by developing innovative solutions for the business, operations and work culture of Groupe BPCE worldwide. Natixis in Portugal is part of the Global Financial Services division, where it applies technology for the development of financial...

  • Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo, análise e validação de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura em Direito ou Finanças (preferencial); - Experiência em funções...

  • Kyc Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal Fórum Selecção - Consultoria em Recursos Humanos e E.T.T. Tempo inteiro

    A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca. **Funções**: - Recolha de informação e documentação; - Controlo, análise e validação de documentação; - Upload de documentos e captura de dados. **Requisitos**: - Licenciatura em Direito ou Finanças (preferencial); - Experiência em funções...

  • International Recovery Officer

    5 meses atrás

    Porto, Portugal BNP Paribas Tempo inteiro

    INTERNATIONAL RECOVERY OFFICER (JOB NUMBER: 2311FCT16702) **About the job** Under factoring contracts (Domestic, Import and/or Export) for ours clients with the exception of Domestic contracts of BNP Paribas Factor France, the Debt Collector is responsible for the Process Recovery International team. **Your Main Activities Are** - Dealing portefolios...

KYC Officer

4 meses atrás

Porto, Porto, Portugal FÓRUM SELECÇÃO Tempo inteiro
A Fórum Selecção está a recrutar Analista de KYC (M/F) para cliente na área da banca.

Descrição da função:

  • Analisar e validar documentos contabilísticos e informações financeiras de clientes;
  • Articular com a equipa de Suporte ao Cliente/Coordenação KYC, de forma a reunir informação recebida dos clientes;
  • Realizar triagens minuciosas e identificar eventuais informações negativas de possíveis clientes;
  • Realizar due diligence básica em novos relacionamentos com clientes e contrapartes;
  • Interagir com o departamento de Compliance para seguir políticas e procedimentos internos.

Requisitos:

  • Licenciatura em Direito, Finanças, Economia ou Gestão (preferencial);
  • Experiência em funções semelhantes e/ou de BackOffice;
  • Conhecimento financeiro geral;
  • Conhecimento jurídico geral;
  • Fluente em inglês (idioma francês é uma vantagem);
  • Excelentes habilidades analíticas;
  • Excelentes habilidades de comunicação;
  • Boas habilidades interpessoais;
  • Disponibilidade imediata.
Projeto com duração expectável de 6 meses.

Horário:

  • 8h diárias, entre as 9h e as 18h

Condições:

  • Condições salarias a serem apresentadas em contexto de entrevista.
Se reúne as características pretendidas, envie o seu CV atualizado para @ , com a referência 'KYC_Porto'.